深圳世联行地产顾问股份有限公司

(上接785版)

2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

3.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十八日

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017-014

深圳世联行地产顾问股份有限公司

关于2017年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）之全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）因资金周转的需要，可能需转让信贷基础资产，考虑业务规模扩大的可能性，预计自2016年年度股东大会起至2017年年度股东大会止，世联小贷信贷基础资产转让额度之上限为人民币450,000万元。特别需要说明的是，公司在上述期间实际发生的对外转让信贷基础资产的额度取决于业务进度，可能小于此上限数额，请广大投资者予以关注。

2、 公司于2017年3月24日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于2017年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该转让信贷基础资产额度事宜尚需经公司股东大会审议批准。

3、公司董事会提请股东大会审议批准此额度，并在额度范围内授权公司董事会办理每笔转让事宜。对关联方转让资产不适用于此额度，额度有效期自2016年年度股东大会起至2017年年度股东大会止。相关转让信贷基础资产额度拟与提请股东大会审议的《关于2017年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》中的额度结合使用，以满足世联小贷的资产证券化需求。

二、交易对方的基本情况

相关转让协议尚未签署，公司根据实施情况按相关规定及时履行必要的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

世联小贷为有房及租房一族提供一系列的消费金融产品，拟出售的信贷基础资产包括但不限于“乐贷”、“家贷”、“车位贷”、“租金贷”等信贷产品。所有债权均为世联小贷向借款人实际发放的人民币贷款，世联小贷合法享有的债权包括：未偿还的本金、利息、费用、违约金、损害赔偿金及其它依据贷款合同应由借款人向世联小贷偿还的款项及基于前述债权请求权的全部附属担保权益（如有）。

四、出售资产的目的和对公司的影响

世联小贷信贷基础资产的设计理念是成为人与资产的联接，定位于有房及租房一族的消费贷。目前主营基础资产包含场景金融类产品、泛消费类金融产品、生态圈产品，种类较为丰富。公司金融业务风险控制委员会已对所有产品制定了严格的风险控制制度。世联小贷出售上述信贷基础资产，有利于其回笼资金，出售资产所得资金将用于世联小贷进一步的业务发展，有利于扩大世联小贷的业务规模。

五、备查文件

1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十八日

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017-015

深圳世联行地产顾问股份有限公司

关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易情况概述

1、交易内容：深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）拟向东亚银行（中国）有限公司苏州分行申请综合授信额度：金额为人民币6,400万元整；向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度：金额为人民币1,600万元整，两家分行合计申请综合授信额度总金额不超过人民币8,000万元整。授信期限5年，用于流动资金周转，可循环使用。授信方式为由世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）以其持有的公司股权提供三年质押担保。公司拟按1%/年的担保费率向世联中国支付担保费，预计2017年至2020年合计需支付担保费的总额之上限为人民币240万元。三年后将重新签署担保协议。

2、关联关系：由于世联中国持有公司39.37%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，世联中国为公司之关联法人。公司向世联中国支付担保费的行为构成关联交易。

3、董事会审议情况：公司于2017年3月24日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事陈劲松先生回避表决。表决结果为8票通过、0票反对、0票弃权。公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了独立意见；该事项无需提交股东大会审议。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.关联方名称：世联地产顾问（中国）有限公司

2.注册地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33字楼12室

3.法定代表人：陈劲松

4.注册资本： 港币2,091,183元

5.成立日期： 1992年6月23日

6.主要股东或实际控制人：陈劲松、佟捷、苏静

7.主要财务状况:

(单位：港币万元)

■

三、关联交易标的基本情况

世联中国本次为公司提供的担保金额合计拟为人民币8,000万元，公司拟按1%/年的担保费率向世联中国支付担保费，预计2017年至2020年合计需支付担保费的总额之上限为人民币240万元。

