南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第二十四次临时会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：*ST生物公告编号：2017-015
南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次临时会议定于2017年2月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年2月18日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、关于公司“十三五”发展战略规划的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司“十三五”发展战略规划的议案》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
2、关于终止2016年非公开发行股票事项的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于终止2016年非公开发行股票事项的议案》。
本议案尚须提请公司股东大会以特别决议审议通过。
上述议案的具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2017年2月20日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物公告编号：2017-016
南华生物医药股份有限公司
第九届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次临时会议定于2017年2月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年2月18日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
关于终止2016年非公开发行股票事项的议案
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于终止2016年非公开发行股票事项的议案》。
本议案尚须提请公司股东大会以特别决议审议通过。
本议案的具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
2017年2月20日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物公告编号：2017-017
南华生物医药股份有限公司
关于公司“十三五”发展战略规划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本公告中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的不断变化，公司存在根据发展需要对计划、目标进行相应调整的可能，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、战略规划背景
2016年11月召开的中国共产党湖南省第十一次代表大会明确了实施创新引领、开放崛起战略，结合湖南省的产业基础和潜力，着力建设湖南省的“五大基地”。“五大基地”，即着力打造以长株潭国家自主创新示范区为核心的科技创新基地、以中国智能制造示范引领区为目标的现代制造业基地、以精细农业为特色的优质农副产品供应基地、以影视出版为重点的文化创意基地、以“锦绣潇湘”为品牌的全域旅游基地。
公司控股股东的母公司湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控集团”）是湖南省唯一的国有金融控股集团，已经确立了以投资基金为主要方式，努力成为推动湖南省“五大基地”建设的助推器。公司在2017年2月15日和16日分别公告了财信金控集团拟将公司持股主体战略性调整为湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金公司”）。财信产业基金公司是财信金控集团全资子公司，是投资基金运作的核心管理平台。
二、总体发展战略
“十三五”期间，公司在持续发展以干细胞存储为龙头的大健康产业和以合同能源管理为主的节能环保产业的同时，将力争成为湖南省“五大基地”建设的主要投资机构，成为相关投资基金募集和管理的主要机构，成为相关产业整合的主要运作机构，成为相关资产证券化的主要上市公司平台。不断丰富公司多主业的运营架构、不断实现公司业务规模的持续增长、不断增强公司的可持续盈利能力，最终获得股东价值的持续提升。
三、战略实施路径
（一）持续发展以干细胞存储为龙头的大健康产业
公司自2015年开展干细胞存储业务以来，已经建立了完善的业务体系，组建了成熟的业务团队，形成了稳定并持续快速增长的业务规模，市场份额居湖南省前列。
未来，公司在进一步拓展业务渠道、不断扩大业务规模的同时：（1）将结合投资基金业务的开展，以组建基金的方式进行干细胞库建设的投资，以尽快启动干细胞库的建设，待建成并投入运营后，公司将根据实际情况，适时对干细胞库进行资产收购；（2）将与医疗机构和科研院所合作，开展细胞治疗领域的科学研究；（3）通过开发和合作，向市场提供相关的美容保健产品和服务；（4）与妇幼保健机构合作，通过整合医疗资源组建妇幼保健医疗集团；（5）基于与多家医院的深入合作，选择性地开展特定医疗器械的投放和销售，建立合作诊疗中心。
（二）结合湖南省“五大基地”建设，发展节能环保产业
公司2016年通过现金收购控股了新三板上市的合同能源管理子公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司，2017年公司将努力推动其进入新三板创新层，未来公司将支持其作为新能源领域的整合平台，与“五大基地”建设中现代制造业基地投资基金相结合，进一步在新能源新材料等领域进行并购和投资。
