内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2017年第一次临时董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017006

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2017年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日以电子邮件形式发出关于召开公司2017年第一次临时董事会会议的通知，会议于2017年3月27日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于投资建设交口棋盘山风电场99.5MW工程项目的议案》

为了开发新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展，公司全资子公司交口县棋盘山新能源有限公司（以下简称“交口公司”）拟在山西省交口县境内投资建设交口棋盘山风电场99.5MW工程项目。交口棋盘山风电场规划容量为99.5MW，拟分两期建设，其中一期装机容量50MW，二期装机容量49.5MW。项目计划总投资79,810万元，其中一期41,374万元，二期38,436万元，自有资本占项目总投资的20%，其余80%为银行贷款。内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《关于投资建设交口棋盘山风电场99.5MW工程项目的公告》（公告编号为 2017008）。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

依照公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于与山东电力工程咨询院有限公司签订<交口棋盘山风电场一期(50MW)工程项目EPC总承包合同>暨关联交易的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于与山东电力工程咨询院有限公司签订<交口棋盘山风电场一期(50MW)工程项目EPC总承包合同>暨关联交易公告》（公告编号2017009号）。

该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、何宏伟先生、刘晓辉先生、姚敏先生为关联董事，五位关联董事对关联交易事项表决进行了回避。

有表决权董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。

（三） 审议《关于露天煤业为香港子公司担保事项中变更受益人和金额的议案》

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于露天煤业为香港子公司担保事项中变更受益人和金额的公告》（公告编号2017010号）。

（四）审议《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

召开公司2017年第一次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司召开2017年第一次临时股东大会通知》（公告编号2017011号）。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）董事会决议。

（二）《关于投资建设交口棋盘山风电场99.5MW工程项目的公告》《关于与山东电力工程咨询院有限公司签订<交口棋盘山风电场一期(50MW)工程项目EPC总承包合同>暨关联交易公告》《关于露天煤业为香港子公司担保事项中变更受益人和金额的公告》《公司召开2017年第一次临时股东大会通知》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2017年3月27日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017007

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2017年第一次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日以电子邮件形式发出关于召开公司2017年第一次临时监事会会议的通知，会议于2017年3月27日以通讯表决的方式召开。公司监事应出席会议7人，实际参加表决7人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采用记名投票表决方式。经表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于与山东电力工程咨询院有限公司签订<交口棋盘山风电场一期(50MW)工程项目EPC总承包合同>暨关联交易的议案》。

监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）监事会决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

2017年3月27日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017008

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于投资建设

交口棋盘山风电场99.5MW工程项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）2017年第一次临时董事会会议审议通过了《关于投资建设交口棋盘山风电场99.5MW工程项目的议案》。现将相关事项公告如下：

一、概述

（一）为了开发新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展，公司全资子公司交口县棋盘山新能源有限公司（以下简称“交口公司”）拟在山西省交口县境内投资建设交口棋盘山风电场99.5MW工程项目。该项目总投资79,810万元。

（二）公司2017年第一次临时董事会会议审议并通过该投资事项，依照公司投资管理制度相关规定，该投资项目尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、项目基本情况

（一）项目基本情况

本项目位于山西省吕梁市交口县境内，其中一期场址位于交口县西部与石楼县的交界处，二期场址位于交口县北部与中阳县的交界处。本项目规划容量为99.5MW，拟分两期建设，其中一期装机容量50MW，二期装机容量49.5MW。

经对场区内测风数据评估，风资源情况较好，具有较好开发价值。该项目总投资79,810万元。自有资本占项目总投资的20%，其余80%为银行贷款。

（二）项目建设必要性、可行性分析

1.符合国家清洁能源发展方向。

项目开发建设符合国家《可再生能源中长期发展规划》清洁能源发展方向。通过本项目的开发建设能有效减少常规能源，保护生态环境，有利于国家制定减排目标的实现，实现经济与环境的协调发展，同时可以提高公司清洁能源比重，促进公司战略目标的实现。

