诺力机械股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-020
诺力机械股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2017年3月9日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知，2017年3月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事张洁、祝守新、许倩、邹峻因公务出差在外以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》
公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2017年3月10日对外公告董事会换届选举的提示性公告，公司第六届董事会将由11名董事组成，其中独立董事4名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
诺力机械股份有限公司董事会提名丁毅先生、毛英女士、丁韫潞先生、张科先生、周荣新先生、周学军先生、王新华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
诺力机械股份有限公司董事会提名陆大明先生、谭建荣先生、邹峻先生、刘裕龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会审查，上述议案1、议案2的董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
董事候选人简历参见附件。
此二项议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
非独立董事候选人简历：
1、丁毅，男，1952年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，高中学历，浙江大学成长型企业总裁高级研修班结业，高级经济师，1984年10月至2000年3月在长兴诺力机械厂工作，历任供销科长、厂长；2000年3月至2002年在长兴诺力机械有限责任公司任董事长、总经理，2003年至今，在诺力股份任董事长、总经理。现担任本公司董事长、党委书记。
丁毅先生现持有本公司股票50,870,931股，占公司总股本比例27.37%；为本公司的控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、毛英，女，1976年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，专科学历，上海交通大学安泰经济管理学院EMBA在读，1997年9月至1998年9月在浙江新光源集团有限公司任职，1998年9月至2000年3月在长兴诺力机械厂任职，2000年3月至2003年2月在长兴诺力机械有限责任公司任董事、副总经理，2003年3月至今一直在诺力股份工作，历任董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。
毛英女士现持有本公司股票4,275,000股，占公司总股本比例2.30%；为本公司的控股股东丁毅先生之配偶；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、丁韫潞，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2010年9月至今在诺力股份工作，历任总经理助理、副总经理。现任本公司董事、副总经理。
丁韫潞先生现持有本公司股票15,688,000股，占公司总股本比例8.44%；为本公司的控股股东丁毅先生之子；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、张科，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历，高级经济师。1991年7月至1998年2月在江苏新苑集团公司任职，1998年2月至2009年1月在无锡市科欣机械有限公司任职，2009年2月创立无锡中鼎物流设备有限公司，现担任无锡中鼎集成技术有限公司总经理。
张科先生现持有本公司股票11,743,368股，占公司总股本比例6.32%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、周荣新，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，注册会计师。历任中国石油天然气股份公司哈石化公司出纳、会计、财务主管；上海复星（集团）有限公司审计经理；奥星集团财务总监；中化国际海外TBH集团CFO，现任本公司财务负责人。
周荣新先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、周学军，男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师，1983年至1999 年在浙江省轻工业装备总公司任职，2000年至2002年在长兴诺力机械有限责任公司任董事、副总经理，2003年至今一直在诺力股份工作，历任董事、副总经理、研究院院长。现任本公司董事。
周学军先生现持有本公司股票4,306,500股，占公司总股本比例2.32%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、王新华，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，1990年至2000年在长兴诺力机械厂工作，2000年至2002年在长兴诺力机械有限责任公司任副总经理，2003年至今一直在诺力股份工作，历任公司董事、副总经理。现担任本公司董事。
王新华先生现持有本公司股票4,760,000股，占公司总股本比例2.56%；为本公司的控股股东丁毅先生兄长之女婿；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：
1、陆大明，男，1953年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。1982年2月至2014年3月在北京起重运输机械研究所（研究院）工作，历任研究室副主任、副所长、所长、院长。2014年3月至2016年12月任名誉院长。2016年11月任中国机械工程学会秘书长，2007年5月至今在中国工程机械工业协会工业车辆分会任会长。
陆大明先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、谭建荣，男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1970年至1985年，在湖州机床厂任技术员，1985年至1987年在华中科技大学就读硕士研究生（工学），1989年至1992年在浙江大学数学系就读博士研究生，1987年至今，在浙江大学任教，历任副教授、教授、博士生导师，并于2007年当选为中国工程院院士，现任浙江大学设计工程及自动化研究所所长。
谭建荣先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、邹峻，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，一级律师。1993年7月至2002年1月任浙江天册律师事务所律师、合伙人；2002年1月至2002年9月任北京凯源律师事务所律师、合伙人；2002年9月至2014年1月任浙江凯麦律师事务所律师、合伙人；2014年1月至今任北京观韬律师事务所合伙人。
