厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
股票代码：６００８１５ 股票简称：厦工股份 公告编号：临２０１７－００９
债券代码：１２２１５６ 债券简称：１２厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于２０１７年３月３日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于２０１７年３月７日以通讯方式召开。会议应出席董事９人，实际出席董事８人，其中董事余绍洲先生缺席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
１、审议通过《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
同意公司以评估价２２７，１５１，７６０．３０元（最终以厦门市国有资产管理部门核准评估价为准）将持有的厦门厦工桥箱有限公司１００％的股权转让给关联方厦门厦工重工有限公司。公司董事会就本次关联交易表决时，关联董事许振明、郭清泉、谷涛、白飞平、范文明回避表决，有表决权的三位非关联董事均表决同意。
此项议案内容详见公司２０１７年３月８日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“临２０１７－０１１”号公告。
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
此项议案尚须提交公司２０１７年第一次临时股东大会审议通过。
２、审议通过《公司关于向厦门海翼集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》
同意公司与关联方厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）、厦门海翼国际贸易有限公司（以下简称“海翼国贸”）共同对子公司厦门海翼集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）共同增资３０，０００万元，增资后财务公司注册资本为８０，０００万元，其中：本公司本次增资３，０００万元，增资后占财务公司注册资本的１０％；海翼集团本次增资９，０００万元，增资后占财务公司注册资本的５５％；海翼国贸本次增资１８，０００万元，增资后占财务公司注册资本的３５％。公司董事会就本次关联交易表决时，关联董事许振明、郭清泉、谷涛、白飞平、范文明回避表决，有表决权的三位非关联董事均表决同意。
此项议案内容详见公司２０１７年３月８日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“临２０１７－０１２”号公告。
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
３、审议通过《公司关于提请召开２０１７年第一次临时股东大会的议案》
公司定于２０１７年３月２３日以现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１７年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
２０１７年３月７日
股票代码：６００８１５ 股票简称：厦工股份 公告编号：临２０１７－０１０
债券代码：１２２１５６ 债券简称：１２厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于２０１７年３月３日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于２０１７年３月７日以通讯方式召开，会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，通过如下决议：
１、审议通过《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次公司向关联方厦门厦工重工有限公司转让全资子公司厦门厦工桥箱有限公司股权暨关联交易有利于公司发挥资源整合优势，有效盘活资产，提高资产使用效率。本次关联交易涉及的标的公司股权清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构评估后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。
２、审议通过《公司关于向厦门海翼集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》
监事会认为：本次公司与关联方共同对子公司厦门海翼集团财务有限公司（以下简称 “财务公司”）增资３亿元，有利于优化财务公司的财务结构，更好地满足财务公司业务发展的资金需求，有利于公司长远发展；本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
２０１７年３月７日
股票代码：６００８１５ 股票简称：厦工股份 公告编号：临２０１７－０１１
债券代码：１２２１５６ 债券简称：１２厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向关联方厦门厦工重工有限公司（以下简称“厦工重工”）转让全资子公司厦门厦工桥箱有限公司（以下简称“桥箱公司”）１００％的股权，转让价格按照厦门市国有资产管理部门核准的评估价值确定，桥箱公司的评估价值为２２７，１５１，７６０．３０元人民币，该评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。
厦工重工为本公司控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）的全资子公司，并持有公司７．３０％的股份，公司董事范文明先生同时担任厦工重工总经理，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去１２个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到３０００万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上，本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
