天津创业环保集团股份有限公司关于李杨先生辞去本公司监事职务的公告
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2017-006
天津创业环保集团股份有限公司关于李杨先生辞去本公司监事职务的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2017年3月15日收到监事李杨先生的辞职报告。李杨先生因工作调整，拟任本公司副总经理，因此申请辞去本公司监事职务。
本公司第七届监事会第八次会议于2017年3月15日以现场结合通讯形式召开，应参加会议监事6人，实际参加会议监事6人，会议由监事会主席王静女士主持。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于李杨先生辞去监事职务的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
李杨先生确认其与监事会及董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知本公司股东的事项。
本公司监事会谨向李杨先生在担任本公司监事期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
监事会
2017年3月15日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2017-007
天津创业环保集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2017年3月15日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2017年3月3日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1. 关于对长沙天创环保有限公司贷款提供担保的议案
具体详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对长沙天创环保有限公司贷款提供担保的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2. 关于对杭州天创水务有限公司贷款提供担保的议案
具体详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对杭州天创水务有限公司贷款提供担保的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3. 关于对天津佳源滨创新能源科技有限公司贷款及履约保函提供担保的议案
具体详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对天津佳源滨创新能源科技有限公司贷款及履约保函提供担保的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
4. 关于聘任李杨先生为公司副总经理的议案
因工作需要，综合考虑各方面的因素，公司董事会同意聘任李杨先生为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至公司第七届董事会届满日止（即2017年3月15日至2018年12月17日）；并按照公司高级管理人员的薪酬与考核标准对李杨先生进行考核并支付薪酬。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
李杨先生简历如下：
李杨先生，48岁，正高级工程师。2005年11月至2009年4月，任本公司全资子公司阜阳创业水务有限公司总经理；2009年4月至2009年12月任本公司水务二分公司总经理；自2010年1月至2011年2月任本公司天津水务事业部东部区域总经理；自2011年2月起任本公司西北区域总经理、子公司西安创业水务有限公司总经理；2012年1月起任本公司总经理助理；2015年9月起任西安创业水务有限公司董事长；自2009年9月至2017年3月15日任本公司股东代表监事。李先生多年从事水行业运营管理工作，熟悉水行业运营技术和生产运营管理，具有丰富的管理经验和水行业运营经验。
本公司独立董事对公司第七届董事会第二十八次会议聘任李杨先生为公司副总经理事项，发表如下意见：
（1）公司聘任李杨先生为公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；
（2）经审阅李杨先生的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十八条、《公司章程》及其他规范性文件等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；
（3）李杨先生多年从事水行业运营管理工作，熟悉水行业运营技术和生产运营管理，具有丰富的管理经验和水行业运营经验，能够胜任公司副总经理职位的要求。
因此，独立董事同意公司聘任李杨先生为公司副总经理。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2017年3月15日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2017-008
天津创业环保集团股份有限公司
关于对长沙天创环保有限公司贷款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保公司名称：长沙天创环保有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币7,475万元；已实际为其提供的担保余额为人民币0元；
●本次担保是否有反担保：长沙天创环保有限公司以宁乡经济技术开发区污水处理厂及其配套管网工程PPP项目的收费权和收费收益向本公司提供反担保；
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年5月和天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”）以联合体形式中标宁乡经济技术开发区污水处理厂及其配套管网工程PPP项目（以下简称“该项目”），并与长沙顺泰投资管理有限公司（以下简称“长沙顺泰”）签订《宁乡经济技术开发区污水处理厂及其配套管网工程PPP项目合作合同》。经本公司董事会同意，本公司出资人民币3,277.56万元持股81.43 %；长沙顺泰出资人民币546.19万元持股13.57%；津膜科技出资人民币201.25万元持股5%；三方共同投资成立长沙天创环保有限公司（以下简称“长沙天创”）。
该项目总投资为人民币1.15亿元，按照招标文件，项目投资来源为长沙天创自有资金及项目贷款。自有资金已由长沙天创的注册资本金人民币4,025万元解决，差额部分拟由长沙天创通过银行贷款的方式解决。
目前，长沙天创拟向银行申请贷款人民币7,475万元。根据贷款银行的要求，本公司拟为长沙天创提供人民币7,475万元的贷款担保。长沙天创将以该项目的收费权和收费收益向本公司提供反担保。
