(上接80版)
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马海英已出具声明与承诺：“在本人买卖沱牌舍得股票时，本人并不知晓沱牌舍得非公开发行股票事宜。本人从未通过任何非公开渠道探听以及利用任何内幕信息进行沱牌舍得股票买卖和为自身谋取利益，也从未从朱应才处获知任何关于沱牌舍得本次非公开发行股票的任何消息以及其他任何内幕信息。本人买卖沱牌舍得股票的行为完全是根据市场信息、行业和个人独立判断做出的投资决策，不存在任何利用本次非公开发行股票内幕信息进行股票交易的情形。若上述买卖沱牌舍得股票的行为违反相关法律法规，本人自愿将获利部分全额上交沱牌舍得。”
除上述情况外，收购人的董事、监事、高级管理人员及直系亲属在上市公司停牌前六个月内（即2016年7月6日至2017年1月6日期间）不存在买卖沱牌舍得的股票的情况。
第十章 收购人的财务资料
收购人天洋控股成立于2006年3月、沱牌集团成立于1995年5月，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关规定，本章披露收购人天洋控股及其一致行动人沱牌集团的财务报表。
一、天洋控股2014年-2016年合并财务报表
（一）2016年半年度财务报告审计意见
天洋控股2014年度、2015年度、2016年6月30日财务报告已经具有证券期货业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2016）第104011号的标准无保留意见的审计报告。
在上述审计报告中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天洋控股财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天洋控股2014年12月31日、2015年12月31日、2016年6月30日合并及母公司的财务状况以及2014年度、2015年度、2016年1-6月合并及母公司的经营成果和现金流量。
（二）财务报表情况
天洋控股2014年-2016年的合并财务报表如下：
合并资产负债表
单位：元
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合并利润表
单位：元
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合并现金流量表
单位：元
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二、沱牌集团2014年-2016年合并财务报表
（一）2016年半年度财务报告审计意见
沱牌集团2014年度、2015年度、2016年半年度财务报告已经具有证券期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2016】48050149号的审计报告，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：沱牌集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沱牌集团2014年12月31日、2015年12月31日、2016年6月30日的合并及母公司的财务状况以及2014年度、2015年度、2016年1-6月合并及母公司的经营成果和现金流量。
（二）财务报表情况
沱牌集团2014年-2016年合并财务报表如下：
合并资产负债表
单位：元
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合并利润表
单位：元
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合并现金流量表
单位：元
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第十一章 其他重大事项
收购人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件（其中不适用的且另行说明的除外）。
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在以下情形：
1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3、最近3年有严重的证券市场失信行为；
4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
截至本报告书签署日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，收购人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而应当披露而未披露的其他重大信息。
第十二章 备查文件
一、备查文件
1、收购人的工商营业执照；
2、收购人的董事、监事、高级管理人员名单及身份证明文件；
3、收购人关于本次权益变动的内部决策文件；
4、收购人与上市公司签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》；
5、收购人关于与上市公司及其关联方之间在本报告书签署日前24个月内发生的关联交易的声明及相关合同；
6、收购人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
7、收购人最近三年的审计报告；
8、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、收购人所聘请的专业机构及相关人员在前六个月内买卖上市公司股票情况的说明，以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证明文件；
9、收购人出具的相关承诺；
10、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及复核《收购管理办法》第五十条规定的说明；
11、财务顾问报告；
12、法律意见书。
二、备查地点
本收购报告书及备查文件置于以下地点，供投资者查阅：
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会办公室
联系人：周建
联系电话：0825-6618268
联系传真：0825-6618269
办公地址：四川省遂宁市射洪县沱牌镇沱牌大道999号
收购人声明
本人及本人所代表的机构承诺本收购报告书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
收购人：天洋控股集团有限公司（盖章）
法定代表人：_______________
杨宏光
年 月 日
收购人声明
本人及本人所代表的机构承诺本收购报告书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
收购人：四川沱牌舍得集团有限公司（盖章）
法定代表人：_______________
周 政
年 月 日
财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任。
项目主办人：______________ ______________
黄增鸿 毛维佳
法定代表人或授权代表：____________
钱 华
爱建证券有限责任公司
年 月 日
律师事务所声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任。
北京市盈科（广州）律师事务所
年 月 日
附表：
收购报告书
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收购人：天洋控股集团有限公司（盖章）
法定代表人：_______________
杨宏光
年 月 日
收购人：四川沱牌舍得集团有限公司（盖章）
法定代表人：_______________
周 政
年 月 日
收购人：天洋控股集团有限公司（盖章）
法定代表人：_______________
杨宏光
年 月 日
收购人：四川沱牌舍得集团有限公司（盖章）
法定代表人：_______________
周 政
年 月 日