为提升公司资产使用效率，公司拟将持有的桥箱公司１００％的股权转让给关联方厦工重工。根据具有从事证券、期货业务资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“大学资产评估”）出具的评估报告（大学评估［２０１６］ＺＢ０２７１号），截至评估基准日２０１６年１２月３１日，桥箱公司股东全部权益评估值２２７，１５１，７６０．３０元，股权转让价格初步确定为２２７，１５１，７６０．３０元。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。
因厦工重工为本公司控股股东海翼集团的全资子公司，并持有公司７．３０％的股份，公司董事范文明先生同时担任厦工重工总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该关联交易经公司独立董事事前认可，并经公司第八届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事回避表决。
至本次关联交易为止，过去１２个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到３０００万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上，本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
厦工重工为本公司控股股东海翼集团的全资子公司，并持有公司７．３０％的股份，公司董事范文明先生同时担任厦工重工总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：厦门厦工重工有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：厦门市集美区铁山路５８５号
注册资本：人民币２７，９００万元
公司法定代表人：卓成德
经营范围：改装汽车制造；矿山机械制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；汽车车身、挂车制造；汽车零部件及配件制造；其他未列明运输设备制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；汽车零配件批发；其他车辆批发；其他机械设备及电子产品批发；汽车零配件零售；其他车辆零售；贸易代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备修理；其他机械和设备修理业；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；钢结构工程施工；自有房地产经营活动。
截至２０１５年１２月３１日，厦工重工经审计的总资产为２０．６９亿元，所有者权益为６．１９亿元。２０１５年度，厦工重工实现营业收入９．１７亿元，净利润－０．４６亿元。
三、关联交易标的基本情况
１、交易的名称和类别：
本次交易为股权转让。公司拟将持有的桥箱公司１００％股权转让给公司控股股东海翼集团的全资子公司厦工重工。
２、交易标的基本情况
公司名称：厦门厦工桥箱有限公司
成立时间：２０１６年１０月２８日
住所：厦门市集美区灌南路８０１号、８０３号、８０５号及铁山路１５７号
类型：有限责任公司
法定代表人：陈天生
注册资本：人民币２５３，０９８，４３９．６２元
经营范围：齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承制造；其他传动部件制造；机械零部件加工；其他通用零部件制造；通用设备维修。
桥箱公司于２０１６年１０月２８日成立，注册资本为５，０００万元人民币，公司持有其１００％的股权。２０１６年１２月１２日公司第八届董事会第八次会议审议通过《公司关于向全资子公司增资的议案》，以公司原桥箱事业部净资产截止于评估基准日２０１６年１０月３１日的评估价值２０３，０９８，４３９．６２元向桥箱公司增资，增资后桥箱公司注册资本为２５３，０９８，４３９．６２元。截至２０１６年１２月３１日，桥箱公司实收资本为２０４，１０５，０６０．４２元。
根据具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止评估基准日２０１６年１２月３１日，公司资产总额为２０６，９６０，９２４．６６元，负债总额２，８５６，５９９．５４元，净资产额为２０４，１０４，３２５．１２元。桥箱公司基准日资产、财务状况如下表：
桥箱公司资产、负债及财务状况
单位：人民币元
■
３、桥箱公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
４、本次交易完成后，公司不再持有桥箱公司股权，桥箱公司不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为桥箱公司担保、委托桥箱公司理财以及桥箱公司占用公司资金等方面的情况。
四、关联交易的定价政策
１本次交易的评估机构厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司具有证券、期货相关业务评估资格。２０１７年２月８日，大学资产评估出具了《厦门厦工机械股份有限公司拟股权转让涉及的厦门厦工桥箱有限公司股东全部权益价值》（大学评估［２０１６］ＺＢ０２７１号），以２０１６年１２月３１日为评估基准日，采用资产基础法进行评估，纳入本次评估范围的桥箱公司评估结果如下：
单位：人民币元
■
公司将按照国有产权交易有关管理制度，以经厦门市国有资产管理部门核准的交易标的评估价值为转让金额。
五、关联交易的主要内容和履约安排
公司与厦工重工拟签署《股权转让协议》，协议主要内容如下：
１、合同主体
甲方（转让方）：厦门厦工机械股份有限公司
乙方（受让方）：厦门厦工重工有限公司
２、交易价格：人民币２２７，１５１，７６０．３０元（以厦门市国有资产管理部门核准后的评估价值为准）
３、支付方式和期限：本次股权转让价款采取一次性付款方式，乙方应在本协议生效之日起五日内向甲方支付股权转让价款人民币２２７，１５１，７６０．３０元。
４、交付或过户时间安排：乙方应在支付股权转让款后修改桥箱公司的章程，向厦门市市场监管局申请股权过户及变更登记。
５、合同生效：本协议经甲、乙双方的法定代表人或授权代表签字、盖章生效。
６、违约责任：
①、本协议生效之日起，甲、乙双方均不得无故解除合同。给守约方造成损失的，还应承担赔偿责任。
②、因一方的过错导致本协议部分或全部不能履行或本协议被认定无效，过错方应承担赔偿责任；甲、乙双方均有过错的，按过错比例各自承担相应的责任。
７、股权转让特别约定：双方约定，在股权交割之日起一年内，乙方如将桥箱公司的股权转让给第三方，若桥箱公司股权再转让产生溢价的，则溢价部分扣除相关税费后归甲方所有。
六、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易有利于提升公司资产使用效率。本次交易预计可增加公司净利润约４７，４３０，７０８．０６元，具体影响金额以公司经审计后的年报数据为准。本次关联交易经大学资产评估出具的评估结果为依据，交易定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