（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序
本公司董事会审议通过了本次担保事项，本次担保事项无须经股东大会批准。
二、被担保公司基本情况
（一）长沙天创基本情况如下：
1.注册地点：长沙
2.法定代表人：周敬东
3.经营范围：污水处理及其再生利用；环境技术咨询服务；环境污染治理项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.财务情况：
本公司于2016年9月出资设立了长沙天创。截止2015年12月31日，长沙天创的总资产为人民币0元，净资产人民币0元，负债人民币0元；2015年度营业收入人民币0元，净利润人民币0元。截至2017年2月28日，未经审计的长沙天创总资产为人民币4,029万元，负债总额为人民币4万元，银行贷款总额为人民币0元，流动负债总额为人民币4万元，净资产为人民币4,025万元,营业收入人民币0万元，净利润人民币0万元。
（二）被担保公司与上市公司的关系
本公司持有长沙天创81.43 %股份，长沙顺泰持有长沙天创13.57%股份，津膜科技持有长沙天创5%股份；长沙天创是本公司的控股子公司。
三、本次担保的主要内容
本公司担保的范围为宁乡经济技术开发区污水处理厂及其配套管网工程PPP项目与贷款银行签署的该项借款合同项下长沙天创的全部债务，包括借款合同项下贷款本金人民币7,475万元和利息、罚金、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
长沙天创将以该项目的收费权和收费收益向本公司提供反担保。
本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定：
1、此项担保发生时，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
2、本公司同时将和长沙天创签署反担保协议；
3、截止2017年2月底，长沙天创的资产负债率为0%，没有超过本公司章程中对被担保单位资产负债率的规定。
四、董事会意见
本公司第七届董事会第二十八次会议于2017年3月15日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对长沙天创环保有限公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本公司董事会认为该项目符合公司的战略发展需要，公司独立董事认为此项担保是遵照一般商业条款进行的，并未损害公司股东的利益。因此董事会同意对长沙天创提供人民币7,475万元的贷款担保。长沙天创将以该项目的收费权和收费收益向公司提供反担保，并授权董事/总经理具体实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币140,255.4万元（含本次担保金额和今日公告的其他担保事项），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2015年12月31日）净资产的31.87%，无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2017年3月15日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2017-009
天津创业环保集团股份有限公司
关于对杭州天创水务有限公司贷款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保公司名称：杭州天创水务有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币8,000万元；已实际为其提供的担保余额为人民币42,280万元；
●本次担保是否有反担保：杭州天创水务有限公司以七格污水处理厂一期、二期升级改造后的污水收费权和收费收益向本公司提供反担保；
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司杭州天创水务有限公司（以下简称“杭州天创”），根据实际需要，拟向银行申请一年期流动资金贷款，额度不超过人民币8,000万元。根据贷款银行要求，本公司拟为杭州天创提供人民币8,000万元的贷款担保。杭州天创以七格污水处理厂一期、二期的污水处理业务收费权和收费收益向本公司提供反担保。
本公司担保的范围为杭州天创与贷款银行签署的该项借款合同项下杭州天创的全部债务，包括借款合同项下贷款本金人民币8,000万元和利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序
本公司董事会审议通过了本次担保事项，本次担保事项无须经股东大会批准。
二、被担保公司基本情况
（一）杭州天创基本情况如下：
1.注册地点：杭州
2.法定代表人：张健
3.经营范围：污水处理和再生水利用设施的运营维护及其技术服务，技术培训等配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.财务情况：
截止2015年12月31日，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的杭州天创的总资产为人民币81,513万元，净资产人民币51,138万元，负债人民币30,376万元，其中非流动负债人民币11,985万元，流动负债人民18,391万元；2015年度营业收入人民币16,598万元，净利润人民币3,737万元。截至2017年2月28日，未经审计的杭州天创的总资产为人民币94,678万元，负债总额为人民币45,438万元，银行贷款总额为人民币22,280万元，流动负债总额为人民币11,666万元，净资产为人民币49,240万元,营业收入4,107万元，净利润1,215万元。
（二）被担保公司与上市公司的关系
本公司持有杭州天创70%股份，杭州市水务控股集团有限公司持有杭州天创30%股份，杭州天创是本公司的控股子公司。
三、本次担保的主要内容
本公司担保的范围为杭州天创与贷款银行签署的该项借款合同项下杭州天创的全部债务，包括借款合同项下贷款本金人民币8,000万元和利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
杭州天创以七格污水处理厂一期、二期升级改造后的污水收费权和收费收益向本公司提供反担保。
本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定：
1、此项担保发生时，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
2、本公司同时将和杭州天创签署反担保协议；
3、截止2017年2月底，杭州天创的资产负债率为47.99%，没有超过本公司章程中对被担保单位资产负债率的规定。
四、董事会意见
