湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第十次
会议决议公告

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-04

湖南电广传媒股份有限公司

第五届董事会第十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2017年3月10日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于2017年3月15日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：

1、审议并通过了《关于参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

为进一步加强公司投资业务，推进公司在具有长期发展潜力新兴产业的战略布局，公司用自有资金人民币2亿元参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）（ 以下简称“达晨创联基金”），成为达晨创联基金的有限合伙人（本投资分三期出资，首期出资8000万元）。达晨创联基金总规模约为人民币25亿元，公司占达晨创联基金约8%的份额（具体占比根据该基金最终规模确定），达晨创联基金的管理人是公司控股子公司——深圳市达晨财智创业投资管理有限公司。详见《关于参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2017－05）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017年3月16日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-05

湖南电广传媒股份有限公司

关于参与投资深圳市

达晨创联股权投资基金

合伙企业（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金人民币2亿元参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）（ 以下简称“达晨创联基金”），成为达晨创联基金的有限合伙人。达晨创联基金拟定总规模约为人民币25亿元，公司占达晨创联基金约8%的份额（具体占比根据该基金最终规模确定），达晨创联基金的管理人为公司控股子公司——深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称：“达晨财智”）。

公司第五届董事会第十次会议于2016年 3月15日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

此事项不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

基金名称：深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）

基金管理机构：达晨财智

基金规模：25亿人民币

注册地址：深圳市福田区

企业类型：有限合伙

基金投资领域：战略新兴产业的未上市民营企业（主要从事高端装备制造、节能环保、TMT等具有潜在高成长性行业的股权投资，或其他符合法律规定及协议约定的其它投资）

基金投资阶段：企业上市前的各阶段

基金投资地域：全国

三、基金管理机构基本情况

基金管理人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

成立时间：2008年12月15日

注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大楼2303

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘 昼

注册资本：18,668.5714 万人民币

经营范围：受托管理创业投资企业创业资本；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。

四、拟签协议的主要内容

1、投资金额：公司出资2亿元人民币

2、支付方式：公司以自有资金现金出资

3、基金管理：达晨财智为合伙企业的执行事务合伙人，执行合伙事务。

4、基金缴资进度安排：分三期出资，按认缴出资总额的 40%、30%、30%出资。

5、存续期限：本有限合伙企业的经营期为六年，从首期出资自募集结算账户支付至托管账户之日（“投资期起始日”）起算。投资期起始日起第一年至第三年为投资期。经营期（包括延长期，如有）结束后，本有限合伙企业即进入清算。普通合伙人有权自行决定将本有限合伙企业经营期延长两次，每次一年，但前提是普通合伙人最晚应在投资期起始日后的第五年半和第六年半前作出延长经营期的决定，并向全体合伙人发送延长经营期的书面通知。此后，普通合伙人有权在不晚于投资期起始日后的第七年半向合伙人会议提出延长经营期的议案，经合伙人会议决议后可再延长一年。

6、基金管理费用：认缴额的2%/每年（如有项目退出需扣减相应原始投资）。

7、基金收益分配原则：如本有限合伙企业的累计可分配收入大于或等于本有限合伙企业调整后实缴出资总额之130%，普通合伙人可以分配业绩报酬。总收益（即超过本有限合伙企业调整后实缴出资总额的金额，下同）小于调整后实缴出资总额的200%时，普通合伙人的业绩报酬为20%；总收益大于或等于本有限合伙企业调整后实缴出资总额的200%，小于本有限合伙企业调整后实缴出资总额的400%时，就收益超出本有限合伙企业调整后的实缴出资总额200%的部分，普通合伙人的业绩报酬为25%；总收益大于或等于本有限合伙企业调整后实缴出资总额的400%时，就收益超出本有限合伙企业调整后的实缴出资总额400%的部分，普通合伙人的业绩报酬为30%。如合伙企业的可分配收入小于实缴出资总额的130%，则总收益由全体合伙人按实际出资比例分配。

五、投资目的及对公司的影响

公司本次参与投资达晨创联基金，是顺应中国经济的调整、转型和升级大势，发挥达晨在创投基金管理方面的领先优势，巩固公司投资业务，推进公司在具有长期发展潜力新兴产业的战略布局，形成新的效益来源，有利于增强公司的综合盈利能力。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017年3月16日