七、关联交易的审议程序
经公司独立董事事前认可，公司于２０１７年３月７日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。关联董事许振明、郭清泉、谷涛、白飞平、范文明回避表决，有表决权的三位非关联董事赞成３票，反对０票，弃权０票。上述议案尚须提交公司股东大会审议。
独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：本次公司向关联方厦工重工转让全资子公司桥箱公司股权暨关联交易有利于公司发挥资源整合优势，有效盘活资产，提高资产使用效率。本次关联交易涉及的标的公司股权清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构评估后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司转让全资子公司股权暨关联交易事项。
八、备查文件目录
１、公司第八届董事会第十次会议决议；
２、公司第八届监事会第九次会议决议；
３、公司第八届董事会审计委员会２０１７年第三次会议决议；
４、公司独立董事关于转让全资子公司股权暨关联交易事项的事前意见；
５、公司独立董事关于公司第八届董事会第十次会议部分议案的的独立意见；
６、评估报告；
７、审计报告；
８、股权转让协议。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
２０１７年３月７日
股票代码：６００８１５ 股票简称：厦工股份 公告编号：临２０１７－０１２
债券代码：１２２１５６ 债券简称：１２厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于向厦门海翼集团财务有限公司增资
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易内容：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”或“公司”或“本公司”）与厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）、厦门海翼国际贸易有限公司（以下简称“海翼国贸”）拟共同对子公司厦门海翼集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）以现金增资３０，０００万元，增资后财务公司注册资本为８０，０００万元，其中：厦工股份本次增资３，０００万元，增资后占财务公司注册资本的１０％；海翼集团本次增资９，０００万元，增资后占财务公司注册资本的５５％；海翼国贸本次增资１８，０００万元，增资后占财务公司注册资本的３５％。
至本次关联交易为止，过去１２个月内公司未与海翼集团、海翼国贸共同对财务公司进行过增资。
关联交易影响：本次公司与关联方共同对财务公司增资，目的在于增强财务公司资金实力，突破业务发展瓶颈，实现跨越式发展，为公司带来投资收益，并有利于拓展公司今后发展所需的融资渠道，促进公司长远发展。
一、关联交易概述
公司与海翼集团、海翼国贸拟共同对财务公司以现金增资３０，０００万元，增资后财务公司注册资本为８０，０００万元，其中：厦工股份本次增资３，０００万元，增资后占财务公司注册资本的１０％；海翼集团本次增资９，０００万元，增资后占财务公司注册资本的５５％；海翼国贸本次增资１８，０００万元，增资后占财务公司注册资本的３５％。
本次向子公司增资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。财务公司系本公司控股股东海翼集团的控股子公司，财务公司第二大股东海翼国贸是公司控股股东海翼集团的全资子公司，持有财务公司股权２０％，公司持有财务公司股权１０％。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次向财务公司增资事项构成关联交易。
该关联交易经公司独立董事事前认可，并经公司第八届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事回避表决。
至本次关联交易为止，过去１２个月内本公司未与海翼集团、海翼国贸共同对财务公司进行过增资。本次关联交易未超过公司最近一期经审计净资产绝对值５％，无须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
１、关联方：海翼集团
公司名称：厦门海翼集团有限公司
企业性质：国有独资有限责任公司
注册地址：厦门市思明区厦禾路６６８号海翼大厦Ｂ座２４－２８层
注册资本：人民币２５６，３８４万元
公司法定代表人：郭清泉
经营范围：１、经营、管理授权范围内的国有资产；２、从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；３、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；４、从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；５、提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；６、为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；７、房地产开发、经营与管理；８、从事其他国家禁止或限定经营外的业务。
厦门海翼集团有限公司最近一年又一期的主要财务状况如下：
单位：元人民币
■
关联关系：海翼集团系本公司控股股东。
２、关联方：海翼国贸
公司名称：厦门海翼国际贸易有限公司
法定代表人：曾晨阳
注册资本：人民币３１，６００万元
注册地址：厦门市思明区厦禾路６６８号海翼大厦Ｂ座１９层１９０１室
经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；第一类医疗器械零售；贸易代理；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；农业机械批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；珠宝首饰零售；黄金、白银及制品的现货交易；其他文化用品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他贸易经纪与代理；货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；房地产中介服务（不含评估）；其他技术推广服务；科技中介服务。
