宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-002
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的书面通知于2017年2月15日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年2月20日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。应参加表决董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意将“营销网络建设项目”的实施主体由公司及全资品牌子公司调整为公司及其全资子公司；将“信息化系统建设项目”的实施主体由公司调整为公司及其全资子公司；将“营销网络建设项目”、 “信息化系统建设项目”实施期限延长至2017年12月；“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目” 实施期限延长至2016年12月。详见2017年2月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金805,598,149.07元；其中“营销网络建设项目”398,923,009.91元，“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”350,000,000元，“信息化系统建设项目”56,675,139.16元。详见2017年2月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过了《关于变更公司性质与注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司性质变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例低于25%）（实际以工商变更登记后信息为准）；公司注册资本变更为人民币47,500万元；同意修订《公司章程》中相关条款并提请股东大会授权董事长签署本次变更公司性质、注册资本、修改公司章程等事宜的工商变更登记相关文件。修订后章程详见2017年2月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
制度全文详见2017年2月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司信息披露管理制度》
5、审议并通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
制度全文详见2017年2月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司投资者关系管理制度》
6、审议并通过了《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
制度全文详见2017年2月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
7、审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意于2017年3月8日（星期三）在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，会议通知详见2017年2月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》
三、上网公告附件
公司独立董事对本次会议议案一、二事项发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对议案一、二事项发表了专项意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对议案二事项出具了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
特此公告。
备查文件：
1、第二届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜独立意见
3、海通证券股份有限公司专项意见
4、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2017年2月21日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-003
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议
本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议的书面通知于2017年2月15日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年2月20日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席王东鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将“营销网络建设项目”的实施主体由公司及全资品牌子公司调整为公司及其全资子公司；将“信息化系统建设项目”的实施主体由公司调整为公司及其全资子公司；将“营销网络建设项目”、 “信息化系统建设项目”实施期限延长至2017年12月；“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目” 实施期限延长至2016年12月。详见2017年2月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金805,598,149.07元；其中“营销网络建设项目”398,923,009.91元，“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”350,000,000元，“信息化系统建设项目”56,675,139.16元。详见2017年2月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件
公司独立董事对本次会议议案一、二事项发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对议案一、二事项发表了专项意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对议案二事项出具了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
特此公告。
备查文件：
1、第二届监事会第五次会议决议
2、监事会关于募集资金事项的专项意见
3、独立董事之独立意见
4、海通证券股份有限公司专项意见
5、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
2017年2月21日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-004
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的议案》，同意公司增加募集资金项目实施主体及延长实施期限。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2976号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股55,000,000股，发行价格为21.30元/股，募集资金总额为1,171,500,000.00元，扣除发行费用90,873,018.89元，实际募集资金净额为1,080,626,981.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月3日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10001号）,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
二、募投项目增加实施主体及延长实施期限的情况和原因
(一) 营销网络建设项目
1、原募投项目的基本情况和实际投资情况
“营销网络建设项目”原预计从2014年7月~2016年12月，共30个月。项目总投资为102,841万元，其中建设投资75,742万元，流动资金27,099万元。项目采用购置及租赁方式建设直营门店238家，建筑总面积73,050平方米。项目实施主体为公司及全资品牌子公司。
截至2016年12月31日，“营销网络建设项目”已投入53,939万元，其中计入募集资金投入额有39,892.3万元，开设店铺228家。
2、本次募投项目调整内容的具体方案
（1）将“营销网络建设项目”的实施主体由公司及全资品牌子公司调整为公司及其全资子公司；
（2）延长“营销网络建设项目”的实施期限，原实施期限届满后延长一年，即延长至2017年12月实施完毕。
3、本次调整募投项目内容的原因
公司本次增加募投项目实施主体与延长实施期限，综合考虑了公司实际经营情况、公司战略、内外部环境等因素，具体原因如下：
（1）根据公司实际经营情况，公司自有品牌所有营销网络建设都由公司全资品牌子公司及公司全资营销公司实施。实施主体的调整符合公司实际经营情况，更有利于项目有效的开展，有利于提高募集资金的使用效率；
（2）公司募集资金实际到位时间晚于原预期。
(二) 太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目
1、原募投项目的基本情况和实际投资情况
“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”原预计建设期从2014年~2015年，建设期为两年。总投资为47,900万元，其中建设投资为45,888万元，流动资金2,012万元。项目通过对物流配送系统进行重新规划，在宁波慈溪市慈东滨海区内新建物流中心，占地面积为163,333平方米，总建筑面积148,831 平方米，新增货架系统、搬移设备、分拣系统、WMS系统等。项目实施主体为公司全资子公司慈溪太平鸟物流有限公司。
2015年，本项目工程已竣工。截至2016年12月31日，各品牌已陆续迁入，累计投入39,213万元，其中计入募集资金投入额有35,000万元。
2、延长募投项目实施期限的具体方案
公司拟延长“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”的实施期限，原实施期限届满后延长一年，即延长至2016年12月实施完毕。
3、延长募投项目实施期限的原因