本公司第七届董事会第二十八次会议于2017年3月15日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对杭州天创水务有限公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本公司董事会认为杭州天创的发展，符合公司的战略发展需要，公司独立董事认为此项担保是遵照一般商业条款进行的，并未损害公司股东的利益。因此董事会同意对杭州天创提供不超过人民币8,000万元连带责任保证，用于补充杭州天创流动资金的需求。杭州天创以污水处理业务收费权和收费收益向本公司提供反担保，并授权董事/总经理具体实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币140,255.4万元（含本次担保金额和今日公告的其他担保事项），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2015年12月31日）净资产的31.87%，无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2017年3月15日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2017-010
天津创业环保集团股份有限公司
关于对天津佳源滨创新能源科技有限公司贷款及履约保函提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保公司名称：天津佳源滨创新能源科技有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币5,800万元；已实际为其提供的担保余额为0元
●本次担保是否有反担保：天津佳源滨创新能源科技有限公司以其供热、供冷收费权和收费收益向本公司提供反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年3月中标滨海新区文化中心（一期）能源站特许经营项目（以下简称“该项目”）。本公司于2016年4月成立全资子公司天津佳源滨创新能源科技有限公司（以下简称“佳源滨创”），以投资运营该项目。该项目于2016年7月开工建设，根据工程建设进度及资金需求，佳源滨创按项目资金使用计划，拟向银行申请长期贷款人民币5,000万元及800万元建设期履约保函，用以支付项目建设款项及履约保证金。根据贷款银行要求，本公司拟为佳源滨创提供不超过人民币5,000万元长期贷款及800万元建设期履约保函的担保。佳源滨创以其供热、供冷收费权和收费收益向本公司提供反担保。
本公司担保的范围为佳源滨创该项目与贷款银行签署的该项借款合同及履约保函项下佳源滨创的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币5,000万元和800万元建设期履约保函以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序
本公司董事会审议通过了本次担保事项，本次担保事项无须经股东大会批准。
二、被担保公司基本情况
（一）佳源滨创基本情况如下：
1.注册地点：天津
2.法定代表人：李伟
3.经营范围：新能源技术、节能环保技术开发、转让、咨询服务、物业管理；供热服务；供冷服务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.财务情况：
佳源滨创成立于2016年4月。截止2015年12月31日，佳源滨创的总资产为人民币0元，净资产为人民币0元，负债为0；2015年度无营业收入，净利润为0。截至2017年2月28日，未经审计的佳源滨创总资产为人民币3,440万元，负债总额为人民币0元，银行贷款总额为0元，流动负债总额为人民币0元，净资产为人民币3,440万元,无营业收入，净利润为0元。
（二）被担保公司与上市公司的关系
本公司持有天津佳源兴创新能源科技有限公司（以下简称“佳源兴创”）100%股份，佳源兴创持有佳源滨创100%股份，佳源滨创是本公司的三级全资子公司。
三、本次担保的主要内容
本公司担保的范围为佳源滨创该项目与贷款银行签署的该项借款合同及履约保函项下佳源滨创的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币5,000万元和800万元建设期履约保函以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
佳源滨创以其供热、供冷收费权和收费收益向本公司提供反担保。
本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定：
1、此项担保发生时，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
2、本公司同时将和佳源滨创签署反担保协议；
3、佳源滨创在本次贷款前，资产负债率为0%，没有超过本公司章程中对被担保单位资产负债率的规定。
四、董事会意见
本公司第七届董事会第二十八次会议于2017年3月15日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于天津对佳源滨创新能源科技有限公司贷款及履约保函提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本公司董事会认为佳源滨创中标的滨海新区文化中心（一期）能源站特许经营项目符合公司的战略发展需要，公司独立董事认为此项担保是遵照一般商业条款进行的，并未损害公司股东的利益。因此董事会同意对佳源滨创提供不超过人民币5,000万元长期贷款及800万元建设期履约保函的担保。佳源滨创将以该项目的收费权和收费收益向公司提供反担保，并授权董事/总经理具体实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币140,255.4万元（含本次担保金额和今日公告的其他担保事项），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2015年12月31日）净资产的31.87%，无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2017年3月15日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2017-011
天津创业环保集团股份有限公司
关于控股子公司天津凯英科技发展
股份有限公司获准在全国中小企业
股份转让系统挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，天津创业环保集团股份有限公司控股子公司天津凯英科技发展股份有限公司（以下简称“凯英公司”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意天津凯英科技发展股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]1335号），同意凯英公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2017年3月15日
