哈尔滨威帝电子股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2017-005
哈尔滨威帝电子股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年3月8日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2017年2月24日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》
公司独立董事孙长雄先生因个人原因，提出辞呈。本次会议经董事审议同意提名徐月珍女士担任公司独立董事候选人，任期自2016年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。徐月珍女士任职资格及独立性已经提交上海证券交易所审核，本议案尚需股东大会审议。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2017年3月8日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2017-006
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于更换公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事孙长雄先生提交的书面辞职报告。公司独立董事孙长雄先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员，辞职后孙长雄先生将不再担任公司任何职务。公司对孙长雄先生在独立董事任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。
公司于2017年3月8日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意提名徐月珍女士为公司独立董事候选人，任期自2016年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会及独立董事已对徐月珍女士的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。徐月珍尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得上海证券交易所的独立董事资格证书。徐月珍已承诺在本次提名后，在能取得报名资格的前提下参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性已经提交上海证券交易所审核，本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历请见附件。
特此公告
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2017年3月8日
附：徐月珍女士简历
徐月珍女士，1964年生，中国国籍，研究生学历，二级律师。1986年至1998年任哈尔滨市司法局律师；1998年至今任黑龙江明悦律师事务所律师。
