江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-18
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2017年3月11日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年3月8日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：
一、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》。
二、审议通过《关于确认工商银行“如意人生Ⅱ”理财产品投资的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认工商银行“如意人生Ⅱ”理财产品投资的公告》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一七年三月十四日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-019
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
委托贷款对象：洪业化工集团股份有限公司
委托贷款金额：人民币20,000万元整
委托贷款期限：3月
委托贷款利率（年化）：12%
担保方：山东方明药业集团股份有限公司；余庆明（自然人）
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金20,000元人民币，通过银行向洪业化工集团股份有限公司（以下简称“洪业化工”）提供委托贷款，洪业化工用于补充流动资金、原材料采购等，贷款年化利率12%，贷款期限3月。目前尚未签署相关协议。
公司与洪业化工没有关联关系，本次交易不构成关联交易。
（二）公司履行的内部审批程序
2017年3月11日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意上述委托贷款事项，并授权公司管理层具体实施。本次事项不需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况介绍
1、统一社会信用代码： 91371700228031041
2、名称：洪业化工集团股份有限公司
3、注册资本：6,6000万人民币
4、成立日期： 2005年1月17日
5、主要经营场所：东明县城北环路西段北侧
6法定代表人：余洪勇
7、经营范围：环已酮、环乙醇、环己烷、轻质油、X油的生产与销售
8、经营情况：截至2016年12月底公司未经审计总资产187.7亿，净资产96.4亿，资产负债率51.4%。公司2015-2016年营业收入分别为243亿元和252亿元，净利润分别为13.8亿元和14亿元（2015年数据经过审计，2016年数据未经审计）。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：人民币20,000 万元
2、委托贷款用途：补充流动资金、原材料采购等
3、委托贷款期限：3个月
4、委托贷款利率：年化利率12%
5、还款来源：洪业化工利用经营收入来偿还该短期借款。
四、担保方基本情况
（一）担保方：山东方明药业集团股份有限公司
1、统一社会信用代码：91371700724268643E
2、名称：山东方明药业集团股份有限公司
3、成立时间：2000年7月7日
4、公司类型：股份有限公司
5、主要营业场所：山东省东明县黄河路方明段
6、法定代表人：余洪智
7、注册资本：21,000万元人民币
8、经营范围：《药品生产企业许可证》范围内的药品生产与销售；黄金制品的销售；豆油、黄豆饼粉、液体葡萄糖的购销；经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、经营情况：截至2016年12月底，该公司总资产28.76亿，净资产14.91亿，资产负债率49.69%； 2016年营业收入22.02亿元，净利润2.82亿元（数据未经审计）。
10、与借款人关系：外部担保。
（二）担保方：余庆明（自然人）
余庆明持有洪业化工9220万股股份，占比13.97%。余庆明将持有的13.97%股份及其派生权益作质押，为洪业化工的本次借款本息偿还义务提供担保。
五、委托贷款对公司的影响
本次筹划使用闲置自有资金进行委托贷款项目前，公司财务部门已对公司4个月内经营需要资金进行了预算和安排，因此本次对外提供委托贷款不会造成公司财务困境，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。
六、委托贷款存在的风险及解决措施
1、主要风险：借款人资金困难无法还款的风险。
借款人资金比较紧张才会需要此次过桥借款，如果未来该情况无法缓解，可能在需要还款时出现延期的情况。
2、风险控制措施：
（1）借款人提供质押
借款人提供质押担保，质押物为其在三家私募债权基金持有的份额，总投资额2.57亿元，对借款总额2亿元的覆盖率为128.5%。
（2）第三方提供担保
山东方明药业集团股份有限公司对本次委托贷款提供连带责任担保。
借款人股东余庆明将持有的13.97%洪业化工股份及其派生权益作质押，为洪业化工的本次借款本息偿还义务提供担保。
（3）业务发生后将把上述委托贷款业务计入人民银行信贷征信系统内进行监管，同时公司将持续关注洪业化工的生产经营、财务状况等情况。
七、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本次委托贷款发放前，公司已发放委托贷款的累计余额为4500万元。
八、独立董事意见
本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营，不存在使用募集资金进行委托贷款的情形。本次委托贷款符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，在保证流动性和资金安全的前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一七年三月十四日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-020
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于确认“工商银行‘如意人生Ⅱ’理财产品投资”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称: 工商银行“如意人生Ⅱ”人民币理财产品（2017年第2期）
●投资金额:1亿元人民币
●特别风险提示：本次投资预期年化收益率仅供参考，工商银行并不承诺或保证取得预期收益，在出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、 投资概述
为提高公司资金管理水平、增加存量资金收益，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称 “公司”）于?2017 年3月11日召开的第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于确认工商银行“如意人生Ⅱ”理财产品投资的议案》，董事会确认公司高管团队2017年3月6日使用公司闲置自有资金购买工商银行“如意人生Ⅱ”1亿元，本次投资决策程序符合《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，合法有效。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的的基本情况
标的名称：工商银行“如意人生Ⅱ”人民币理财产品（2017年第2期）
发行人：中国工商银行股份有限公司
托管人：工商银行广东省分行营业部
产品投向：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等；三是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
产品类型：非保本浮动收益型
预期年化收益率：4.6%
募集期： 2017年3月06日
起始日：2017年3月07日
到期日：2017年9月07日
产品期限：185天
产品规模：50亿元
投资规模：1亿元
风险等级： PR2（工商银行内部测评结果）、
提前终止或提前赎回：为保护客户利益，工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。除按照产品说明书约定的可提前赎回的情形外，客户不得提前终止本产品。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资预期年化收益率仅供参考，工商银行并不承诺或保证取得预期收益，在出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一七年三月十四日