2.符合地方能源政策和发展规划要求。

项目开发建设可充分发挥山西省风能资源优势，促进新能源产业的发展，合理利用该地区土地资源及送出线路资源，增加公司新能源容量。

3.符合露天煤业发展战略。

有利于加快调整公司能源结构，促进企业转型升级，提高企业核心竞争力，有利于企业的长远发展。

4.在技术和经济上可行。

本项目经财务评价分析，经济性较好，在技术和经济上可行；且资本金内部收益率满足公司投资收益要求。

三、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

（一）项目风险及应对措施分析

1.可能存在弃风限电情况。目前山西省中南部新能源项目没有限电，随着新能源装机容量进一步扩大，可能存在弃风限电情况。本项目可研经济性评价中已经考虑限电因素，资本金内部收益率满足公司投资收益要求。

2.送出工程进度不匹配。送出工程已列入山西省电力公司的投资计划，项目公司将加强与电网公司的沟通协调力度，保证与风场建设相匹配。

3.国家贷款利率上调可能给项目带来不利影响，可采取与金融机构谈判、合理调整贷款结构、多渠道融资等方式降低利率风险，提高经济效益。

4.所属发电设施由于不可抗力事件造成损失的风险。一般可通过购买保险来转移一定的风险。

（二）项目投资对公司的影响

该投资项目运营后，有利于提升公司效益，除此之外对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。

四、备查文件

公司2017年第一次临时董事会会议决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2017年3月27日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017009

关于与山东电力工程咨询院有限公司签订《交口棋盘山风电场一期(50MW)工程项目EPC总承包合同》

暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）2017年第一次临时董事会会议审议通过了《关于与山东电力工程咨询院有限公司签订<交口棋盘山风电场一期(50MW)工程项目EPC总承包合同>暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

1.为满足公司生产经营需要，露天煤业全资子公司交口县棋盘山新能源有限公司（以下简称“交口公司”、“业主”），拟将交口棋盘山风电场一期（50MW）工程项目EPC总发包给山东电力工程咨询院有限公司（以下简称“山东院”、“承包人”）。本次交易构成了关联交易。

2.山东电力工程咨询院有限公司为露天煤业实际控制人国家电力投资集团公司（简称“国家电投”）的三级公司，与露天煤业全资子公司交口公司同被实际控制人国家电投间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与山东电力工程咨询院有限公司构成关联方。

3.公司董事会审议本关联交易议案时，公司关联董事对此项议案回避表决。公司独立董事发表了独立意见。

4.本次关联交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方山东电力工程咨询院基本情况

1.住所：济南市历下区闵子骞路106号

2.企业类型：有限责任公司

3.法定代表人：艾抗

4.注册资本：428571428.60元

5.统一社会信用代码：91370000706203483C

6.经营范围：对外承包工程和派遣境外工程所需劳务人员。(有效期限以许可证为准)。电力工程勘测、设计、施工、工程总承包(不含承装<修>电力设施)，环保工程设计、施工、总承包；火电设备安装工程施工；工程勘察、测绘，水文气象勘察，岩土工程设计，地基与基础工程、土石方工程、水工建筑基础处理工程施工；（以上凭资质证书经营）；设备、材料的制造、采购、销售及成套；项目管理、工程咨询及服务；技术经济及造价咨询、评估；备案范围内进出口业务；通信工程规划、咨询、勘察、设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.主要股东或/实际控制人：国家电力投资集团公司。

8.关联关系：山东院为露天煤业实际控制人国家电投的三级公司，与露天煤业全资子公司交口公司同被实际控制人国家电投间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与山东院构成关联方。

9.财务数据：山东院2016年度总资产582,880.35万元，平均所有者权益167,129.68万元，利润总额56,489.55万元，净利润49,066.35万元；2017年2月末资产总额898,008.66万元，所有者权益（本期数）188,477.09万元，利润总额5,452.08万元，净利润5,427.70万元。

三、关联交易基本情况

交口县棋盘山新能源有限公司拟委托山东电力工程咨询院有限公司承担交口棋盘山风电场一期50MW工程项目EPC总承包。承包范围自勘察设计起，至全部风机机组投入运行、通过高水平达标投产验收并达到规定的性能保证指标、且质保期满止，为建设50MW风电场所需要的全部工作（就本工程，业主已完成了委托的工作除外）。预计交易金额人民币8817万元（含税）（此金额为初步预计金额，届时视具体工作和服务据实结算）。

