奥瑞德光电股份有限公司
关于全资子公司拟为其下属全资孙公司提供担保的公告
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 编号：临2017-044
奥瑞德光电股份有限公司
关于全资子公司拟为其下属全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示
担保人名称：哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）、郑文军先生
被担保人名称：北海硕华科技有限公司（以下简称“北海硕华”）
本次担保金额合计1.5亿元人民币，已实际为其担保的余额0元。
截至目前本公司除对下属全资子公司的担保外，无其它对外担保事项，无逾期担保。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
一、本次担保情况概述
为满足奥瑞德有限全资孙公司北海硕华业务发展和实际运营需要，公司全资子公司奥瑞德有限及郑文军先生（公司全资孙公司江西新航科技有限公司及北海硕华法定代表人）拟为北海硕华申请的合计1.5亿元1年期流动资金贷款提供连带责任保证担保。
2017年3月16日，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，董事会同意由奥瑞德有限与郑文军先生共同为北海硕华本次申请银行贷款提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
名称：北海硕华科技有限公司
统一社会信用代码：91450500MA5KC1ME7F
法定代表人：郑文军
注册资本：2000万
住所：广西北海工业园区内台湾路以南、吉林路以东北海市新元投资开发有限公司1#厂房
经营范围：光学元件、半导体元件、机械设备及部件研发、加工、销售；建筑装饰装修工程。
截至2016年12月31日，北海硕华总资产30,428.98万元，负债总额23,435.66万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额23,435.66万元，资产净额6,993.32万元，2016年度营业收入26,757.45万元，净利润4,993.32万元，扣除非经常性损益的净利润4,992.70万元。
（二）被担保人与上市公司关系
被担保人北海硕华为公司全资子公司奥瑞德有限的全资孙公司。
截至本公告日，公司全资子公司奥瑞德有限持有江西新航科技有限公司100%股权，北海硕华为江西新航科技有限公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
北海硕华拟向中国建设银行股份有限公司北海分行申请一年期流动资金贷款1亿元；拟向九江银行股份有限公司昌南支行申请一年期流动资金贷款0.5亿元。上述两笔贷款合计1.5亿元，拟由奥瑞德有限与郑文军先生共同提供连带责任担保。
截至本公告日，奥瑞德有限及北海硕华尚未签订相关贷款协议及担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。
公司授权董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益的原则出发，全权办理本次申请银行综合授信方案有关的一切事宜，包括但不限于签署、更改相关协议（含担保协议），超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
四、董事会意见
公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司为其下属全资孙公司提供担保的议案》。表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就本事项发表独立意见如下：北海硕华目前经营稳定，其本次向银行申请综合授信有利于满足其对运营资金的需求，有利于其正常生产经营；考虑新航科技目前尚处于业绩承诺期内，新航科技原主要股东郑文军、范龙生出具了《承诺书》，承诺凡新航科技及其子公司在业绩承诺期间向银行贷款，以及需要奥瑞德有限提供担保的，该等贷款到期不能归还则原新航科技主要股东将无条件作为第一顺位还债人，承担归还贷款的责任，且该承诺不可撤销。鉴于上述情况，我们认为该事项风险可控，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。我们同意由奥瑞德有限为北海硕华申请综合授信提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，担保总额为115,633.03万元，占公司最近一期经审计净资产的44.54%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2017年03月16日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 编号：临2017-045
奥瑞德光电股份有限公司
关于公司股东为控股孙公司提供担保的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示
公司控股股东褚淑霞女士向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行质押其个人银行存单，为哈尔滨鎏霞光电技术有限公司（以下简称“鎏霞光电”）开具承兑汇票提供担保。
本次担保金额500万元人民币，褚淑霞女士已实际为鎏霞光电担保的余额0元。
一、关联担保情况
为满足哈尔滨鎏霞光电技术有限公司（以下简称“鎏霞光电”）业务发展和实际运营需要，公司控股股东褚淑霞女士于2017年3月14日向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行质押了其个人银行存单，为鎏霞光电提供担保，开具6个月期的500万元承兑汇票。
二、关联方基本情况
褚淑霞女士，1963 年出生，中共党员，经济学学士。曾任职于中国工商银行哈尔滨中央大街支行，现任奥瑞德光电股份有限公司董事、哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司董事、哈尔滨鎏霞光电技术有限公司执行董事及总经理、哈尔滨秋冠光电科技有限公司监事。褚淑霞女士持有本公司12.83%股权，与公司董事长、总经理左洪波先生为一致行动人，双方合计持有本公司31.83%股权。
被担保人鎏霞光电为公司全资子公司奥瑞德有限的控股子公司，奥瑞德有限持鎏霞光电51%股权。
三、关联担保对上市公司的影响
本次关联担保是公司控股股东为公司控股孙公司提供的担保，并未收取任何费用，有利于满足控股孙公司临时性资金周转需求和正常的生产经营活动，不存在财务风险，符合控股孙公司实际生产经营需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不存在任何重大风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2017年03月16日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-046
奥瑞德光电股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年3月29日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：左洪波先生
2. 提案程序说明
公司已于2017年3月8日公告了股东大会召开通知。单独持有19%股份的股东左洪波先生，在2017年3月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于全资子公司为其下属全资孙公司提供担保的议案
为满足哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司全资孙公司北海硕华科技有限公司业务发展和实际运营需要，公司全资子公司奥瑞德有限及郑文军先生（公司全资孙公司江西新航科技有限公司及北海硕华法定代表人）拟为北海硕华申请的合计1.5亿元1年期流动资金贷款提供连带责任保证担保。
2017年3月16日，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，董事会同意由奥瑞德有限与郑文军先生共同为北海硕华本次申请银行贷款提供连带责任担保。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年3月8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年3月29日 14 点 30 分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6 号，公司四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月28日
至2017年3月29日
投票时间为：自 2017 年 3 月 28 日 15:00 至 2017 年 3 月 29 日 15:00
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-8项议案已于公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2017 年 3 月 8 日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
上述第9项议案已于公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2017 年 3 月 17日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2016 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：3、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：左洪波、褚淑霞、杨鑫宏
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2017年3月17日
