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5、其他事项

（1）联系方式

联系人：崔少松

联系电话：0370-4218622

传真：0370-4218602

邮箱：kedi_dongshihui@163.com

联系地址：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道18号

邮编：476300

（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2017年4月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362770”、投票简称为“科迪投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反

对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：2017年4月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月27日下午15:00，结束时间为2017年4月28日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

现授权委托 （先生/女士）代表 出席2017年4月28日召开的河南科迪乳业股份有限公司2016年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

■

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名/盖章： 身份证号码/注册号：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-014号

河南科迪乳业股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2017年3月27日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，2017年4月7日上午10时在河南省商丘市维景大酒店会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事选举的主持人王国丰主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于公司 2016年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核的公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于2017年日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

监事会发表意见如下：公司2017年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

为保持公司2017年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于审议 2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

监事会发表意见如下：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《河南科迪乳业股份有限公司关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南科迪乳业股份有限公司审计报告》（亚会A审字[2017]0033号）（母公司报表），公司2016年度母公司报表净利润为74,786,110.34元，按10%提取法定公积金后、公司2016年度实现的可分配利润为67,307,499.306元。为了保障股东合理的投资回报，同时兼顾公司投资建设需要，公司本次共计分配利润13,829,909.016元，占可分配利润的比例为20.55%，以股本总额576,246,209股为基数，每10股分配利润0.24元（含税）。同时,公司将以资本公积金转增公司注册资本，每10股转增9股，合计转增518,621,588股,转增后公司总股本变更为1,094,867,797股。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会

2017年4月7日

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-015号

河南科迪乳业股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响

一、本次会计政策变更的概述

根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）及2017年2月发布的《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》（以下统称“规定”），对于2016年5月1日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按规定调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司严格依据财政部的相关规定，于规定的起始日开始执行修订后及新颁布的相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次公司会计政策变更是根据上述规定进行损益科目间的调整，不影响损益 总额，不涉及往年度的追溯调整。根据财会[2016]22号文，从该文件发布之日即2016年12 月3日起实施，2016年5月1日至财会[2016]22号文件发布实施之间发生的交易按财会[2016]22 号文件规定进行调整。根据文件规定，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。同时，将自2016 年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从费用类科目重分类至“税金及附加”科目。本次会计政策变更对公司2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加2,443,516.03元，费用类科目减少2,443,516.03元。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

公司独立董事、监事会认为：公司根据财政部2016年12月发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22 号）及2017年2月发布的《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，对财务报表项目进行的调整，符合相关政策规定。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司上述会计政策变更，符合财政部的相关规定，不影响公司损益，也不涉及往年度的追溯调整。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司

2017年4月7日

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-016号

河南科迪乳业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年4 月 7日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经董事会审计委员会提议，为保持公司2017年度审计工作的连续性和稳定性，董事会同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，为公司进行 2017年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度的财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2017 年 4月7日