浙江新和成股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2017-006

浙江新和成股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年3月19日以电子邮件的方式发出会议通知，于2017年3月24日上午10：00在公司会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事李伯耿、王永海、陈劲、韩灵丽向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上述职。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度总经理工作报告》；

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；

四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度利润分配预案》，

董事会提议2016年度以公司现有总股本1,088,919,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），合计派发现金653,351,400.00元，其余可供股东分配的利润3,263,768,305.27元结转下年。

该议案尚需提交股东大会审议；

六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》；

七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度社会责任报告》；

八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

特此决议。

浙江新和成股份有限公司董事会

2017年3月28日

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2017-007

浙江新和成股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2017年3月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年3月24日上午9：30在公司会议室召开。应参加表决的监事五名，实到四名，监事邱金倬因出差委托监事梁晓东进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶月恒女士主持，会议经表决形成决议如下：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》， 该议案尚需提交股东大会审议；

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度报告正文及摘要》，并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交股东大会审议；

三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此决议。

浙江新和成股份有限公司监事会

2017年3月28日

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2017-009

浙江新和成股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月20日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：2017年4月19日-2017年4月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月19日下午15:00至2017年4月20日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年4月12日。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日2017年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司会议室（浙江省新昌县七星街道大道西路418号）

二、本次股东大会审议事项

1、《2016年度董事会工作报告》

2、《2016年度监事会工作报告》

3、《2016年度报告正文及摘要》

4、《2016年度财务决算报告》

5、《2016年度利润分配预案》

6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》

并听取独立董事代表作2016年度述职报告。

单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案5、议案6涉及中小投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议，第六届监事会第十四次会议审议通过，内容详见2017年3月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2017年4月14日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到公司登记；

（3）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真、扫描件办理登记（以4月15日17：00时前到达本公司为准）

3、会议登记地点：公司董事会办公室（浙江省新昌县七星街道大道西路418号）

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362001；

（2）投票简称：新和投票；

（3）投票时间：2017年4月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

（4）在投票当日，“新和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

■

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

■

④股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查

结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月19日下午15:00，结束时间为2017年4月20日下午15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程如下：

① 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟后可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为：

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江新和成股份有限公司2016年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系电话：0575-86017157

传真号码：0575-86125377

2、联系人：张莉瑾

邮箱：002001@cnhu.com

3、其他：会期半天，与会股东食宿和交通自理

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2017年3月28日

附：

（一）参会登记表

拟参加会议： □ 2016年度股东大会

姓 名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话：

（二）授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席浙江新和成股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

■

注：请在相应表决意见栏中打“√”。

（1） 对临时议案的表决指示：

（2） 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章)：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期: 委托日期： 年 月 日

注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

股票代码：002001     股票简称：新和成     公告编号：2017-010

浙江新和成股份有限公司关于举行

2016年度网上业绩说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司将于2017年3月31日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2016年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事李伯耿先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2017年3月28日

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2017-011

浙江新和成股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年3月28日披露了《2016年度报告正文及摘要》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：

一、接待时间

2017年4月20日（星期四）下午15:00

二、接待地点

公司会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

三、预约方式

参与投资者请于2017年4月14日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

联系人：张莉瑾

联系电话：0575-86017157

传真号码：0575-86125377

电子邮箱：002001@cnhu.com

四、公司参与人员

公司董事、监事及高级管理人员。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2017年3月28日

附：

（一）参会登记表

拟参加会议： □ 投资者接待日活动

姓 名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 联系地址：

关注问题：