江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

2017-04-08 来源：上海证券报

证券代码：002807 证券简称：江阴银行公告编号：2017-017

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一) 召开时间

1、现场会议召开时间：2017年4月7日（星期五）。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月6日下午15:00至2017年4月7日下午15:00期间的任意时间。

(二) 会议地点：江阴市天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅。

(三) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

(五) 主持人：本行董事长孙伟先生。

(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共35人，代表有表决权股份291,282,784股，占本行有表决权股份总数1,108,445,943股的26.2785%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表31人，代表有表决权股份291,249,784股，占本行有表决权股份总数的26.2755%；通过网络投票出席会议的股东4人，代表有表决权股份33,000股，占本行有表决权股份总数的0.0030%。

本行全体董事、高级管理人员和部分监事出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈第五届董事会2016年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意291,282,484股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占0.0000%。

（二）审议通过了《关于〈第五届监事会2016年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意291,282,484股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占0.0000%。

（三）审议通过了《关于〈第五届监事会对董事、监事、高级管理人员2016年度履行职责情况的评价报告〉的议案》

表决结果：同意291,282,484股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占0.0000%。

（四）审议通过了《关于〈2016年度财务决算和2017年度预算方案〉的议案》

表决结果：同意291,282,484股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占0.0000%。

（五）审议通过了《关于〈2016年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意291,282,484股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占0.0000%。

（六）审议通过了《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意291,280,884股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9993%；反对1,900股，占0.0007%；弃权0股，占0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意279,239,072股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对1,900股，占0.0007%；弃权0股，占0.0000%。

（七）审议通过了《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意291,282,484股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占0.0000%。

（八）审议通过了《关于〈2016年度关联交易执行情况报告〉的议案》

表决结果：由于本议案涉及关联交易，根据本行《章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东已经回避表决。同意290,670,929股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意279,129,117股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占0.0000%。

（九）审议通过了《关于修订本行〈章程〉的议案》

表决结果：同意291,282,484股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。本章程还需报中国银行业监督管理委员会核准。

其中，中小投资者的表决情况：同意279,240,672股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占0.0000%。

（十）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意291,282,484股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十一）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（十二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

（十三）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意291,282,484股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占0.0000%。

（十四）审议通过了《关于修订〈外部监事制度〉的议案》

表决结果：同意291,282,484股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占0.0000%。

（十五）审议通过了《关于制订〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意291,282,484股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占0.0000%。

（十六）审议通过了《关于聘请2017年度外部审计机构的议案》

表决结果：同意291,282,484股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占0.0000%。

（十七）审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》

（1）审议通过了《本次发行证券的种类的议案》

（2）审议通过了《发行规模的议案》

（3）审议通过了《票面金额和发行价格的议案》

（4）审议通过了《债券期限的议案》

（5）审议通过了《债券利率的议案》

（6）审议通过了《付息的期限和方式的议案》

（7）审议通过了《转股期限的议案》

（8）审议通过了《转股价格的确定及其调整的议案》

（9）审议通过了《转股价格向下修正条款的议案》

（10）审议通过了《转股数量和确定方式的议案》

（11）审议通过了《转股年度有关股利的归属的议案》

（12）审议通过了《赎回条款的议案》

（13）审议通过了《回售条款的议案》

（14）审议通过了《发行方式及发行对象的议案》

（15）审议通过了《向原股东配售的安排的议案》

（16）审议通过了《可转债持有人及可转债持有人会议的议案》

（17）审议通过了《募集资金用途的议案》

（18）审议通过了《担保事项的议案》

（19）审议通过了《决议有效期的议案》

（十八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案》

（十九）审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》

（二十）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

（二十一）审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意291,282,484股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占0.0000%。

（二十二）审议通过了《关于制订《资本管理规划（2017年-2019年）》的议案》

表决结果：同意291,282,484股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占0.0000%。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、孙晓智对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

(一) 2016年年度股东大会决议；

(二) 江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日

96版信息披露

中房置业股份有限公司第八届董事会三十四次会议（临时）决议公告