维格娜丝时装股份有限公司
重大资产重组实施进展公告

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2017-020

维格娜丝时装股份有限公司

重大资产重组实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

公司拟收购E-Land Fashion Hong Kong Limited及其关联公司（以下称“卖方”）持有的Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务，该次交易构成重大资产重组。2016年11月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《〈维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》及与本次重组相关的其他议案。2017年1月24日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》及与本次重组相关的其他议案。2017年2月10日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案。

本次交易具体内容详见公司于2017年1月25日在上海证券交易所网站公告的《维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件。

二、本次重大资产重组交割进展情况

根据《资产与业务转让协议》的相关约定，本次重大资产购买的标的资产分两批进行转让。截至2017年2月27日,第一批标的资产相关的交割已基本具备条件。2017年2月28日，公司与卖方就第一批标的资产的交割签署《资产交割协议》，双方就以下事项达成一致：

1、以2017年2月28日作为本次重大资产购买第一批标的资产的资产交割日（即《资产与业务转让协议》项下的第一次交付日）。

2、自2017年3月1日起，甜维你（上海）商贸有限公司（以下简称“甜维你”）即对第一批标的资产范围内全部资产（包括所有已交付的资产及委托经营管理的资产等）享有占有、使用、收益、处分等权利，并承担相应风险、义务和责任。《资产与业务转让协议》对标的资产转让过程中的权利、义务、责任等有约定的，以其约定为准。

3、第一次交付时卖方交付的比例暂按95%计算。第一次交付时公司向甜维你增资的金额为：标的资产整体价格×卖方实际交付完成的比例(95%)×90%，即4,216,865,425元。

4、第一次交割的资产对价（即公司向甜维你增资）分二次支付。第一次：2017年2月28日之前（含当日），公司向甜维你增资843,373,085元；第二次：2017年3月10日之前（含当日），公司向甜维你增资的金额为：4,216,865,425元-843,373,085元±《资产交割协议》约定的调整项。

5、公司履行第一次付款义务后，自2017年3月1日起，标的资产的损益由维格娜丝所有，计入维格娜丝合并报表范围。

6、公司履行完第二次付款义务，卖方即刻提供变更甜维你董事会成员、公司章程的工商变更申请资料。公司即对甜维你董事会进行改组，变更甜维你公司章程。

公司已根据《资产交割协议》的约定支付了第一次款项843,373,085元。

公司及有关各方正积极推动本次重大资产购买交割实施相关的工作，各项工作均在有序进行。公司将继续积极推进本次重大资产购买相关工作，并将按照相关规定及时披露实施进展情况。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司

董事会

2017年3月1日