宏辉果蔬股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2017-008
宏辉果蔬股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月15日接到公司控股股东黄俊辉的通知，获悉黄俊辉部分有限售条件流通股股份质押给安信证券股份有限公司并办理了股权质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，黄俊辉共持有本公司股份72,247,050股，占本公司总股本的54.18%，其中已质押股份8,450,900股，占黄俊辉持有本公司股份总数的11.70%，占本公司股份总数的6.34%。黄俊辉的一致行动人不存在股权质押。
三、其他说明
本次质押主要系控股股东个人投资需要，黄俊辉信用状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到警戒比例范围时，黄俊辉将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押或保证金、提前还款等。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2017年3月16日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2017-009
宏辉果蔬股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年3月15日
(二)股东大会召开的地点：汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事徐兴泽先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事吴先俊先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书和其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第三届非独立董事的议案
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2、关于选举第三届独立董事的议案
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3、关于选举第三届非职工监事的议案
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(二)涉及重大事项，中小投资者的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为累积投票议案，所有议案经表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（广州）事务所
律师：程秉、陈桂华
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和宏辉果蔬章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宏辉果蔬股份有限公司
2017年3月16日