因募集资金实际到位时间晚于原预期，公司已先以自筹资金投入项目建设，为保证募集资金所置换的预先已投入自筹资金的时间能符合项目实际情况，延长本项目的实施期限。
(三) 信息化系统建设项目
1、原募投项目的基本情况和实际投资情况
“信息化系统建设项目”原预计建设期共为2年。项目预计投资15,158万元，其中工程费用14,395万元，建设其他费322万元，预备费441万元。以企业资源计划（ERP）为核心，通过企业集成平台（EIP）与其他应用系统进行高速稳定集成。项目实施主体为公司。
截至2016年12月31日，公司实际投入金额为5,667.51万元，均计入募集资金投入额。
2、本次募投项目调整内容的具体方案
（1）将“信息化系统建设项目”的实施主体由公司调整为公司及其全资子公司；
（2）公司拟延长“信息化系统建设项目”的实施期限，原实施期限届满后延长两年，即延长至2017年12月实施完毕。
3、本次调整募投项目内容的原因
（1）根据公司经营发展需要，在公司及子公司同步建设信息化系统，有利于实现信息统一管理，提升信息管理水平及经营效率。
（2）因募集资金实际到位时间晚于原预期，公司已先以自筹资金投入项目建设，综合考虑了信息化系统建设进度、募集资金置换期间等因素，延长本项目的实施期限。
三、募投项目增加实施主体及延长实施期限所存在的风险、对策以及对公司的影响
本次调整募投项目内容，仅增加部分项目实施主体及延长实施期限，符合公司实际情况，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，本项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》中提示的风险仍然相同。
公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。本次调整募投项目内容符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次增加募投项目实施主体及延长实施期限，公司已根据市场环境的变化、结合实际经营情况与未来发展方向进行了审慎考虑，符合公司实际情况及未来发展战略。本次增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司本次增加募投项目实施主体及延长实施期限，并同意将相关议案提交股东大会审议，履行相应的法律程序。
（二）监事会意见
监事会认为：本次募集资金项目增加实施主体和延期事项的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。本次募集资金项目增加实施主体和延期事项符合公司长远发展战略的需要，不会对募集资金使用效益产生重大影响，不存在改变募集资金投向，且不会损害公司及全体股东利益。同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
海通证券经审慎核查后认为：（1）公司本次增加募投项目实施主体及延长实施期限事项，已经公司2017年2月20日召开的董事会会议、监事会会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规规定的要求；（2）公司本次增加募投项目实施主体及延长实施期限事项，尚需提交公司股东大会审议；（3）公司本次增加募投项目实施主体及延长实施期限，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司本次增加募投项目实施主体及延长实施期限。
特此公告。
备查文件：
1、第二届董事会第六次会议决议
2、第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事意见
4、海通证券股份有限公司专项意见
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2017年2月21日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-005
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金805,598,149.07元。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2976号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股55,000,000股，发行价格为21.30元/股，募集资金总额为1,171,500,000.00元，扣除发行费用90,873,018.89元，实际募集资金净额为1,080,626,981.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月3日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10001号）,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
根据公司《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金用途的说明，募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，将以自有资金或银行借款等方式筹集资金先行投入，本次发行股票募集资金到位后予以置换。募集资金如有不足，不足部分由公司自筹解决，募集资金超过部分补充流动资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换方案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10047号），截止2016 年12 月31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为805,598,149.07元，具体情况如下：
单位：万元
■
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2017年2月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币805,598,149.07元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，其审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理办法》等制度的规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10047号），认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2016年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为805,598,149.07元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。综上所述，我们同意公司以募集资金人民币805,598,149.07元置换已预先投入募投项目的自筹资金，并同意将《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，亦不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，决策程序和内容均符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
（四）保荐机构意见
海通证券经审慎核查后认为：（1）公司本次使用募集资金置换前期投入募投项目自筹资金的事项，已经公司2017年2月20日召开的董事会会议以及监事会会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，会计师出具了专项审核报告，履行了必要的法律程序；且公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；（2）公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项，尚需提交公司股东大会审议；（3）本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
备查文件：
1、第二届董事会第六次会议决议
2、第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事意见
4、海通证券股份有限公司专项意见
5、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2017年2月21日
证券代码：603877证券简称：太平鸟公告编号：2017-006
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月8日9 点30 分
召开地点：宁波市海曙区环城西路南段826号公司宴会厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月8日
至2017年3月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司第二届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，详见2017年2月21日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报的公司相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、 参会登记时间：2017年3月6日上午9：00-11:30下午：13:00-16:00
3、 登记地点：公司董事会办公室（浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号）
4、 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、 联系人：王潘祺、龚晶
电话：0574-56706588
传真：0574-3966768
邮箱：board@peacebird.com
3、联系地址：浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号公司董事会办公室
邮编：315012
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2017年2月21日
附件1：授权委托书
报备文件
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