四、交易的定价政策及定价依据

根据公司财务状况及未来业务发展趋势，世联中国提供担保的风险可控，参照可比同类交易及市场价格确定的担保费率为1%/年。

五、关联交易对公司的影响

由于本次关联交易系公司之控股股东世联中国为公司提供担保，能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司于2016年12月26日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于与Fortune Hill Asia Limited签署房屋托管协议暨日常关联交易的议案》，公司全资子公司深圳市世联行房地产经纪有限公司（以下简称：“世联经纪”）与 世联中国控股子公司Fortune Hill Asia Limited（以下简称“FH”）签署《房屋托管协议书》，受托管理 FH 位于深圳市福田区竹子林紫竹六道敦煌大厦 1 栋 3 楼、7 楼、8 楼、9 楼共 16 个单位，建筑面积约为 4,218.17 平方米，物业用途为办公（以下简称“该物业”）。2015 年度世联经纪代收该物业租金约为港币 697.98 万元，托管佣金约为港币 27.67 万元。2017 年度世联经纪预计代收该物业租金约为人民币 850 万元，托管佣金约为人民币 50 万元。

七、独立董事、监事会意见

1．独立董事事前认可和独立意见

公司将《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》提交独立董事进行事前认可，三位独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

独立董事对上述关联交易事宜发表如下意见：上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定。

2. 监事会对关联交易的意见

监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。

八、备查文件

1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

3.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见

4.《委托担保合同》

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十八日

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017—016

深圳世联行地产顾问股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开了第四届董事会第五次会议，会议决议定于2017年4月25日（星期二）召开公司2016年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2017年3月24日召开了第四届董事会第五次会议，会议决议定于2017年4月25日（星期二）召开公司2016年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2017年4月25日（星期二）下午2:30

（2）网络投票时间：2017年4月24日—2017年4月25日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月25日上午9∶30—11∶30，下午1∶00—3∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月24日下午3∶00至2017年4月25日下午3∶00的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年4月19日

7、会议出席对象

（1）截至2017年4月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

二、会议审议事项

1、审议《2016年年度报告》及摘要

2、审议《2016年度董事会工作报告》

3、审议《2016年度监事会工作报告》

4、审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》

5、审议《2016年度利润分配预案》

6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于续聘2017年会计师事务所的议案》

8、审议《关于补选独立董事的议案》

9、审议《2017年董事、高管薪酬的议案》

10、审议《2017年监事薪酬的议案》

11、审议《关于2017年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》

12、审议《关于2017年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》

13、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

14、审议《关于购买监事责任保险的议案》

15、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案1、2、4、5、6、7、8、9、11、12、13、15已经第四届董事会第五次会议审议通过，议案3、10、14已经第四届监事会第五次会议审议通过，详见2017年3月28日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第五次会议决议公告》和《第四届监事会第五次会议决议公告》、《2016年年度报告》及《2016年度监事会工作报告》。

本次年度股东大会审议的议案11、12、15为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次年度股东大会审议的议案8独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次股东大会审议的议案5、6、7、8、9、10、11、12、13、14属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年4月20日、4月21日，每日上午9∶00—11∶30，下午1∶30—5∶30；

2、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2017年4月21日下午5：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

电话：0755-22162144、0755-22162824

传真：0755-22162231

联系人：赵飞鸿、胡迁

六、备查文件

1、深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

2、深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362285

2、投票简称：世联投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月25日早上9:30—11:30 和下午1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳世联行地产顾问股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行地产顾问股份有限公司2016年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

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说明：

1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

4、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017-017

深圳世联行地产顾问股份有限公司

关于举行2016年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月30日（星期四）下午15:00—17：00在全景网举行 2016年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http：//rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长陈劲松先生，独立董事傅曦林先生，副总经理兼董事会秘书袁鸿昌先生，财务总监王海晨先生和保荐代表人侯世飞先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十八日

中信建投证券股份有限公司

关于深圳世联行地产顾问股份有限

公司2016年度保荐工作报告

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一、保荐工作概述

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二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

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三、发行人及股东承诺事项履行情况

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四、其他事项

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保荐代表人：

侯世飞 隋玉瑶

中信建投证券股份有限公司

二〇一七年三月二十七日