厦门海翼国际贸易有限公司最近一年又一期的主要财务状况如下：
单位：元人民币
■
关联关系：海翼国贸系本公司控股股东海翼集团全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
名 称：厦门海翼集团财务有限公司
法定代表人：刘艺虹
公司性质：有限责任公司
成立日期：２０１２ 年 １０月１８日
注册资本：５０，０００万
股权比例：海翼集团持有７０％股权，海翼国贸持有２０％股权，厦工股份持有１０％股权。
注册地址：厦门市思明区厦禾路６６８号海翼大厦Ｂ座２６楼
经营范围：１、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；２、协助成员单位实现交易款项的收付；３、经批准的保险代理业务；４、对成员单位提供担保；５、办理成员单位之间的委托贷款；６、对成员单位办理票据承兑与贴现；７、办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；８、吸收成员单位的存款；９、对成员单位办理贷款及融资租赁；１０、从事同行拆借。
本次增资情况：公司与海翼集团、海翼国贸共同对财务公司以现金增资３０，０００万元，增资后财务公司注册资本为８０，０００万元，其中：厦工股份本次增资３，０００万元，增资后占财务公司注册资本的１０％；海翼集团本次增资９，０００万元，增资后占财务公司注册资本的５５％；海翼国贸本次增资１８，０００万元，增资后占财务公司注册资本的３５％。
厦门海翼集团财务有限公司最近一年又一期主要财务状况如下：
单位：元人民币
■
四、关联交易的主要内容
本次财务公司拟募集增资３０，０００万元，各股东增资额及增资前后股比变化如下：
■
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次增资完成后财务公司注册资本增加，有助于财务公司突破业务瓶颈，实现跨越式发展。本次公司对财务公司增资３，０００万元，占公司２０１５年度经审计净资产的１％，对公司的财务状况和经营业绩不会造成重大影响。增资财务公司可为公司带来投资收益；并有利于拓展公司今后发展所需的融资渠道，促进公司长远发展。
六、本次关联交易事项应当履行的审议程序
经公司独立董事事前认可，公司于２０１７年３月７日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于向厦门海翼集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。关联董事许振明、郭清泉、谷涛、范文明、白飞平回避表决；有表决权的三位非关联董事赞成３票，反对０票，弃权０票。上述议案无须提交公司股东大会审议。
独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：本次公司与关联方共同对财务公司增资３亿元，有利于优化财务公司的财务结构，更好地满足财务公司业务发展的资金需求。增资财务公司有利于拓展公司今后发展所需的融资渠道，促进公司长远发展。董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。
七、备查文件目录
１、公司第八届董事会第十次会议决议；
２、公司第八届监事会第九次会议决议；
３、公司第八届董事会审计委员会２０１７年第三次会议决议；
４、公司独立董事关于公司向厦门海翼集团财务有限公司增资暨关联交易事项的事前意见；
５、公司独立董事关于公司第八届董事会第十次会议部分议案的独立意见；
６、增资协议。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
２０１７年３月７日
股票代码：６００８１５股票简称：厦工股份 公告编号：２０１７－０１３
债券代码：１２２１５６ 债券简称：１２厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于召开２０１７年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：２０１７年３月２３日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１７年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１７年３月２３日１４点 ００分
召开地点：厦门市灌口南路６６８号之八公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１７年３月２３日
至２０１７年３月２３日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司２０１６年９月９日、２０１７年３月８日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“临２０１６－０３６”、“临２０１７－００９”、“临２０１７－０１０”号公告；公司将在２０１７年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载《公司２０１７年第一次临时股东大会会议资料》。
２、特别决议议案：１
３、对中小投资者单独计票的议案：２
４、涉及关联股东回避表决的议案：２
应回避表决的关联股东名称：厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
１、登记方式：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
２、登记时间：２０１７年３月２０日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０。
３、登记地点：厦门市灌口南路６６８号之八公司董事会秘书处
六、其他事项
１、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
２、联系人：蔡方明、潘晓丹。
联系电话：０５９２－６３８９３００ 传真：０５９２－６３８９３０１
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
２０１７年３月８日
附件１：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件１：授权委托书
授权委托书
厦门厦工机械股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１７年３月２３日召开的贵公司２０１７年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
