青海金瑞矿业发展股份有限公司
董事会七届十六次会议决议公告

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2017-021号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

董事会七届十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2017年3月27日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届十六次会议通知，会议于2017年4月6日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过《公司2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议并通过《公司2016年度董事会工作报告》；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《公司2016年年度报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》；

1、公司2016年度财务决算报告

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、公司2017年度财务预算报告

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《公司2016年度利润分配预案》；

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2016年共实现净利润57,623,307.2元，母公司实现净利润-41,775,146.64元，加上年初母公司未分配利润2,792,545.5元，本年度母公司未分配利润为-38,982,601.14元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计和内部控制审计机构的议案》；

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计和内部控制审计机构，聘期一年。同时授权公司经营层根据2017年度审计工作内容，与其签署审计合同，约定审计报酬。

1、聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计审计机构

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《公司2016年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（九）审议并通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（十）审议并通过《公司2016年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（十一）审议并通过《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（十二）审议并通过《公司2016年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（十三）审议并通过《关于大风山选矿厂计提资产减值准备的议案》；

2012年，公司向控股股东出售碳酸锶业务相关资产（主要为化工分公司）后，原化工分公司和采选分公司剩余的部分原材料天青石一直存放于大风山选矿厂厂区内。近年来，公司对该部分存货陆续进行了出售，目前仍有部分存货尚未处置完毕。由于存放时间较长，加之受市场价格影响，使得上述原材料的可变现净值低于账面成本。因此，公司按相关规定，对账面成本高于可变现净值的上述存货按差额计提了跌价准备2,875.08万元（具体内容详见公司临2017—023号公告）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（十四）审议并通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

公司拟定于2017年4月28日（星期五）召开2016年年度股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（十三）项议案（具体内容详见公司临2017—024号公告）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、上网公告附件

独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2017-022号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

监事会七届十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2017年3月27日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届十四次会议通知，会议于2017年4月6日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5名。会议由公司监事会主席宋卫民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2016年度监事会工作报告》；

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2016年年度报告》（全文及摘要），并提出了如下书面审核意见：

1、公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2、公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》；

（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2016年度利润分配预案》；

监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，同意该利润分配预案。

（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计和内部控制审计机构的议案》。

监事会认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2016年度财务报表和内部控制审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责，同意公司续聘该事务所为公司2017年度会计和内部控制审计机构。

（六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2016年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》；

监事会认为：公司2016年度募集资金的管理及使用符合相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

（七）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于大风山选矿厂计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认，遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行。董事会审计本次计提资产减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（七）项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

二〇一七年四月七日

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业编号：临2017-023号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月6日召开了董事会七届十六次会议和监事会七届十四次会议，审议通过了公司《关于大风山选矿厂计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计提资产减值准备事项。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

为真实反映公司2016年度的财务状况和经营状况，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2016年12月31日的各项资产进行清查分析，并对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，2016年度，公司对大风山选矿厂部分存货计提资产减值准备，具体情况如下：

公司本次计提资产减值的存货系原公司所属化工分公司和采选分公司的部分原材料天青石。2012年，公司向控股股东出售碳酸锶业务相关资产（主要为化工分公司）后，该部分原材料一直存放于公司大风山选矿厂厂区内。近年来，公司对该部分存货陆续进行了出售，目前仍有部分尚未处置完毕。由于存放时间较长，加之受市场价格影响，使得上述原材料的可变现净值低于账面成本。因此，公司按相关规定，对账面成本高于可变现净值的上述存货按差额计提了跌价准备2,875.08万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司2016年度合并报表净利润2156万元。本次计提资产减值准备已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：公司针对2016年度相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。该事项已经2017年4月6日公司董事会七届十六次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司2016年度计提资产减值准备发表了独立意见，认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，依据客观、充分，坚持了谨慎性、一致性的会计处理原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意该事项。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司审计委员会对《关于大风山选矿厂计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认，遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行。董事会审计本次计提资产减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日

证券代码：600714  证券简称：金瑞矿业   公告编号：2017-024号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月28日10点00分

召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月28日

至2017年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司董事会七届十六次，监事会七届十四次会议审议通过。相关公告分别披露于2017年4月7日的上海证券报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。

3、异地股东可以传真方式登记。

（二）登记时间

2017年4月27日（星期四） 上午9：00～11：00时 下午2：30～4：30时

（三）登记地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室公司证券部

六、 其他事项

（一）会议联系方式

会议联系人姓名：甘晨霞女士

电话号码：0971－6321653

传真号码：0971－6330915

电子邮箱：18935607756@163.com

联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦509室

邮政编码：810008

（二）会议费用

与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2017年4月7日

附件1：授权委托书

授权委托书

青海金瑞矿业发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。