上海广泽食品科技股份有限公司
第九届董事会第二十三次
会议决议公告
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2017-021
上海广泽食品科技股份有限公司
第九届董事会第二十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议以现场与通讯相结合方式召开。
●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以书面方式及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2017年4月5日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》
同意公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司向公司全资孙公司上海芝然乳品科技有限公司（以下简称“上海芝然”）增资人民币3,000万元。增资后，上海芝然的注册资本将变更为人民币13,000万元。
本次增资有助于改善上海芝然资产的流动性，加快推进上海芝然项目建设速度，尽快完成公司在华东地区的产能布局。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：临2017-023）。
（二）审议并通过了《关于设立全资孙公司的议案》
同意公司全资子公司广泽乳业有限公司出资人民币5,000万元，设立妙可蓝多（吉林）乳品科技有限公司（暂定名），主要经营范围为：乳制品研发及进出口贸易；乳制品销售；利用自有资金对相关项目进行投资；投资咨询（上述内容以工商核准的内容为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议并通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
同意公司为全资子公司妙可蓝多（天津）食品科技有限公司（以下简称“妙可蓝多”）向中国光大银行股份有限公司天津滨海分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币6,000万元，担保期限为1年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于为全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号：临2017-024）。
（四）审议并通过了《关于出售子公司部分股权的议案》
同意公司向长春市联鑫投资咨询有限公司（以下简称“长春联鑫”）出售全资子公司天津芝然乳品科技有限公司（以下简称“天津芝然”）90%的股权（以下简称“本次出售”），并授权公司管理层与长春联鑫签署针对本次出售的相关协议。
本次出售的股权对应公司已认缴但尚未实缴的天津芝然注册资本人民币9,000万元,因此转让价款为人民币0元。本次出售完成后，长春联鑫将承担该部分注册资本的实缴义务，各股东根据实缴注册资本的比例享有股东权利。本次出售完成后，天津芝然将不再属于本公司合并报表范围。天津芝然资产规模和业务量均较小，不会对公司正常经营产生影响，其2016年度财务数据如下：总资产1,193.26万元，总负债1,069.30万元，净资产123.96万元；营业收入5,715.42万元，净利润-576.04万元。
本次出售的目的旨在优化公司资产结构，寻求可拓展公司主业的共同投资方，有利于公司的长远发展。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于出售子公司部分股权的公告》（公告编号：临2017-025）。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2017年4月5日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2017-022
上海广泽食品科技股份有限公司
第九届监事会第十四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次监事会全体监事出席。
●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已通过书面方式及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于2017年4月5日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中职工监事1人，会议由监事计平女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：临2017-023）。
（二）审议并通过了《关于设立全资孙公司的议案》
同意公司全资子公司广泽乳业有限公司出资人民币5,000万元，设立妙可蓝多（吉林）乳品科技有限公司（暂定名），主要经营范围为：乳制品研发及进出口贸易；乳制品销售；利用自有资金对相关项目进行投资；投资咨询（上述内容以工商核准的内容为准）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议并通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于为全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号：2017-024）。
（四）审议并通过了《关于出售子公司部分股权的议案》
本次出售股权价格合理公允，不存在侵害上市公司及全体股东合法权益的情形，同意本次出售股权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于出售子公司部分股权的公告》（公告编号：临2017-025）。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司监事会
2017年4月5日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-023
上海广泽食品科技股份有限公司
关于全资子公司向全资孙公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●增资标的：上海芝然乳品科技有限公司（以下简称“上海芝然”，系本公司全资孙公司）。
●增资金额：吉林省广泽乳品科技有限公司（以下简称“吉林科技”）将以现金方式向上海芝然增资人民币3,000万元。
●本次向上海芝然增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围，上海芝然仍为本公司全资子公司。
一、本次增资情况概述
2017年4月5日，本公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意本公司全资子公司吉林科技向上海芝然增资人民币3,000万元。
本次向上海芝然增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围，上海芝然仍为本公司全资子公司。
二、上海芝然基本情况
公司名称：上海芝然乳品科技有限公司
注册地点：上海市奉贤区工业路899号9幢
法定代表人：刘威
经营范围：从事乳品科技、食品科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，食品生产，食品流通，从事货物进出口及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、上海芝然财务状况
