安徽黄山胶囊股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司一直从事药用空心胶囊的研发、生产和销售，产品包括明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊，主要用于胶囊剂药品制剂及部分保健品的生产，是行业内具备较高品牌美誉度、较大生产规模和技术优势的专业化药用空心胶囊生产企业。公司能够生产00#、0#、1#、2#、3#、4#、5#等各种型号以及胃溶、肠溶、胃肠复合型等不同功能的药用空心胶囊，年生产能力达200亿粒以上，并且是国内少数几家拥有肠溶明胶空心胶囊规模化生产技术的企业之一。同时，公司的■商标被评为安徽省著名商标，“旌川”牌药用空心胶囊获“安徽名牌产品”称号。

经过多年卓有成效的经营管理，公司在技术研发积累、产品质量控制和销售网络建设方面形成了自身的竞争优势，并居于行业领先地位。公司一贯重视自身技术的研究开发，掌握了国内先进的包衣材料的制备和应用方法、特型明胶空心胶囊生产技术、肠溶明胶空心胶囊蘸胶改良工艺等核心技术，其中，肠溶包衣新材料研究与应用技术获安徽科学技术研究成果证书，公司肠溶明胶空心胶囊产品被认定为安徽省高新技术产品；2014年12月，公司被安徽省科技厅、安徽省发改委等8个部门联合认定为“安徽省创新型企业”。在坚持以自主研发为主导的同时，公司与安徽省医学科学研究院、安徽中医药大学、山东省医药工业设计院、合肥申联医药科技开发有限公司、天津中药研究院等单位建立了良好的长期技术合作关系，开发出适用范围更广、使用更加方便、生物利用度更高的新型药用空心胶囊。

公司始终将产品质量控制体系的建立和规范作为企业发展的根本，在行业中较早尝试将“非灭菌生产工艺”引入药用空心胶囊的生产过程，并按照GMP规范建立了质量控制、设备设施、水系统、空调系统、物料管理等配套系统，特别是关于“非灭菌生产工艺”的过程管理、环境控制、除菌过滤以及相应的微粒、微生物等检验标准的建立和实施。2013年，安徽省食品药品监督管理局授予公司2011-2012年度安徽省医药质量管理奖。2014年12月，公司药用空心胶囊产品获NSF（National Sanitation Foundation，美国全国卫生基金会）认证（C0234684-01号）。NSF的认证资格得到包括美国国家标准研究院（ANSI）、加拿大国家标准委员会等 13 个国家或行业权威组织的批准与认证。

同时，公司不断创新营销理念，在产品高度标准化前提下，大力推行定制化营销服务模式，提供与其制剂产品相匹配的专业化定制服务方案，以便于与制药企业建立长期、稳定的合作关系。公司先后被天津天狮生命源有限公司、四川好医生药业集团等知名药企认定为战略合作伙伴，且在2015年被华东医药股份有限公司认定为“五星优质供应商”，被云南白药集团股份有限公司授予“优秀供应商奖”。公司集聚了江西济民可信药业有限公司、杭州中美华东制药有限公司、江苏正大天晴药业集团股份有限公司、扬子江药业集团有限公司、吉林省集安益盛药业股份有限公司、上海现代制药股份有限公司等一批知名大型制药企业，形成了覆盖全国三十多个省市的稳定、高效的销售网络。

2012年“铬超标胶囊”事件后，国家出台《关于加强胶囊剂药品及相关产品质量管理工作的通知》、《加强药用辅料监督管理的有关规定》等措施以提高对药用空心胶囊行业的监督力度和管理水平，并要求药用空心胶囊企业自2013年2月按照《药用辅料生产质量管理规范》组织生产。公司属于行业内较早尝试在GMP环境下生产药用空心胶囊的企业之一，随着药用空心胶囊行业规范化进程的不断深入，公司将凭借先行的质量管理优势占据有利的竞争位势；同时，制药企业对药用空心胶囊的质量要求也在不断提高，药用空心胶囊行业的市场需求发生结构性转移，中低端药用空心胶囊的市场需求将衍化为对高端药用空心胶囊的需求。公司凭借优良的产品质量和专业的定制化服务，致力于提供高端药用空心胶囊产品，从而实现销售规模的快速增长，提高行业的市场占有率，进一步提升公司产品在药用空心胶囊行业的知名度。

随着我国经济水平的发展和消费能力的提高，农村合作医疗、城市居民医保的逐渐铺开，国内药品消费量逐年增加，近五到十年我国医药工业发展速度将保持在13-15%。公司快速成长为国内药用辅料制造业的领先企业，拥有良好的产品质量和信誉、较大的产销规模、专业化的营销服务体系以及一大批优质的客户资源，具有较强的技术研发和产品创新能力。公司报告期内业务不断拓展，营业收入呈增长态势，业务发展良好，生产规模、盈利能力逐步提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）经营指标

