北京乾景园林股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议
公告
证券代码：603778 证券简称： 乾景园林 公告编号：临2017-017
北京乾景园林股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十八次会议。本次会议为董事会临时会议，由回全福董事长提议召开。会议通知于2017年3月10日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参加会议5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）3月14日披露的《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见：公司控股股东、实际控制人回全福、杨静提出的变更同业竞争解决方案，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行了相关决策程序，不影响公司的业务独立性和正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案》提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事回全福、杨静回避表决。本议案需提交股东大会审议。
2、 审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）3月14日披露的《北京乾景园林股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、上网公告附件
1、《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的独立董事意见》。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2017年3月13日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2017-018
北京乾景园林股份有限公司
关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人回全福、杨静《关于变更同业竞争解决方案事项的函》，拟对北京世纪乾景进出口有限公司（以下简称“乾景进出口”）解决与公司存在同业竞争关系的方案进行变更。
一、变更同业竞争解决方案情况
乾景进出口系公司控股股东、实际控制人回全福、杨静共同投资设立的企业，注册资本（实缴）为1,000万元，股权结构如下：
■
法定代表人为回全福；经营范围为：货物进出口、技术进出口、代理进出口。
由于乾景进出口存在苗木采购和销售业务，为避免与公司业务之间产生同业竞争，乾景进出口于2015年5月21日召开股东会决议解散，并于2015年5月22日在 “京华时报”刊登《注销公告》，进入清算注销程序。
现由于经营需要，回全福、杨静拟将解决同业竞争的方案变更如下：
1、 停止注销乾景进出口；
2、 变更乾景进出口的经营范围为：货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发；技术咨询；技术服务；包装装潢设计；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；
3、 乾景进出口及股东回全福、杨静做出避免同业竞争的承诺：不直接或间接从事或参与任何与乾景园林相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或者可能损害乾景园林利益的其他竞争行为。
二、变更同业竞争解决方案事项对公司的影响
回全福、杨静变更解决同业竞争的方案，不影响公司的业务独立性和正常的生产经营,对上市公司及投资者的利益不会造成损害。
三、董事会审议情况
公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案》，并提请召开公司2017年第二次临时股东大会进行审议。
四、独立董事意见
公司控股股东、实际控制人回全福、杨静提出的变更同业竞争解决方案，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行了相关决策程序，不影响公司的业务独立性和正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案》提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司控股股东、实际控制人回全福、杨静提出的变更同业竞争解决方案，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行了相关决策程序，不影响公司的业务独立性和正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2017年3月13日
证券代码：603778 证券简称： 乾景园林 公告编号：临2017-019
北京乾景园林股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日以通讯表决方式召开了第二届监事会第十五次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2017年3月10日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参加会议3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了：
1、《关于补选股东代表监事的议案》。
具体内容详见公司于2017年3月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的（临2017-020号）《关于补选股东代表监事的公告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。
2、《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案》。
公司控股股东、实际控制人回全福、杨静提出的变更同业竞争解决方案，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行了相关决策程序，不影响公司的业务独立性和正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案》提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2017年3月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的（临2017-018号）《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的公告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
监事会
2017年3月13日
证券代码：603778 证券简称： 乾景园林 公告编号：临2017-020
北京乾景园林股份有限公司
关于补选股东代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司股东监事刘志学先生已向公司提出书面申请，辞去监事职务（详见公司2017年2月17日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2017-011号《关于监事辞职的公告》）。
为保证公司监事会的正常运作，2017年3月13日公司召开第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，经过对唐丁媚女士的个人履历资料（详见附件）的了解与审核，公司监事会同意提名唐丁媚女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提请公司2017年第二次临时股东大会审议。
唐丁媚女士担任公司监事的任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
北京乾景园林股份有限公司
监事会
2017年3月13日
附：唐丁媚女士个人简历
唐丁媚女士，1989年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。毕业于黑龙江大学，本科学历；2011年至今，任北京乾景园林股份有限公司银行出纳。
截止目前，唐丁媚女士未持有北京乾景园林股份有限公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：2017- 021
北京乾景园林股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月29日 14点00 分
召开地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司一层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月29日
至2017年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经本公司2017年3月13日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见3月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》。
有关本次会议的详细资料，可参阅本公司于3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京乾景园林股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案
应回避表决的关联股东名称：回全福、杨静
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
本次股东大会不采取现场登记方式。股东请填妥股东登记表，通过信函、电子邮件方式进行登记。
有参会资格的股东委托代理人参会的请填妥授权委托书，并于2017年3月28日下午15:00之前将上述授权委托书邮寄或发送电子邮件至公司办理登记手续。
请在信封正面注明“2017年第二次临时股东大会登记”字样。
邮寄地址：北京市海淀区门头馨园路1号
邮编： 100093
电子邮箱: dongshiban@qjyl.com
本次股东大会授权委托书和股东登记表请参见本公告附件1和附件2
六、 其他事项
（一）股东或代理人出席股东大会需要出示以下证件及资料原件：
1、自然人股东：本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、出席人身份证、委托人股东账户卡。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交营业执照复印件、本人身份证等持股凭证；委托代理人出席会议的，须提交营业执照复印件、书面授权委托书、出席人身份证等持股凭证。
（二）会议时间预计半天。参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
（三）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记资料。
（四）联系方式：
1、联系人：李兰
2、电话：010-88862070。
3、传真：010-88862112。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2017年3月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京乾景园林股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月29日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东登记表
北京乾景园林股份有限公司
2017年第二次临时股东大会股东登记表
■
备注：