截止2016年12月31日，上海芝然主要财务指标为：总资产11,819.82万元，其中流动资产18,28.97万元，负债总额为2123.24万元，流动负债2123.24万元，资产净额9,696.58万元；上海芝然项目尚处于项目建设期，尚未实现营业收入。
四、董事会意见
本次增资有助于改善上海芝然资产的流动性，加快推进上海芝然项目建设速度，尽快完成公司在华东地区的产能布局。
五、备查附件
1、公司第九届董事会第二十三次会议会议决议；
2、上海芝然2016年12月31日财务报表。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2017年4月5日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-024
上海广泽食品科技股份有限公司
关于为全资子公司
借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●担保人：上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）。
●被担保人名称:妙可蓝多（天津）食品科技有限公司（以下简称“妙可蓝多”，系公司全资子公司）。
●本次提供担保金额：公司为妙可蓝多提供人民币6,000万元连带责任担保。
●公司向全资子公司提供担保无需采取反担保措施。
●截至本公告日，公司、妙可蓝多均尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。
●对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
2017年4月5日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》：同意公司为全资子公司妙可蓝多向中国光大银行股份有限公司天津滨海分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币6,000万元，担保期限为1年。
根据《公司章程》及《对外担保管理制度》规定，该事项属公司董事会审批权限范围内事项；且2017年度所发生担保累计金额未达到需经股东大会审议的标准，因此该事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：妙可蓝多（天津）食品科技有限公司
注册地点：天津开发区西区新兴路28号
法定代表人：张志刚
经营范围：食品技术研发、乳制品生产技术研发；乳制品[其他乳制品（干酪）]的生产、销售，并提供相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止2016年12月31日，总资产10,776.61万元，负债总额为5,267.73万元，资产净额5,508.87万元；2016年全年实现营业收入：12,699.64万元，净利润2,507.61万元。
三、担保协议的主要内容
截至公告日，妙可蓝多已与光大银行就担保融资事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。其等将在公司董事会审议通过相关借款及担保事项后与光大银行签署相应融资协议。
公司为妙可蓝多向光大银行所申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币6,000万元，担保期限为1年。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项有助于推动公司整体特色奶酪业务发展，加快公司战略转型。因被担保对象为公司全资子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会对公司业绩产生显著影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保）：0元；
截至公告日，公司对控股子公司提供的担保总额：人民币84,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 72.85%；
截至公告日，公司逾期担保累计数量：0元。
六、备查附件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、妙可蓝多2016年12月31日财务报表。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2017年4月5日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-025
上海广泽食品科技股份有限公司
关于出售子公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●出售标的：天津芝然乳品科技有限公司（以下简称“天津芝然”，系本公司全资子公司）90%的股权（以下简称“本次出售”），本次出售的股权对应公司已认缴但尚未实缴的天津芝然注册资本人民币9,000万元。本次出售完成后，长春市联鑫投资咨询有限公司（以下简称“长春联鑫”）将承担受让部分注册资本的实缴义务，各股东根据实缴注册资本的比例享有股东权利。
●出售金额：转让价款为人民币0元。
●本次出售属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次出售不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次出售完成后，天津芝然将不再属于本公司合并报表范围。
一、本次出售股权情况概述
2017年4月5日，本公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出售全资子公司部分股权的议案》，同意向长春联鑫出售全资子公司天津芝然90%的股权，转让价款为人民币0元。
本次出售的股权对应公司已认缴但尚未实缴的天津芝然注册资本人民币9,000万元。本次出售完成后，长春联鑫将承担受让部分注册资本的实缴义务，各股东根据实缴注册资本的比例享有股东权利。本次出售完成后，天津芝然将不再属于本公司合并报表范围。
本次出售属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
二、天津芝然基本情况
公司名称：天津芝然乳品科技有限公司
注册地点：天津经济技术开发区西区新兴路28号
法定代表人：柴琇
经营范围：乳制品研发；乳制品销售（凭许可证开展经营活动）；自营和代理货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、天津芝然财务状况
天津芝然资产规模和业务量均较小，不会对公司正常经营产生影响，其2016年度财务数据如下：总资产1,193.26万元，总负债1,069.30万元，净资产123.96万元；营业收入5,715.42万元，净利润-576.04万元。
四、董事会意见
本次出售的目的旨在优化公司资产结构，寻求可拓展公司主业的共同投资方，有利于公司的长远发展。同意本次出售，并授权公司管理层与长春联鑫签署本次出售的相关协议。
五、备查附件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、天津芝然2016年12月31日财务报表。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2017年4月5日
