深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于现金收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%股权的进展公告

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-028号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于现金收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“爱迪尔”）于 2017年3月 3 日召开了第三届董事会第二十九次会议，以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以现金收购方式取得深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%股权的议案》，同意公司使用自有资金合计25,500 万元通过股权收购方式取得大盘珠宝51%股权，并与苏衍茂、深圳市嘉人投资合伙企业(有限合伙)、吴顺水、杜光、毛建涛、梁映红签署了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司支付现金购买资产协议书》，本次交易尚需得到大盘珠宝原股东张泽同意本次交易并承诺放弃优先购买权，方能生效。具体内容详见2017年3月6日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上《关于现金收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%股权的公告》（公告编号：2017-016号）。

二、进展情况

2017年3月12日，公司收到大盘珠宝原股东张泽签署的《关于放弃股东优先购买权等的声明》，确认同意上述交易并放弃对上述股权转让行使优先购买权，同意上述各股东按照与爱迪尔之约定进行股权转让事宜。至此，公司与苏衍茂、深圳市嘉人投资合伙企业(有限合伙)、吴顺水、杜光、毛建涛、梁映红等签署的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司支付现金购买资产协议书》正式生效，各方将按约定执行后续交割事宜。

公司将根据实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2017年3月13日

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-029号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017年3月30日

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-024号），由于工作人员的疏忽，导致上述公告中“二、会议审议事项——序号7议案名称；附件一：参加网络投票具体操作流程——（一）网络投票的程序——2、议案设置及意见表决——（1）议案设置 表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表——议案序号14议案名称；附件二：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司授权委托书——本人（公司）对本次股东大会1-15项议案的表决意见——序号11议案名称”内容披露有误，现更正如下：

更正前：二、会议审议事项

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更正后：

二、会议审议事项

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更正前：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

更正后：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

更正前：

附件二：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司授权委托书

本人（公司）对本次股东大会第1-15项议案的表决意见

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更正后：

附件二：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司授权委托书

本人（公司）对本次股东大会第1-15项议案的表决意见

■

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的股东大会通知请见附件《关于召开2016年度股东大会的通知》（更正后），因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2017年3月13日

附件：

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知（更正后）

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年3月30日（星期四）14：00

（2）网络投票时间：2017年 3月29日-2017 年 3 月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年3月30日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统票的具体时间为：2017年3月29日 15:00 至 2017年3月30日 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅

5、会议主持人：董事长苏日明

6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2017 年3月24日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、股权登记日：2017 年3月24日（星期五）

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。二、会议审议事项

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上述议案已经公司第三届董事会第三十会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，内容分别详见 2017年 3月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2017年3月28日-2017年3月29日（9：00-11：30，13：30-16：30）

2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券办的截至时间为：2017 年3月29日 16：30。3、登记地点：

现场登记地点：深圳市爱迪尔股份有限公司 证券办

信函送达地址：广东省深圳市罗湖区东晓路1005号北楼三楼 证券办，邮编：518020，信函请注明“爱迪尔2016年度股东大会”字样。

联系电话：0755-25798819

传真号码：0755-25631878

邮箱地址：zhu@idr.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式：

联系人： 朱新武、王优

联系电话：0755-25798819

传真号码：0755-25631878

邮箱地址：zhu@idr.com.cn

联系地址：广东省深圳市罗湖区东晓路1005号北楼三楼 证券办

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20 分钟到达会场 。

4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。 备查文件：

1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议

2、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议

3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司授权委托书》

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2017年3月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362740”，投票简称为“爱迪投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

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股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，依此类推

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月30日（星期四）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年3月29日 15：00，结束时间为 2017 年3 月30日 15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2016年度股东大会，本人（公司）授权先生（女士）对本次股东大会按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（公司）对本次股东大会第1-15项议案的表决意见

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委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托日期：

委托人联系电话：