商赢环球股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临－2017-036

商赢环球股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年2月27日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座606-608室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长罗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席1人，董事顾雷雷先生、范瑶瑶女士、戚时明先生、朱玉明先生、独立董事陈惠岗先生、曹丹先生、林志彬先生因公务原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事林钧先生、卜峰平先生因公务原因未能出席会议；

3、董事会秘书张子君女士出席会议；副总经理俞坚先生列席会议，副总经理、财务总监李森柏先生因公务原因未能出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《商赢环球股份有限公司关于对子公司增资暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《商赢环球股份有限公司关于设立全资子公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上即可通过；

2、议案1为关联交易议案，公司关联股东杨军、商赢控股集团有限公司、旭森国际控股（集团）有限公司、乐源控股有限公司、旭源投资有限公司、上海旭森世纪投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海宏仑宇君律师事务所

律师：孔一丁、蒋晨曦律师

2、律师鉴证结论意见：

商赢环球股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

商赢环球股份有限公司

2017年2月28日

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-037

商赢环球股份有限公司

重大资产出售实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次重大资产出售相关情况

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月21日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了本次重大资产出售预案等相关议案，2015年12月7日召开第六届董事会第三十一次临时会议，审议通过了本次重大资产出售报告书等相关议案，公司又于2015年12月23日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售上述相关议案，具体内容详见公司分别于2015年10月22日、2015年12 月8日、2015年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将持有的托里县世峰黄金矿业有限公司（以下简称“世峰黄金”或“目标公司”）72%股权以现金方式出售给台州泰润通宝股权投资管理有限公司（以下简称“台州泰润通宝”或“交易对方”），本次股权转让价款为人民币7,700万元。

二、本次重大资产出售实施进展情况

就公司及交易对方台州泰润通宝股权投资管理有限公司持有的世峰黄金股权被司法冻结事宜（详见公司于2016年12月31日披露的相关重组进展公告，公告编号：临-2016-107），为继续推进本次交易的履行及实施，公司与交易对方进行了积极协商，并于2017年1月26日召开第六届董事会第五十次临时会议，审议通过了《关于与台州泰润通宝股权投资管理有限公司签署<托里县世峰黄金矿业有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》（详见公司于2017年2月3日披露的相关重组进展公告，公告编号：临-2017-021）。

截至目前，相关各方正积极协调沟通上述股权冻结事宜及后续事项处理方案。公司将督促交易对方积极履行《补充协议》的相关义务，确保本次重大资产出售的顺利实施，维护公司及投资者的权益。

三、特别提示

公司将根据世峰黄金股权冻结事项以及本次重组实施进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者及时关注公司相关公告，注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017年2月28日

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-038

商赢环球股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高闲置募集资金使用效率，商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”、“公司”）使用暂时闲置募集资金购买9,000万元厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）上海分行的人民币“步步为赢”结构性存款产品。

本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

2016年10月17日，公司召开第六届董事会第四十三次临时会议及第六届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年10月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球第六届董事会第四十三次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-068）、《商赢环球第六届监事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-071）及《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2016-069）。

2016年11月2日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年11月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临-2016-081）。

二、前次使用募集资金进行现金管理收回的情况

公司于2017年1月24日使用暂时闲置募集资金购买了9,000万元厦门国际银行股份有限公司上海分行的人民币“步步为赢”结构性存款产品。2017年2月24日，公司收回该理财产品9,000万元，获得理财收益302,250.00元。

公司于2016年12月28日使用暂时闲置募集资金购买了10,000万元平安证券股份有限公司的平安证券收益凭证“稳盈”60号产品。2017年2月24日，公司收回该理财产品10,000万元，获得理财收益746,849.32元。

三、委托理财合同的主要内容

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四、风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由股东大会授权公司董事长在上述额度内负责实施。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截至本公告日，公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况

截至公告日,公司闲置募集资金累计购买理财产品85,000.00万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为35,000.00万元。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2017年2月28日