哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届十四次董事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2017-014
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十四次会议通知于2017年3月16日送达全体董事，会议于2017年3月25日9：00时在东安动力8＃201会议室召开，应到董事7人，实到董事5人，谢光董事、周爱琳董事因公未能出席，均委托陈笠宝董事代行表决权。公司2名监事及3名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
二、《关于计提资产减值准备的议案》（详见2017-015号公告）
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
四、《公司2016年度利润分配预案》
公司董事会提请股东大会审议的2016年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
（一）2016年度不进行利润分配的说明
1、公司所处行业情况
公司所处行业为汽车制造业，主要产品为汽车发动机，主要匹配小型MPV市场。2016年，MPV销售249.65万辆，同比增长18.38%，预计2017年，小型MPV市场仍将保持增长态势。由于公司产品主要客户市场表现较好，2017年，公司计划销售汽车发动机30.5万台，与2016年基本相当。
2、公司未来资金需求分析
公司董事会确定的2017年营业收入目标为23.77亿元,产销规模仍然较大，公司正常周转的现金流趋紧，预计增加资金需求1亿元，固定资产投资预计支出0.4亿元，偿还银行贷款1.06亿元（可续贷），总的资金需求预计增加1.4亿元。截止2016年底，公司现金及现金等价物余额约1.31亿元，应对2017年的经营形势，资金仍将总体趋紧。
3、公司资金的收益情况
如果公司销售目标能够实现，公司经营质量将逐步改善。
（二）未分配利润的用途和使用计划
公司拟定2016年度不进行利润分配，未分红的资金用于公司项目投资和保持业务增长的资金需求。公司董事会拟定的2016年利润分配预案，充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平并提高公司抵抗资金周转风险的能力，从而有助于公司核心竞争力的提升。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
五、《公司2016年年度报告及摘要》（详见上交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
六、《公司2017年度财务预算报告》
2017年，公司预计实现营业收入23.77亿元，营业成本20.56亿元，未作费用及投资收益预测，未作盈利预测。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
七、《公司2016年度内部控制自我评价报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
八、《关于公司董事及高管人员2016年度薪酬的议案》（详见公司2016年年度报告）
表决结果：5票赞成，0票反对，0 票弃权。陈笠宝董事、宋志强董事回避了表决。
该议案董事薪酬将提交公司2016年年度股东大会审议。
九、《公司2017年度经营计划》
公司2017年计划产销发动机30.5万台，实现营业收入23.77亿元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
十、《公司2017年度投资计划》
公司2017年预计总投资7487万元，包括专向投资3项、更新改造和大修理。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
十一、《公司2016年度独立董事述职报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
十二、《公司2016年董事会审计委员会述职报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
十三、《未来三年（2017—2019）股东回报规划》（详见上交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2017年3月28日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 编号：临2017-015
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届十四次董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：
一、 本次计提减值准备概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司对存在的潜在损失计提必要的减值准备336万元。
二、 本次计提减值准备的原因
（一）应收款项——计提坏账准备296万元。
2016年，公司根据欠款单位、欠款金额，按照账龄法计算后，需计提坏账准备296万元。
（二）存货——计提跌价准备40万元。
由于部分库存商品成本大于产品的预期销售价格，公司对存货按照成本与可变现净值的差额计提减值准备40万元。
三、对本期利润影响
本期计提资产减值准备全部计入本期损益，使本年度利润减少336万元。
四、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见
审计委员会认为：公司计提资产减值准备是基于资产的实际状况，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，予以同意。
五、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司六届十四次董事会对相关资产计提减值准备，依据充分，程序合法，同意董事会相关议案。
六、备查文件
1、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届十四次董事会决议
2、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届九次监事会决议
3、董事会审计委员会六届六次会议决议
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2017年3月28日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2017-016
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届九次监事会通知于2017年3月16日以传真或当面送达全体监事，会议于2017年3月25日11时在东安动力8＃201会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，陈剑锋监事因公未能出席，委托李伟监事代行表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事刘堃先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
二、《公司2016年度财务决算报告的审核意见》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、《公司2016年年度报告及摘要的审核意见》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》 （2016年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2016年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
１、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2016年年度经营管理和财务状况等事项；
３、在公司监事会提出本意见前未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
四、《公司2016年度利润分配预案的审核意见》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
五、《关于计提资产减值准备的审核意见》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
六、《公司2017年度财务预算报告的审核意见》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
七、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的审核意见》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
八、《关于公司监事2016年度薪酬的议案》（详见公司2016年年度报告）
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2017年3月28日
