航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-监-001
航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“航天科技”或“上市公司”）第五届监事会第二十五次会议于2017年4月6日9:00时以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效，与会监事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议案》，并同意提交公司临时股东大会审议。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月六日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-董-003
航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第五十次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一七年四月六日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次（临时）会议以通讯表决的方式召开。公司董事11名,实际参加表决的董事11名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。经会议审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议案》。
关联董事李立新、徐涛、黄晖、杨兴文、丁佐政、韩广荣、赵连元按《公司章程》的有关规定回避了表决，公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超进行了事前审查，一致同意追加公司2016年度日常关联交易额度，并发表意见如下：本次追加的与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，有利于公司日常经营，关联交易遵循了有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的，同意召开董事会予以审议。
本议案须提交公司临时股东大会审议，关联股东须回避表决，审议通过后方可正式生效。
《关于追加公司2016年度日常关联交易额度公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
为了保障公司重大资产重组的顺利进行，在募集资金到账前，公司使用自筹资金预先支付了部分中介费用。同时,由于部分中介费用为向境外支付，根据外汇主管部门和汇出银行的限制性要求，公司无法通过募集资金专用账户对外支付，印花税由于税务主管部门要求，必须通过公司与税务局已签约的银行账户对外支付，因此，公司以自筹资金进行了支付。
截至2017年3月13日，公司以自筹资金预先支付的募集资金中介费用及税费共计人民币22,924,247.54元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年3月13日以自筹资金预先投入中介费用和税费的情况进行了审核，并出具了《航天科技控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2017BJA60300）。
由于募集资金专用账户余额小于以自筹资金预先支付的中介费和税费金额，公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金22,785,231.21元。
公司独立董事、监事会和独立财务顾问均对本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项发表了明确同意意见。
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-013
关于召开航天科技控股集团
股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次（临时）会议决议，公司董事会提议召开2017年第二次临时股东大会，现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技2017年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第五届董事会第五十次（临时）会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2017年4月21日（周五）14:30
2.网络投票日期、时间：2017年4月20日至2017年4月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月21日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
股权登记日：2017年4月18日（周二）
1.截止2017年4月18日（周二）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议案》。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年4月20日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15层证券投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 本次股东大会 “议案编码”一览表
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特别提示：本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决。
（2）填报表决意见
本议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：杜伟
联系电话：010-83636061
联系传真：010-83636060
电子邮箱：duwei@as-hitech.com
地址：北京市丰台区海鹰路1号科技大厦15层证券投资部
邮编：100070
2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（附授权委托书见附件）
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并行使以下表决权：
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说明：
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2017年 月 日