（三）针对湖南省“五大基地”建设，大力发展投资基金等资产管理业务
公司已组建投资基金管理子公司，“十三五”期间，公司依托财信产业基金公司及其母公司财信金控集团，力争参与募集和管理累计规模过千亿元的投资基金，集中投资于我省“五大基地”的建设。
科技创新基地。公司将依托财信金控集团与国家科技部下属机构的合作，围绕中国创新创业大赛，组建投资基金，投资于科技企业股权及其交易和科技地产运营等相关领域。
现代制造业基地。公司将组建投资基金，投资于轨道交通、光伏太阳能、建筑工业化、海洋工程等领域。湖南省拥有全国第一条自主知识产权的磁悬浮轨道交通系统。湖南省在光伏太阳能、建筑工业化和海洋工程领域都分别拥有具有全国影响力的龙头企业。
优质农副产品供应基地。公司将组建投资基金，投资于农副产品的批发零售市场网络和与之配套的冷链系统，并投资于湖南省特色优质农副产品。
文化创意基地。公司将组建投资基金，依托湖南省在全国范围内突出的文化创意竞争优势，投资于主流媒体和新媒体等文化创意领域。
全域旅游基地。湖南省是全国旅游资源最丰富的省份之一。公司将组建投资基金，依托财信金控集团与国家级旅游集团的合作，投资整合湖南省内的全域旅游资源。
在组建基金投资于“五大基地”建设的基础上，公司将积极寻求基金资产的证券化，通过资产重组，将基金资产注入上市公司，及时获得流动性，在实现基金资产保值增值的同时，使公司做强、做优、做大。
四、战略支撑保障
为保障公司“十三五”发展战略的实施，公司将首先加强人力资源的发展，尽快完善与之相适应的绩效考核体系，改革激励机制，综合运用多种充分市场化的考核激励手段。公司还将加强投融资决策体系、风险控制体系和财务管理体系的建设，加强对既定领域的行业研究和外部合作，依托控股股东的战略资源，确保既定战略的稳步实施。
南华生物医药股份有限公司
2017年2月20日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物公告编号：2017-018
南华生物医药股份有限公司
关于终止2016年非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日召开第九届董事会第二十四次临时会议、第九届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于终止2016年非公开发行股票事项的议案》。公司决定终止2016年非公开发行股票方案（以下简称“2016年非公开发行”），并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回2016年非公开发行申请文件。现将有关事项公告如下：
一、2016年非公开发行股票事项概述
公司2016年非公开发行股票事项经2016年2月5日召开的第九届董事会第十一次临时会议、2016年2月26日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年3月30日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160607号），中国证监会根据有关规定对该行政许可申请予以受理。
由于进行重大资产重组，公司2016年7月按照相关规则的要求,向中国证监会提交了《关于中止审查上市公司非公开发行股票的申请》，中国证监会同意公司中止审查申请。2016年12月5日公司重大资产重组完成后，公司向中国证监会提交了非公开发行恢复审查的申请，2016年12月14日，公司收到华泰联合证券有限责任公司转来的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（160607号），中国证监会根据有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。
二、公司终止2016年非公开发行股票方案的主要原因及相关决策程序
公司完成2016年重大资产重组以后，基本情况已经发生较大变化，主营业务已从原传统纸媒和干细胞储存双主业变更为干细胞储存和节能环保双主业，与此同时，公司公告非公开发行预案以来，宏观经济政策尤其是资本市场和货币政策不断变化，公司也结合自身实际情况，重新梳理并发布了未来发展战略(详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告)。公司根据新的战略规划，拟终止本次非公开发行股票方案，并向中国证监会申请撤回2016年非公开发行申请文件。
公司于2017年2月20日召开了第九届董事会第二十四次临时会议、第九届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于终止2016年非公开发行股票事项的议案》，独立董事并对此发表了事前认可意见及独立意见。
公司目前经营正常，本次终止2016年非公开发行股票事项不会对公司日常生产经营造成不利影响。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司
董 事 会
2017年2月20日
南华生物医药股份有限公司独立董事
关于终止2016年非公开发行股票事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第九届董事会第二十四次临时会议《关于终止2016年非公开发行股票事项的议案》进行了审阅。基于我们的独立判断，现就上述议案所涉事项发表独立意见如下：
本次终止2016年非公开发行股票事项，是公司根据“十三五”战略发展规划、以及宏观经济政策尤其是资本市场和货币政策不断变化的实际情况而作出的决定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及广大中小股东的利益。
特发表此独立意见。
南华生物医药股份有限公司独立董事
王强 王咏梅 徐仁和
2017年2月20日
独立董事签字：
王 强：
王咏梅：
徐仁和：
2017年2月20日
