湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年度股东大会决议公告
股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2017-016
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
(1)时间
①现场会议时间:2017年3月17日下午15:30(星期五)
②网络投票时间:2017年3月16日-2017年3月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年3月16日15:00至2017年3月17日15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(4)会议召集人:公司第五届董事会
(5)现场会议主持人:董事长胡子敬先生
(6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计20名,代表有表决权的股份217,797,593股,占公司股份总数的30.7492%。
1、出席现场会议的股东及股东代表4名,代表有表决权股份217,155,320股,占公司股份总数的30.6586%。
2、通过网络投票的股东16名,代表有表决权股份642,273股,占公司股份总数的0.0907%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19名(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;),代表有表决权股份1,469,073股,占公司股份总数的0.2074%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。(注:百分比差额为四舍五入导致)
1 、审议关于《2016年年度报告及摘要》的议案;
表决结果:同意217,797,593股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决通过。
2、审议关于《2016年度董事会工作报告》的议案;
表决结果:同意217,793,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权3,923股(其中,因未投票默认弃权3,923股),占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。表决通过。
3、审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案;
表决结果:同意217,793,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权3,923股(其中,因未投票默认弃权3,923股),占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。表决通过。
4、审议关于《2016年度财务决算暨2017年度预算报告》的议案;
表决结果:同意217,793,593股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。表决通过。
5、审议关于《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
表决结果:同意217,793,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权3,923股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
其中中小股东表决情况:同意1,465,150股,占出席会议中小股东所持股份的99.7330%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,923股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2670%。
6、审议关于《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》的议案;
表决结果:同意217,789,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.9964%;反对3,923股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。表决通过。
其中中小股东表决情况:同意1,461,150股,占出席会议中小股东所持股份的99.4607%;反对3,923股,占出席会议中小股东所持股份的0.2670%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2723%。
7、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案;
表决结果:同意217,789,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.9964%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权7,923股(其中,因未投票默认弃权3,923股),占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。表决通过。
其中中小股东表决情况:同意1,461,150股,占出席会议中小股东所持股份的99.4607%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权7,923股(其中,因未投票默认弃权3,923股),占出席会议中小股东所持股份的0.5393%。
8、审议关于续聘审计机构的议案;
表决结果:同意217,789,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.9964%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权7,923股(其中,因未投票默认弃权3,923股),占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。表决通过。
其中中小股东表决情况:同意1,461,150股,占出席会议中小股东所持股份的99.4607%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权7,923股(其中,因未投票默认弃权3,923股),占出席会议中小股东所持股份的0.5393%。
9、审议关于《公司董事、监事2016年度薪酬》的议案;
表决结果:同意217,786,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.9950%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权7,923股(其中,因未投票默认弃权3,923股),占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。表决通过。
其中中小股东表决情况:同意1,458,150股,占出席会议中小股东所持股份的99.2565%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2042%;弃权7,923股(其中,因未投票默认弃权3,923股),占出席会议中小股东所持股份的0.5393%。
10、审议关于拟申请增加注册和发行中期票据的议案;
表决结果:同意217,789,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.9964%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权3,923股(其中,因未投票默认弃权3,923股),占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。表决通过。
其中中小股东表决情况:同意1,461,150股,占出席会议中小股东所持股份的99.4607%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2723%;弃权3,923股(其中,因未投票默认弃权3,923股),占出席会议中小股东所持股份的0.2670%。
11、审议关于拟申请增加注册和发行短期融资券的议案;
表决结果:同意217,789,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.9964%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权3,923股(其中,因未投票默认弃权3,923股),占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。表决通过。
其中中小股东表决情况:同意1,461,150股,占出席会议中小股东所持股份的99.4607%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2723%;弃权3,923股(其中,因未投票默认弃权3,923股),占出席会议中小股东所持股份的0.2670%。
12、审议关于拟修订《公司章程》的议案。
表决结果:同意217,793,370股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权3,923股(其中,因未投票默认弃权3,923股),占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所
2、律师姓名:邹棒、蔡华锋
3、结论性意见:公司2016年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;公司2016年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2016年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年度股东大会决议》;
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2017年3月18日