江西煌上煌集团食品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—002
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2017年2月22日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2017年2月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事陈晓航因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事王金本先生代为出席会议并行使表决权，其余董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长徐桂芬主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》；
补选委员后后公司董事会专门委员会组成如下：
（1）、战略委员会成员：褚建庚（召集人）、余福鑫、褚浚；
（2）、提名委员会委员：王金本（召集人）、褚浚、余福鑫；
（3）、审计委员会成员：陈晓航（召集人）、王金本、褚浚；
（4）、薪酬与考核委员会成员：余福鑫（召集人）、王金本、范旭明。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》；
《江西煌上煌集团食品股份有限公司子公司管理制度》详见2017年2月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》；
公司本次超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的变更是基于公司实际经营需要做出的客观判断，不存在变相改变超募资金投资方向及损害股东利益的情形，董事会同意变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的公告》详见2017年2月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交股东大会审议通过。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用自有资金进行投资理财的议案》；
董事会同意公司使用不超过10,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于继续使用自有资金进行投资理财的公告》详见2017年2月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
董事会同意公司继续使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见2017年2月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二0一七年二月二十八日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—003
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2017年2月22日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2017年2月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、章启武先生和财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》；
经认真审核，公司监事会认为：公司本次超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的变更是基于公司实际经营需要做出的客观判断，不存在变相改变超募资金投资方向及损害股东利益的情形，同意变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式,并提交公司股东大会进行审议。
《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的公告》详见2017年2月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用自有资金进行投资理财的议案》；
经认真审核，公司监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司继续使用总额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财。
《关于继续使用自有资金进行投资理财的公告》详见2017年2月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
经认真审核，公司监事会认为：公司继续使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常使用，并能有效控制投资风险的前提下，运用闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见2017年2月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会
二0一七年二月二十八日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—004
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于变更超募资金投资项目“信息化建设
项目”实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》，该议案尚需提请公司股东大会进行审议，待股东大会审议通过后实施，现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况?
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,098.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额为人民币92,940万元，扣除发行费用8,362.03万元，实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年8月31日出具的信会师报字（2012）第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元，超募资金为51,518.35 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
二、变更募集资金投资项目情况
（一）、“信息化建设项目”原计划和实际投资情况
公司2012年10月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》，同意使用超额募集资金4000万元投入到公司信息化建设项目。项目情况及投资计划如下：
项目名称：江西煌上煌集团食品股份有限公司信息化系统建设项目
项目建设地点：江西煌上煌集团食品股份有限公司
项目投资总额：项目总投资4000万元，其中信息化平台建设投资1800万元，门店网络设备等固定资产投资2200万元。
项目建设期：项目建设周期二年，其中第一年投入2400万元，第二年投入1600万元，计划完工时间为2014年12月31日，
项目实施方式：通过公司与软件开发商合作成立专门的项目组，科学合理分工，精密协调合作，共同完成该项目。
2012年11月14日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与江西易往信息技术有限公司签订信息化平台开发协议的议案》，确定了江西易往信息技术有限公司为公司“信息化建设项目”的合作方。共同完成公司信息化建设项目。
截至2016年12月31日，“信息化建设项目”已累计投入1551.43万元，占总投资金额38.79%，
（二）、变更“信息化建设项目”实施方式的原因
因公司总部及分子公司供应、生产、销售、行政人力、终端业务范围广、个性化要求高，为满足公司未来发展需求，确保项目建设质量，在与江西易往信息技术有限公司多次协商后，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届董事会第九次会议将“信息化建设项目”完工日期延期至2018年12月31日。
但由于江西易往信息技术有限公司团队及服务无法满足公司信息化升级的需求，“信息化建设项目”进展缓慢，为加快公司信息化建设的步伐，早日建成符合公司需要的综合管理一体化平台系统，公司拟引入新的软件开发商共同合作建设“信息化建设项目”。
三、变后“信息化建设项目”的主要内容
变更后“信息化建设项目”建设地点、项目投资总额不变，项目建设期三年(2017年——2019年)，项目完工日期为2019年12月31日。项目分三阶段进行，第一阶段实现财务业务一体化、建立集中的基础数据、初步建立智能分析系统，提升部门和集体的决策力。第二阶段建立供方管理体系、优化生产、仓储、设备集成能力，初步实现产业链协同，深化应用智能分析系统。第三阶段优化数据分析、通过对大数据应用实现对客户的消费行为分析，优化供应链提升协同能力。
四、“信息化建设项目”实施方式变更对公司的影响
1、本次超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的变更，仅对软件合作方、项目阶段目标、项目完工日期进行了调整，项目投资地点、投资总额、投资内容均未发生实质变化，不存在变向改变超募资金投资方向及损害股东利益的情形。
2、“信息化建设项目”是基于公司战略和业务转型做出的调整，调整后的“信息化建设项目”更符合公司经营管理的需求，有利于公司的长远发展，不会对现行主营业务及生产经营造成不利影响。
五、相关审批程序
2017年2月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》，同意对超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式进行变更，并提请公司股东大会进行审议，待股东大会审议通过后实施。
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；本次超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的变更，是基于公司战略和业务转型做出的调整，不存在变向改变超募资金投资方向及损害股东利益的情形，调整后的“信息化建设项目”更符合公司经营管理的需求，有利于公司的长远发展，不会对现行主营业务及生产经营造成不利影响。因此，同意公司对“信息化建设项目”实施方式进行变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的变更是基于公司实际经营需要做出的客观判断，不存在变相改变超募资金投资方向及损害股东利益的情形，同意变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式，并提交公司股东大会进行审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐人认为：
公司本次变更部分超募资金投资项目实施方式事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变向改变超募资金投资方向及损害股东利益的情形。
