上海市天宸股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2017-009
上海市天宸股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2017年3月7日以通讯方式召开。本次会议应表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事审议并通过了如下议案：
1、《选举叶茂菁先生为公司董事长的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《选举景卫平先生为公司副董事长的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、《修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等的相关规定，结合本公司实际情况，对《公司董事会审计委员会实施细则》做如下修订：
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《公司董事会审计委员会实施细则》的其他条款不作更改。
4、《选举公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司各专业委员会工作细则等的规定，公司第九届董事会专业委员会的组成如下：
战略委员会：叶茂菁（主任）、景卫平、朱颖锋、杨钢、姜立军；
提名委员会：贾岭（主任）、芮友仁、陈治东；
薪酬与考核委员会：陈治东（主任）、杨钢、姜立军；
审计委员会：宋德亮（主任）、冀爱萍、沈建厅、姜立军、贾岭。
公司董事会之提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的主任委员（召集人）均由独立董事担任，独立董事占该委员会成员二分之一以上。
5、《聘任张震频先生为公司总经理的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、《聘任潘露女士为公司常务副总经理兼董事会秘书的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
潘露女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，并经上海证券交易所审核通过。
7、《聘任邬显顺先生为公司业务副总经理的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、《聘任代峥嵘女士为公司总会计师（财务负责人）的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、《聘任傅云菲女士为公司证券事务代表的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述人员的任期自审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。
公司独立董事对上述聘任公司高管人员事项发表独立意见，认为所聘人员具备相应的任职条件和职业素质，同意聘任。
三、报备文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2017年3月9日
附件：
简历
张震频男1970年7月出生，香港大学理科硕士，英国斯特拉斯克莱德大学（University of Stracthclyde）MBA。曾任天安中国资本有限公司董事—基金及投资、集团总经理—市场及销售，天安基强资本有限公司创始合伙人；资本策略（香港主板上市公司）中国区执行董事；Pinnacle Investment Ltd.总经理；戴德梁行的执行董事—兼任项目部、投资部及研究部主管。现任本公司总经理。
潘 露女1978年2月出生，奥克兰大学(The University of Auckland)法学硕士，新西兰持牌律师。曾任新西兰惠灵顿维多利亚大学（Victoria University of Wellington）法学院法律研究员；新西兰Cone Marshall Barristers & Solicitors律师；罗斯柴尔德（Rothschild）亚太副董事。现任本公司法务部总监。
邬显顺男1970年11月出生，大学本科，国家一级注册结构工程师，高级工程师。曾任上海华东建筑设计研究院副主任工程师；仲盛集团设计部总经理、物资部总经理、投资开发部总经理；上海莘盛发展有限公司副总经理。现任本公司地产开发及投资部总监。
代峥嵘女1968年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司审计部经理助理，中国长城工业上海公司财务部财务总监，公司第七届董事会董事。现任本公司总会计师（财务负责人）。
傅云菲女1978年9月出生，中共党员，大学学历。曾先后在仲盛房地产（上海）有限公司、上海莘盛发展有限公司、天宸股份办公室工作。现任本公司证券事务代表。
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2017-010
上海市天宸股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司第九届监事会第一次会议于2017年3月7日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
会议一致选举江雁宾为公司第九届监事会主席，表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司监事会
2017年3月9日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2017-011
上海市天宸股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议的授权，公司于2017年1月向民生银行购买了理财产品，详见公告临 2017-001。
上述理财产品已于2017年3月7日到期，公司就购买的理财产品到期资金收回情况公告如下：
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截至本公告日，前述理财产品本金和收益公司已全部收回。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2017年3月9日
