山东矿机集团股份有限公司2016年年度报告摘要

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-018

山东矿机集团股份有限公司

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以534000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司原主营业务为煤机生产、煤炭销售和采煤服务。煤机板块上，公司打造综合成套设备配套，现已形成系列化、规模化，主要产品液压支架、刮板输送机、皮带机等均具有一定的市场占有率。煤炭销售和采煤服务上， 2016年占比较大，业务稳固。

在煤机市场持续低迷的大环境下，煤炭、煤机产能严重过剩，造成煤机市场竞争激烈，应收款和库存增加，企业经营困难。公司审时度势，及时发展新业务，制定了进军互联网领域的目标，拟通过将具有行业竞争优势的网络游戏优质资产注入上市公司，将公司转型为“煤机生产、煤炭销售和采煤服务”+“网络游戏及服务”双主营业务发展模式，优化资产结构、改善公司财务状况、提升盈利能力。由于重大资产重组存在一定的不确定性，提醒投资者注重风险。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司紧紧围绕“盘活”、“发展”的工作重点展开工作，一方面降低应收款，降低库存，保障资金安全，另一方面稳定国内主业，开拓海外市场，同时寻求新项目，多元化发展，增强公司总体实力。

虽然下半年煤炭出现了回暖，但由于前期资金缺口过大，所以并未给煤机行情带来较大回升。在煤机市场仍然不景气的情况下，公司审时度势，调整思路，做出了大量卓有成效的工作。

1、公司主营业务方面：前期，公司紧紧抓住煤炭行业快速发展、产业结构调整机遇，利用自身优势，积极创新发展，成为煤机设备技术水平最高、产品品种最齐全、客户覆盖面最广的制造企业之一。近几年，煤炭、煤机产能严重过剩，造成煤机市场竞争激烈，销售额、销售价格同时下降，应收款和库存增加，企业经营困难，虽然经过努力，取得了一定成绩，但从目前来看，并不乐观。公司未来在煤机板块要提升综合水平，打造高端品牌。期间，加大公司各方面资源整合提效降耗，提升核心竞争力。

2、公司转型发展业务:航空板块、3D打印、工业机器人等新板块取得了阶段性成功，未来公司拟继续加大此类业务支持力度，提升公司整体竞争力。网络游戏及服务将作为公司新的战略发展方向，或将成为公司的双主业之一，要做好规划，提前布局，争取尽最大努力改善公司财务状况、提升盈利能力。

3、公司子公司业务：根据公司发展战略，对子公司业务和发展继续进行整合，对于具有发展潜力的加大支持力度，提升业绩；短期内不能有良好业绩表现的，继续调整产业结构，包括通过股权转让等处置方式，减少投入，或是退出。

4、资本运营工作：报告期内，公司筹划重大资产重组工作，各项工作正积极推进中，取得了阶段性进展。2017年重点做好此次资产重组工作，同时要继续寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升公司价值，更好的回报股东、回报社会。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司业绩变动的主要原因为：一是受国内经济形势影响,煤炭市场回暖，公司主营业务煤机产品利润率上升；二是本报告期内，公司加强了应收账款和存货管理，增强了应收账款回收力度和存货控制力度，公司计提的坏账和减值准备大幅下降；三是报告期内，公司通过拍卖的方式出售持有的准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权，产生投资收益；四是报告期内，公司收到子公司山东信川机械有限责任公司其他股东支付的业绩补偿款；五是报告期内，公司子公司昌乐县五图煤矿有限责任公司收到政府大额补助。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

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山东矿机集团股份有限公司

法定代表人：赵华涛

二0一七年三月九日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-015

山东矿机集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年3月7日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

该报告需提交公司2016年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

2016年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年度实现营业收入85,652.77万元，比上年同期减少20.39%；归属于上市公司股东的净利润为1,068.74万元，比上年同期增长103.99%；公司总资产规模266,359.69万元，较上年下降9.30%。

该报告需提交公司2016年度股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年年初未分配利润-1,025.02万元，加上本期归属于母公司所有者的净利润1,068.74万元，截至2016年末累计未分配利润为43.72万元。

由于公司目前处于业务转型期，根据战略规划和投资发展的需要，公司要做好相应的资金储备，因此，本年度公司虽有盈利，但不进行利润分配。即2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次分配预案履行了公司章程和上市公司相关规定，程序合规、合法，符合公司实际情况，有利于公司及全体股东长远利益，同意该分配预案。

该预案需提交公司2016年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2016年度报告及摘要》。

公司《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

《2016年年度报告及摘要》须提交公司2016年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

独立董事对公司《2016年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见。《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度财务审计机构的议案》。

独立董事就公司续聘2017年度审计机构发表了事前认可的独立意见：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，为公司出具的2016年审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同意聘任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬考核报告的议案》。

公司2016年度严格按照董事、监事及高级管理人员相关薪酬考核制度执行，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

公司根据实际发展需要，2017年拟申请使用银行综合授信总额为5亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

同意于2017年3月31日下午2：50在公司会议室召开2016年度股东大会，审议董事会三届十九次会议的相关议案及《2016年度监事会工作报告》，并听取独立董事述职报告。

《关于召开2016年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月9日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-016

山东矿机集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年3月7日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

该报告需提交公司2016年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度报告及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

《2016年年度报告及摘要》需提交公司2016年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

2016年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年度实现营业收入85,652.77万元，比上年同期减少20.39%；归属于上市公司股东的净利润为1,068.74万元，比上年同期增长103.99%；公司总资产规模266,359.69万元，较上年下降9.30%。

该报告需提交公司2016年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年年初未分配利润-1,025.02万元，加上本期归属于母公司所有者的净利润1,068.74万元，截至2016年末累计未分配利润为43.72万元。

由于公司目前处于业务转型期，根据战略规划和投资发展的需要，公司要做好相应的资金储备，因此，本年度公司虽有盈利，但不进行利润分配。即2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以公积金转增股本。

该预案需提交公司2016年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

独立董事对公司《2016年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见，《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》。

独立董事就公司续聘2017年度审计机构发表了事前认可的独立意见：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，为公司出具的2016年审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同意聘任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬考核报告的议案》

公司2016年度严格按照董事、监事及高级管理人员相关薪酬考核制度执行，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2017年3月9日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-017

山东矿机集团股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

一、董事会会议召开情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行机构申请不超过人民币5亿元的银行综合授信额度。

一：基本情况

鉴于公司目前处于业务转型期，为了给公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要，2017年拟申请使用银行综合授信总额为5亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

董事会授权董事长签署相关文件，同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行综合授信业务相关的各项工作。公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

二、独立董事意见

公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：公司向银行申请不超过5亿元综合授信额度，是为了保证公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此同意公司本次授信事宜。

三、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月9日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-019

山东矿机集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年3月31日(星期五)下午2:50；

(2) 网络投票时间：2017年3月30日-2017年3月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月 31日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月30日15:00至 2017年3月31日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2017年3月27日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项：

1、审议《2016年度董事会工作报告》；

2、审议《2016年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2016年度财务决算报告》；

4、审议《公司2016年度利润分配预案》；

5、审议《公司2016年度报告及摘要》；

6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬考核报告的议案》；

7、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十七次会议审议通过，详见2017年3月9日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2017年3月30日（星期四）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：张星春 张丽丽

2、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

六、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

2、山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2017年3月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码为“362526”，

2. 投票简称为“矿机投票”。

3. 议案设置及意见表决。

4. （1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年3月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年3月31日召开的山东矿机集团股份有限公司2016年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名：

身份证号码： 委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。