公司紧紧围绕2016年发展战略和全年经营目标，抓住国家进一步加强对制药企业进行洗牌整顿的机遇，开拓市场，强化内部管理。在抓好创新的同时高度重视质量（包括产品质量和服务质量），进一步增强核心竞争力，继续巩固黄山胶囊在胶囊行业的地位。

2016年，公司实现营业收入283,435,099.08元，较上年同期增长11.68%，实现净利润52,284,781.58元，较上年同期降低4.75%，顺利完成了年初既定的经营指标。

（2）市场拓展

2016年，公司在科技创新的基础上，一方面继续保持胃溶明胶空心胶囊的产量，巩固已有的市场份额；另一方面，积极拓展肠溶胶囊销售渠道，2016年，公司肠溶胶囊的生产量和销售量比上年度分别增长8.45%、10.3%。随着公司募投项目7月份的投产，为继续拓展全自动胶囊生产市场赢得了更大的机会。

（3）技术研发

公司一贯重视自身技术的研究开发，并已建立较为完善的技术创新体系，配备相应的研发经费投入以及研发人员绩效考核与奖励制度。公司于2010年被认定为高新技术企业，于2015年9月获得《省认定企业技术中心证书》（皖ETC证2015119号），本次募投项目之一药用胶囊工程技术研究中心建成后，将大幅提升公司的技术研发水平；同时，公司积极与安徽省医学科学研究院等科研院所开展合作。公司技术研发主要包括新产品的技术开发和设备的生产工艺改进。一方面，公司技术中心不断消化吸收国内外先进技术，持续增加自主研发投入，掌握了国内先进的肠溶包衣新材料的制备和应用方法、特型明胶空心胶囊生产技术、肠溶明胶空心胶囊蘸胶改良工艺等核心技术，并获得多项发明专利和外观设计专利，其中，公司肠溶包衣新材料研究与应用通过安徽省科技成果鉴定，获安徽科学技术研究成果证书；公司产品肠溶明胶空心胶囊被评定为安徽省高新技术产品。2014年12月，公司被安徽省科技厅、安徽省发改委等8个部门联合认定为“安徽省创新型企业”。另一方面，公司与安徽省医学科学研究院、安徽中医药大学、广东工业大学、山东省医药工业设计院、合肥申联医药科技开发有限公司、天津中药研究院等单位建立了良好的长期技术合作关系，开发出适用范围更广、使用更加方便、生物利用度更高的新型药用空心胶囊；并分别于2007年、2009年，参与中国医药包装协会《<明胶空心胶囊>协会标准》（YBX-2000-2007）的起草，以及《中国药典》（2010年版）“明胶空心胶囊”和“肠溶明胶空心胶囊”标准的讨论。公司由此形成了“产、学、研”的有效结合，为未来持续开展技术研发工作奠定了良好基础。

2016年，公司申报并得到受理的专利共计11项，其中发明专利为4项。

（4）内部治理

2016年10月25日，公司在深圳交易所中小板成功上市，公司严格按照中小板上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度。

2016年根据药企的GMP生产要求，公司对原有车间进行GMP改造，建立并完善了GMP论证要求；制订了相关内部审计计划，并通过定期的内部自行审核，将实施过程中发现的问题及时与董事会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施；公司把员工队伍建设作为工作重点，修订完善了薪酬体系、费用管理体系等；加大内部培养和外部引进高层次人才的力度，加强员工岗前培训和岗位技能培训，2016年，通过高校、人才市场及其他渠道，吸纳、招收本科生、研究生员工多名，努力提升员工素质。

（5）募投项目

2016年，公司在篁嘉园区的募投项目共投入募集资金16,592.07万元，其中，技术中心研发大楼已完成投入1,348.42万元，一期工程的24条全自动生产线已全部安装完毕，7月起有20条生产线逐步投入生产，共生产胶囊约32亿粒。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

安徽黄山胶囊股份有限公司

董事长：余春明

二0一七年四月六日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-005

安徽黄山胶囊股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年4月6日召开。会议通知已于2017年3月26日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长余春明先生召集。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

1．审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2．审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《公司2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事蔡弘女士、曲凯先生、张敏先生提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《2016年度独立董事述职报告》。

3．审议通过《公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

4．审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

年报全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2017年4月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

5．审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2017〕5-35号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构出具了《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