四、交易的定价政策及定价依据

通过竞争性谈判的方式确定承包合同金额。

五、与交易协议有关的主要情况

１.合同内容：

包括但不限于：工程勘察设计；新建变电站；安装风力发电机组，新建集电线路；四通一平、临建、进场道路、检修道路修建；承包人承担采购范围内所有设备及材料采购、催交、监造、运输、验收、试验、保管、卸车、倒运以及发包人承担采购范围内的验收、试验、保管、卸车、倒运；工程结算、建筑安装施工、质量监检、工程相关手续办理，调试，达标投产、试运行，技术服务，人员培训，试验、验收。（就本工程，业主已完成了委托的工作除外）。

2.合同总承包金额：预计交易金额为人民币8817万元（含税）。（此金额为初步预计金额，届时视具体工作和服务据实结算）。

合同价格包括：合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、勘察设计、土建、安装、运输、保管、调试、试验等费用（含税），还包括合同设备及材料的运杂费、保险费等与合同有关的所有费用。

3.交易的定价原则和依据：通过竞争性谈判的方式确定承包合同金额。

4.付款安排和结算方式：

付款方式：银行转账、银行承兑汇票和电汇等方式。

结算方式：预付款为合同金额的10%，分两次支付，第一次在合同协议书签订后28天内，向业主提交履约保函后，支付合同总价的5%。在承包人进驻现场，浇筑第一罐混凝土后28日内，向承包人支付合同总价的5%，作为第二次预付款。建筑、安装工程期中付款按产值完成量支付进度款，业主扣除进度款5%的质保金、实际发生的考核金、进度款5%的审计预留金后进行支付，当工程进度款支付至合同价款中建筑安装工程费的85%时停止支付。待办理完工程竣工结算后留足工程结算价5%的质保金、实际发生金额的考核金，余款支付承包人。设备付款方式按1 (预付款)：6 (到货款)：2（设备验收款）：1（质保金）比例支付，设备总价的10%做为质保金。满足合同约定相关条款后，结清质保金。

5.签署日期：目前尚未签订。

6.合同生效：合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖合同专用章并得到业主书面通知后即行生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

七、交易目的和对上市公司的影响

1.本交易不会对本期和未来的财务状况及经营成果产生重大影响。

2.交易的必要性：山东电力工程咨询院有限公司具有优秀的管理团队、详细的施工组织方案，能够保证工程质量及提供技术服务等。

3.关联交易定价的公允性、付款条件的合理性等方面分析：

该项目的承包人及合同金额通过竞争性谈判方式确定。双方经过友好协商明确了具体合理的付款条件和付款比例。

4.对上市公司独立性的影响分析：该业务不会对山东电力工程咨询院有限公司形成重大业务依赖，不会影响上市公司的独立性。

八、2017年年初至2月28日与山东电力工程咨询院有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司拟向2017年第一次临时董事会提交《关于与山东电力工程咨询院有限公司签订<交口棋盘山风电场一期(50MW)工程项目EPC总承包合同>暨关联交易的议案》。我们对此议案进行了核实，以上关联交易事项确系公司生产经营所需事项，该项目的承包人及合同金额通过竞争性谈判方式确定。双方经过友好协商明确了具体合理的付款条件和付款比例。不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

同时我们对公司董事会在审核前述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

十、备查文件

1.2017年第一次临时董事会决议、2017年第一次临时监事会决议；

2.独立董事意见。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2017年3月27日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017010

关于露天煤业为香港子公司

担保事项中变更受益人和金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）于2017年3月27日召开的2017年第一次临时董事会会议，与会董事以同意12票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于露天煤业为香港子公司担保事项中变更受益人和金额的议案》。现将相关事项公告如下：

一、投资和担保事项概述

2016年露天煤业第一次临时股东大会审议通过《关于向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司投资1000万美元优先股、提供技术服务暨设立香港全资子公司的议案》，即以自有资金现金方式向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司（以下简称“巴煤公司”）投资可累计1000万美元优先股、分四年投入，其中2016年初投入300万美元，2017年初投入50万美元，2018年初投入150万美元，2019年初投入500万美元。

