昆山科森科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-011
昆山科森科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2017年2月27日以现场方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于2017年2月22日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于取消2017年第一次临时股东大会部分议案的议案》
根据公司整体发展需要及工商行政管理部门现行有关政策，公司拟变更的经营范围需进行调整，为避免因此延误注册资本变更；董、监事会换届；公司章程备案等事项，经慎重考虑，董事会决定取消拟提交2017年第一次临时股东大会审议的《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》
董事会收到公司控股股东徐金根先生《关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》的临时提案。根据公司本次发行上市结果和实际经营发展需要，拟对公司章程进行修订，同时提交2017年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
2017年2月28日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-012
昆山科森科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司本次发行上市结果、实际经营发展需要，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉（修订版）并办理工商变更登记等事项的议案》，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续事项。
公司章程具体修改情况如下：
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由于公司章程修订后条款有所增加，所以条款数目会相应顺延。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
2017年2月28日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-013
昆山科森科技股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会
取消议案及增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年3月10日
3.原股东大会股权登记日：
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二、取消议案及增加临时提案的情况说明
1、取消议案的情况说明
（1）取消议案名称
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（2）取消议案的原因
根据公司整体发展需要及工商行政管理部门现行有关政策，公司拟变更的经营范围需进行调整，为避免因此延误注册资本变更；董、监事会换届；公司章程备案等事宜，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定取消2017年第一次临时股东大会部分议案，即《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。
2、增加临时提案的情况说明
（1）提案人：公司控股股东徐金根
（2）提案程序说明
公司已于2017年2月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3%以上股份的股东徐金根，在2017年2月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（3）临时提案的具体内容
根据公司本次发行上市结果和实际经营发展需要，拟对公司章程进行修订，并形成新的《公司章程》。因此，公司控股股东徐金根向公司2017年第一次临时股东大会召集人即公司董事会提出增加以下议案：
《关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》
上述事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-012）。上述议案为特别决议议案，为非累计投票议案，无关联股东需要回避表决。
三、除了上述更正补充事项外，于2017年2月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年3月10日 13点 00分
召开地点：江苏省昆山市开发区昆嘉路389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月10日
至2017年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会二十一次会议、第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2017年2月23日、2017年2月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股参与表决的议案：无
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
2017年2月28日