保荐人对本次变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式无异议。
八、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券关于江西煌上煌集团食品股份有限公司变更部分超募资金投资项目实施方式的核查意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—005
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于继续使用部分自有资金进行投资理财的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司继续使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行投资理财，投资范围包括：国债逆回购产品，固定收益类产品、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金投资国债逆回购产品，固定收益类产品、保本型理财产品，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司目前的自有资金状况，继续使用合计不超过人民币10,000万元自有资金进行投资。在前述投资额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：在保证资金安全的前提下充分利用闲置自有资金投资包括国债逆回购产品、固定收益类产品和保本型理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
4、资金来源：资金为公司自有资金。
5、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
二、投资风险分析
1、投资风险：
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资业务，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
（2）公司财务部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。
（3）公司审计部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的监督部门。审计部对公司进行的固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置自有资金开展固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资业务有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于2016年4月1日使用自有资金购买国债逆回购产品，截至本公告日，公司使用自有资金购买国债逆回购产品总金额为3,000 万元。
2、公司于2016年4月20日使用部分自有资金4,000万元购买中国农业银行“本利丰步步高” 2014 年 1 期开放式人民币理财产品，产品到期日2016年12月01日，已到期收回本金及收益。
3、公司于2016年4月28日使用部分闲置募集资金12,000万元购买中国银行股份有限公司南莲支行“中银保本理财—人民币按期开放理财产品”，2016年7月29日产品已到期，公司于2016年8月2日继续使用该笔闲置募集资金12,000万元购买中国银行股份有限公司南莲支行“中银保本理财—人民币按期开放理财产品”，产品到期日2017年1月26日，已到期收回本金及收益。
4、公司于2016年7月14日使用部分自有资金2,000万元购买北京银行南昌县支行“稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品”，该产品于2016年10月14日到期，公司于2016年11月1日继续使用该笔自有资金2,000万元购买北京银行南昌县支行“稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品”，产品到期日2016年12月13日，已到期收回本金及收益。
5、公司于2016年12月28日使用自有资金2,000万元购买中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌县支行“中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈2016年第120期人民币理财产品”，产品到期日2017年2月10日，已到期收回本金及收益。
五、独立董事意见
公司在不影响正常生产经营的情况下，利用自有闲置资金进行固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资，投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。该项投资有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。我们同意公司继续使用不超过10,000万元自有资金进行固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金进行固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司继续使用总额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资。
七、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—006
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于继续使用暂时闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,098.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额为人民币92,940万元，扣除发行费用8,362.03万元，实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年8月31日出具的信会师报字（2012）第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元，超募资金为51,518.35 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金使用情况
截至2016年12月31日，公司已累计使用募集资金47,305.89万元，其中报告期投入募集资金4,777.04万元，尚未使用的募集资金余额为43,583.49万元（包括募集资金到位后累计产生银行存款利息收入、理财收益6,311.42万元）。具体使用情况如下：
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三、本次继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常使用，并能有效控制投资风险的前提下，公司继续使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常使用，并能有效控制投资风险的前提下，利用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟继续使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用暂时闲置募集资金投资的品种为保本保收益型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
资金来源为公司暂时闲置募集资金。
6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、前十二个月内购买银行理财产品的情况
1、公司于2016年4月1日使用自有资金购买国债逆回购产品，截至本公告日，公司使用自有资金购买国债逆回购产品总金额为3,000 万元。
2、公司于2016年4月20日使用部分自有资金4,000万元购买中国农业银行“本利丰步步高” 2014 年 1 期开放式人民币理财产品，产品到期日2016年12月01日，已到期收回本金及收益。
3、公司于2016年4月28日使用部分闲置募集资金12,000万元购买中国银行股份有限公司南莲支行“中银保本理财—人民币按期开放理财产品”，2016年7月29日产品已到期，公司于2016年8月2日继续使用该笔闲置募集资金12,000万元购买中国银行股份有限公司南莲支行“中银保本理财—人民币按期开放理财产品”，产品到期日2017年1月26日，已到期收回本金及收益。
4、公司于2016年7月14日使用部分自有资金2,000万元购买北京银行南昌县支行“稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品”，该产品于2016年10月14日到期，公司于2016年11月1日继续使用该笔自有资金2,000万元购买北京银行南昌县支行“稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品”，产品到期日2016年12月13日，已到期收回本金及收益。
5、公司于2016年12月28日使用自有资金2,000万元购买中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌县支行“中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈2016年第120期人民币理财产品”，产品到期日2017年2月10日，已到期收回本金及收益。
五、对公司的影响
1、公司计划继续使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下进行的。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、投资风险分析
1、投资风险：
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本保收益型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
七、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见：
独立董事认真审议了公司《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
2、监事会发表意见如下：
公司继续使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司继续使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
3、保荐机构意见
保荐人查阅了关于本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关董事会、监事会会议的议案文件，对此次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
八、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券关于煌上煌关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇一七年二月二十八日