具体内容详见公司2017年4月7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

6．审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了天健审〔2017〕5-33号《关于安徽黄山胶囊股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制审计报告》。

7、审议通过《公司2016年度利润分配的预案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

独立董事发表了独立意见。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于公司所有者的净利润52,284,781.58元，加上年初未分配利润181,835,893.02元，减去本年度提取的法定盈余公积5,228,478.16元（按2016年度公司净利润的10%提取法定盈余公积），公司本年度可供分配的利润为217,842,196.44元。

董事会提议公司2016年度利润分配预案是：以公司2016年末总股本股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）, 共计为11,267,100.00元，不送红股，不以公积金转增股本，不送股。

2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

8．审议通过关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

独立董事发表了独立意见。

9．审议通过《2017年公司高级管理人员薪酬》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

10．审议通过《调整公司董事长、独立董事薪酬》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

独立董事发表了独立意见。

11．审议通过《2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事余春明先生、余超彪先生回避了表决。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2017〕5-34号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。2016年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。

独立董事对该项议案发表独立意见。

12. 审议通过《关于召开公司2016年度股东大会》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2017年4月7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

特此公告。

三、备查文件：

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二O一七年四月六日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-006

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年4月6日召开。会议同意公司召开2016年度股东大会，审议该次董事会提交的相关议案，并决定于2017年4月27日（星期四）召开公司2016年度股东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：安徽黄山胶囊股份有限公司2016年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2017年4月27日（星期四）下午14时开始。

2、网络投票时间：2017年4月26日至2017年4月27日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2017年4月26日下午15：00至2017年4月27日下午15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议股权登记日：2017年4月20日（星期四）

（七）出席对象：

1、截至2017年4月20日（星期四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：安徽省宣城市旌德县白地洪川公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案；

（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）

2、关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》的议案；

4、关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案；

5、关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

6、关于《公司2016年度利润分配的预案》的议案；

7、关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案；

8、关于《调整公司董事长、独立董事薪酬》的议案；

9、关于《调整公司监事薪酬》的议案。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议的登记方法

1、登记时间：2017年4月24日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）

2、登记地点：安徽省宣城市旌德县白地洪川公司四楼证券部办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年4月24日下午16：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人，请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、会议联系方式：

联系人：项先理

电 话：0563-8630512

传 真：0563-8630512（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：安徽省宣城市旌德县白地洪川

邮 编：242605

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二O一七年四月六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362817

2、投票简称：黄山投票

3、填报表决意见：

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

5、股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年4月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司2016年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

■

■

投票说明：

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-007

安徽黄山胶囊股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年4月6日召开。会议通知已于2016年3月26日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

1．审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

2．审议通过《公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

3．审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2017年4月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

4．审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2017〕5-35号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构出具了《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

具体内容详见公司2017年4月7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5．审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了天健审〔2017〕5-33号《关于安徽黄山胶囊股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制审计报告》。

6、审议通过《公司2016年度利润分配的预案》

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于公司所有者的净利润52,284,781.58元，加上年初未分配利润181,835,893.02元，减去本年度提取的法定盈余公积5,228,478.16元（按2016年度公司净利润的10%提取法定盈余公积），公司本年度可供分配的利润为217,842,196.44元。

董事会提议公司2016年度利润分配预案是：以公司2016年末总股本股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.30元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本，不送股。

2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

7．审议通过关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

8．审议通过《调整公司监事薪酬》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

9．审议通过《2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告。2016年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。

特此公告。

三、备查文件：

1、第三届监事会第二次会议决议；

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

二0一七年四月六日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-008

安徽黄山胶囊股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2179号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，发行价为每股人民币13.88元，共计募集资金30,077.96万元，坐扣承销和保荐费用2,100万元后的募集资金为27,977.96万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2016年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,610万元后，公司本次募集资金净额为26,367.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-13号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2016年度实际使用募集资金16,592.07万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.27万元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币9,785.16万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽黄山胶囊股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构过国元证券股份有限公司于2016年11月14日分别与中国建设银行股份有限公司旌德支行、徽商银行股份有限公司旌德支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

安徽黄山胶囊股份有限公司

二〇一七年四月六日

附件

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：人民币万元

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■

■

[注1]：本年度投入募集资金总额包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

[注3]：该项目提高公司的创新能力，不直接产生经济效益。

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-009

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于举行2016年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司将于2017年 4月 17日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：总经理余超彪先生，独立董事曲凯先生，副总经理、董事会秘书项先理先生，董事、副总经理、财务总监汪红时女士，保荐代表人高震先生等人。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二0一七年四月六日

2016年年度报告摘要

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-004