露天煤业于2016年1月份与巴煤公司股东签订了《股东协议》，协议约定露天煤业分四年出资购买1000万美元的优先股，在支付首期优先股认购款300万美元后，还需要根据融资协议的约定就剩余未支付金额（即700万美元）提供备用信用证。

二、担保事项变更原因

1.担保受益人变更：根据2016年1月23日签订的《股东协议》和巴煤公司的要求将备用信用证受益人确定为巴煤公司的实际需要，结合相关内控制度2016年露天煤业第九次临时董事会审议通过《关于为全资子公司提供信用证担保的议案》（截至本公告之日，一直未实施）（详见巨潮资讯网2016年8月25日《关于为全资子公司提供信用证担保的公告》）。在办理备用信用证的过程中，开证银行中国银行提出，根据《出资人支持协议》和《出资人支持协议加入契约》规定该备用信用证的受益人应为哈比银行。经与巴煤公司沟通，巴煤公司同意将该备用信用证的受益人改为哈比银行，并以电邮的方式进行了确认。

2.担保金额变更：依据《股东协议》，2017年将支付第二笔优先股认购金额50万美元，预计支付时间早于银行出具的备用信用证的时间，因此需要就剩余未支付投资金额提供备用信用证的担保金额相应调减50万美元，调整为650万美元。备用信用证金额变化亦征得了巴煤公司的认可。

三、变更主要内容

（一）变更前

1.担保金额：700万美元。

2.受益人：巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司。

（二）变更后

1.担保金额：650万美元。

2.受益人：哈比银行有限公司。

四、董事会意见

（一）变更受益人的风险：本次变更为遵守《出资人支持协议》的规定。且香港子公司为本公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保变更事宜为其正常经营业务所需的担保变更，本公司能有效控制和防范风险。

（二）除上述担保受益人和担保金额内容变更外，露天煤业为香港子公司提供备用信用证担保事项中其他条款均保持不变。

（三）上述担保事项不存在与中国证监会证监发 [2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 及证监发 [2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2017年3月27日，公司和公司的控股子公司累计对外担保余额为4472万元 (650万美元*3月27日汇率6.88=4472万元人民币，即包括本次拟担保相应的金额)，占最近一期2015年经审计净资产的887790万元的0.5%。公司及控股子公司也不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

2017年第一次临时董事会决议

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2017年3月27日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017011

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开

2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称 “公司”）2017年第一次临时董事会决定召开公司2017年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股东通过交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（四）现场会议召开时间：2017年4月13日（周四）下午2:30

互联网投票系统投票时间：2017年4月12日下午3:00—2017年4月13日下午3:00

交易系统投票具体时间为：2017年4月13日（周四）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

（五）现场会议召开地点：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

（六）出席会议对象：

1.股权登记日：2017年4月5日（星期三）。

2.截至2017年4月5日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

3.本公司董事、监事和高级管理人员。

4.本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项是合法的、完备的，本次会议审议事项已经公司2017年第一次临时董事会审议通过，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议审议事项：

1.审议《关于投资建设交口棋盘山风电场99.5MW工程项目的议案》。

该事项已经公司2017年第一次临时董事会审议通过，内容详见2017年3月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2017006、2017008号公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本市场与股权部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2017年4月6日（星期四）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。

（三）登记地点：本公司资本市场与股权部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年4月13日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

2.投票代码：362128 投票简称:露煤投票

3.股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的操作流程

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请办理数字证书。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，经身份认证后在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2017年4月12日下午3:00至2017年4月13日下午3:00的任意时间。

五、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（内蒙古霍林郭勒市哲里木大街霍矿珠斯花区）资本市场与股权部

联系电话：0475－6196998

联系传真：0475－6196998

邮政编码：028011

联系人：代海丹、宋雪涛

（二）会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

六、备查文件

2017年第一次临时董事会决议公告

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2017年3月27日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

■

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字： 身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股数：

个人股东委托人身份证号码： 委托日期：

受托人姓名： 身份证号码：

委托有效期: