中房置业股份有限公司
第八届董事会三十四次会议（临时）
决议公告

证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2017－028

中房置业股份有限公司

第八届董事会三十四次会议（临时）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 本次董事会会议通知和会议资料于2017年4月5日以电子邮件方式发出。

（三） 本次董事会于2016年4月7日以通讯表决方式召开。

（四） 本次董事会应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2016年审计服务及审计费用的议案》。

因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部和证监会自2017年1月6日起暂停承接新的证券业务，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2016年审计服务，审计费用拟为35万元人民币。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2016年内部控制审计服务及审计费用的议案》。

因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部和证监会自2017年1月6日起暂停承接新的证券业务，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2016年内部控制审计服务，审计费用拟为25万元人民币。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

上述两个议案须提交股东大会审议，同时独立董事发表了独立意见，详见《关于变更会计师事务所的公告（临2017-029）。

（三）审议通过了《关于提高授权经营管理层使用公司闲置资金购买风险较低的银行理财产品额度的议案》。

在保证公司正常经营的前提下，提高授权经营管理层使用闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品的额度，额度不超过15,000万元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

该议案独立董事认为：公司运用闲置自有资金投资风险较低的银行理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。授权经营管理层有利于加快投资决策程序，提高工作效率。该议案须提交股东大会审议。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

定于2017年4月24日召开2017年第一次临时股东大会。详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（临2017-030）》。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

三、 上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2017年4月7日

证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2017－029

中房置业股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会三十四次会议（临时）审议通过了《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2016年审计服务及审计费用的议案》和《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2016年内部控制审计服务及审计费用的议案》，董事会经审慎研究拟变更 2016 年审计机构和内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

一、 变更会计师事务所的情况说明

公司第八届董事会三十三次会议（临时）审议通过了聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称瑞华）作为公司2016年审计及内部控制审计机构。因瑞华于2017年2月21日收到财政部、证监会联合发布的《关于责令瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便(2017)3 号），要求瑞华于受到第二次行政处罚之日（2017 年1月6日）起暂停承接新的证券业务。为确保公司2016年审计及内部控制审计工作的开展，经公司董事会审计委员会提议，公司拟更换2016年审计及内部控制审计服务的会计师事务所，改聘具备证券、期货相关业务执业资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为公司提供2016年审计服务和内部控制审计服务，费用参照原聘任事务所标准分别为35万元人民币及25万元人民币。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通。

二、 拟聘会计师事务所基本情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（原名众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)，于2015年变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。在中国注册会计师协会2016年全国百强事务所综合评价中排名第13名，国内事务所排名第9名。现有从业人员3200人，包含会计、审计、金融、税务、财务、评估、投资等方面的专业人员，其中拥有注册会计师775名，执业五年以上的注册会计师占全部注册会计师的比例超过60%。中审众环注册地在武汉，管理总部在北京，在国内拥有24家分支机构，分布在国内主要大中型城市包括：北京、广州、深圳、珠海、上海、西安、重庆、成都、长沙、合肥、沈阳、哈尔滨、新疆、香港等地。中审众环先后为40余家特大型、大型中央、地方国有企业，100余家国内A 股、B股上市公司，近百家主板、中小板和创业板拟上市企业，以及30余家企业发行债券提供了优质服务，有健全的内部质量控制体系，在行业内广获好评。中审众环本次将给公司提供专业服务的团队具有相关行业丰富经验，能满足公司财务审计及内部控制审计的需求。

三、 变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会事前对中审众环的执业质量进行了充分了解，并结合公司实际情况，同意变更会计师事务所，并将《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2016年审计服务及审计费用的议案》和《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2016年内部控制审计服务及审计费用的议案》提交公司董事会审议。

2、2017年4月7日公司第八届董事会三十四次会议（临时）审议通过了上述两项议案，同意将为公司提供2016年审计和内部控制审计服务的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3、公司将于2017年4月24日召开2017年第一次临时股东大会审议《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2016年审计服务及审计费用的议案》和《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2016年内部控制审计服务及审计费用的议案》。

四、 独立董事意见

公司拟变更会计师事务所符合监管要求，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能满足公司2016年审计和内部控制审计工作的要求。公司改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年审计和内部控制审计服务不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、 备查文件

1、 第八届董事会三十四次会议（临时）决议；

2、 独立董事意见。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2017年4月7日

证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2017-030

中房置业股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月24日 14点30分

召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月24日

至2017年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第八届董事会三十三次会议及三十四次会议（临时）审议通过，并于2017年1月13日及2017年4月8日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间及登记地点

登记时间：2017年4月20日、21日9：00—17：00

登记地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司证券部

（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

（一）联系方式：

联系人：郭洪洁

电话：010-82608847

传真：010-82611808

邮箱：guohongjie@credholding.com

（二）参会人员所有费用自理。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2017年4月7日

附件：授权委托书

● 报备文件

第八届董事会三十四次会议（临时）决议

附件：授权委托书

授权委托书

中房置业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2017-031

中房置业股份有限公司

关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年8月22日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2016年9月2日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0998号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司及有关各方正在积极核实《二次问询函》中涉及的相关事项，准备《二次问询函》的回复，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年4月10日起继续停牌。

公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2017年4月7日