邹峻先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、刘裕龙，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。1993年3月-2013年12月在浙江物产中大元通集团股份有限公司工作，历任财务部会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、副总经理，2003年1月-2007年12月兼任中大房地产集团公司总裁，2008年1月-2013年12月兼任浙江中大集团国际贸易公司董事长，2014年1月-2015年5月在浙江世界贸易中心长乐实业有限公司任总经理，2015年6月至今在黄山仁达置业有限公司任董事长。
刘裕龙先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-021
诺力机械股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日以电话或电子邮件形式发出召开第五届监事会第十七次会议的通知，2017年3月15日在公司会议室召开会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘杰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议进行逐项表决通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》
公司第五届监事会任期已于2016年12月18日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2017年3月10日对外公告监事会换届选举的提示性公告，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表出任的监事2名，职工代表出任的监事1名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
诺力机械股份有限公司监事会提名毛兴峰先生、王志君女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司第三届第五次职工代表大会选举产生的职工代表监事吴望婴先生共同组成公司第六届监事会。
为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
股东代表监事候选人简历参见附件。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
诺力机械股份有限公司监事会
二〇一七年三月十五日
股东代表监事候选人简历：
1、毛兴峰,男,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。1998年9月至2001年在奉化西坞中学任教，2002年6月至2007年在宁波罗蒙集团工作，历任销售经理、区域经理，2008年至2014年在湖州天衡联合会计师事务所任项目经理。2014年10月至今在诺力机械股份有限公司工作，担任财务部部长、监事。现任本公司财务部部长、监事。
2、王志君，女，1969年2月出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历，1987年至2000年在长兴诺力机械厂工作，2000年至2002年在长兴诺力机械有限责任公司工作，2003年至2007年10月在浙江诺力机械股份有限公司工作，2007年11月至今一直在长兴诺力电源有限公司工作，担任融资部经理。现任长兴诺力电源有限公司融资部经理。
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2017—022
诺力机械股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017年3月15日上午召开第三届第五次职工代表大会，选举吴望婴为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
特此公告。
诺力机械股份有限公司
二〇一七年三月十五日
附职工代表监事简历：
吴望婴，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年7月至2004年3月在浙江昶和（绍兴）有限公司工作，任生管科助理；2004年3月至今一直在诺力股份工作，历任生产部助理，信息部经理，工业工程部经理，计划部经理，生产中心副总监，信息化管理部部长。现担任公司监事、信息化管理部部长。
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-023
诺力机械股份有限公司
关于召开2017年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月31日 14点00分
召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月31日
至2017年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于2017年3月15日经公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2017年3月31日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省长兴县太湖街道长州路528号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：钟锁铭、贡满
电话：0572-6210906
传真：0572-6210905
电子邮箱：sec@noblelift.com
3、联系地址：浙江省长兴县太湖街道长州路528号董事会办公室
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
2017年3月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第二十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
诺力机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月31日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2017—024
诺力机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月15日以5,000万元闲置募集资金购买了《中信理财之信赢步步高升（对公）人民币理财产品》，代码为B150C0073。该产品收益起计日：2016年3月15日(如银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日)，产品可赎回日：自投资者购买起任意交易所工作日均可赎回。投资收益率：测算最高年化收益率3.40%/年。具体情况详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江诺力机械股份有限公司关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-009）。
公司于2017年3月13日赎回该理财产品，实际年化收益率2.80%，投资理财存续天数362天，获得理财收益人民币1,389,657.53元。
二、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
截止本公告日，公司在过去十二个月内,累计购买理财产品2亿元,现已到1.2亿元，累计取得理财收益2,085,246.57元。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
