宜宾纸业股份有限公司2016年年度报告摘要

公司代码：600793 公司简称：宜宾纸业

宜宾纸业股份有限公司

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经四川华信（集团）会计师事务所审计，2016年度公司实现净利润为3178241.12元，年初未分配利润-164,277,345.60元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-161,099,104.48元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，公司董事会拟决定：2016年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务：

目前，公司所从事的主要业务为食品包装原纸的生产，2016年7月，整体搬迁项目一期工程（除生活用纸外）食品包装原纸生产线和化学浆生产线已正式通过环评并投产。

2、经营模式：

公司根据市场的需求和客户的订单情况安排生产，以提高存货周转率，降低成本。

3、行业情况：

造纸行业与宏观经济增速之间有较强的顺周期性，在中国经济增速有所调整的条件下，造纸行业的增速也面临调整压力。但随着国民经济下行压力的缓解、居民收入水平的提高以及整体经济的企稳，纸及纸板人均消费量预期还将持续增长；且在当前的市场环境下，淘汰落后产能和企业兼并重组力度不断加大，未来造纸行业竞争有望进一步规范化。

2016年中国经济缓中趋稳，稳中向好，供给侧改革取得阶段性成果，经济增长积极性因素增多。在宏观经济运行平稳的背景下，公司所处的造纸行业受供给侧结构性改革、国家环保整治、淘汰过剩产能以及市场需求增长等因素影响，推动造纸行业涨价提速。尤其下半年，受木浆、废纸、物流、煤炭等成本推动影响，国内造纸企业迎来涨价潮。中长期看，我国供给侧结构性改革的不断推进，造纸业会有更多的落后产能被加速淘汰，同时随着环保治理力度加大，中小规模产能加速淘汰，造纸行业集中度进一步提升，行业复苏迹象明显，高景气度将得到延续。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司整体搬迁技改项目一期工程的食品包装原纸生产线项目环保验收顺利通过，于2016年7月转入正常生产经营，实现主营业务收入32444万元，产量9.23万吨，销量7.40万吨。实现归属于上市公司股东净利润为318万元，报告期末，公司资产总额为353411万元，所有者权益5324万元。

2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

3 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

宜宾纸业股份有限公司董事会

关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明

本公司2016年度聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。2017年4月6日，四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《宜宾纸业股份有限公司2016年度审计报告》（川华信审（2017）016号），出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。强调事项段原文如下：

“我们提醒报告使用者关注：

如附注十二、七所述，截止2016年12月31日，纸业公司累计未分配利润为-16,109.91万元，资产负债率为98.49%，一年内到期的长期借款为110,000万元，2016年度扣除非经常性损益后的净利润为-10,526.33万元，经营活动产生的现金流量净额为-1,862.57万元。纸业公司已经在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。

本段内容不影响已对财务报表发表的审计意见。

对于上述强调事项，公司董事会认为：该强调事项段充分说明了公司的经营风险和或有风险。公司董事会说明如下：

1、大股东将继续为公司提供支持。作为公司大股东的宜宾市国有资产经营有限公司对公司大力支持，将继续为公司债务提供担保和委托贷款，确保公司持续经营，保证广大职工正常就业。截至报告日，公司已收到大股东的委托贷款21,450万元用于到期贷款的周转。

2、搬迁补偿程序进展顺利。公司老厂区搬迁损失审计、评估工作已接近尾声，预计2017年取得搬迁补偿的可能性较大，搬迁补偿资金的注入将会为公司持续经营提供进一步支持。截至报告日，已收到预付的搬迁补偿资金2亿元。

3、纸品售价上涨，增加销售收入。进入2017年以来，造纸行业回暖，市场向好，公司产品售价提高。截至报告日，公司2017年食品原纸售价提高了1000元/吨以上，此举将公司增加经营现金流量，增强公司的运营能力。

4、挖潜降耗，提高效益。通过提高管理水平，降低产品成本，降低期间费用，发掘新的利润增长点。公司将通过进一步优化流程，加强内部管控，挖潜增效，提升盈利水平。

特此说明

宜宾纸业股份有限公司董事会

二○一七年四月六日

宜宾纸业股份有限公司监事会

关于对《董事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见

本公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项作了专项说明，为此，公司监事会对该专项说明进行了核查并发表意见如下：

经公司监事会对《董事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的核查，认为：董事会专项说明真实、准确、完整地反映了公司的情况，公司监事会同意董事会所作的该专项说明。

宜宾纸业股份有限公司监事会

二○一七年四月六日

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2017-011

宜宾纸业股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月6日，宜宾纸业股份有限公司召开第九届董事会第三十九次会议，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：

1、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》；

表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

该议案须提交公司2016年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《公司2016年年度报告及其摘要》

具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2016年年度报告》全文。

表决结果：8票同意， 0票反对， 0票弃权。

该议案须提交公司2016年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《公司2016年年度财务决算报告》

表决结果为：8票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案须提交公司2016年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过了《公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

经四川华信（集团）会计师事务所审计，2016年度公司实现净利润为 3,178,241.12 元，年初未分配利润-164,277,345.60元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-161,099,104.48元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，公司董事会拟决定：2016年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：8票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案须提交公司2016年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于聘请2017年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：8票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案须提交公司2016年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《2016年度内部控制评价报告》

全文具体内容请见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司〈2016年度内部控制评价报告〉》

表决结果为：8票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

7、审议并通过了《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股份有限公司董事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：8票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

8、、审议并通过了《关于召开公司2016年年度股东大会有关事项的议案》。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果为：8票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

9、会议还听取了《宜宾纸业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》和《宜宾纸业股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

全文具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》和《宜宾纸业股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二○一七年四月八日

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2017-012

宜宾纸业股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜宾纸业股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2017年4月6日上午在公司会议室召开，会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应到监事5人，实到监事5人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下：

1、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《公司2016年年度报告及摘要》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会审议认为，公司《公司2016年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2016年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员确认本公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5、审议并通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事会出具的《2016

年内部控制评价报告》评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

6、审议并通过了《监事会对〈董事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

公司监事会对《董事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的核查，认为：董事会专项说明真实、准确、完整地反映了公司的情况，公司监事会同意董事会所作的该专项说明。

以上第一至第四项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司监事会

二○一七年四月八日

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2017-013

宜宾纸业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月28日14 点 30分

召开地点：四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月28日

至2017年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、3、4、5、6项议案已经公司第九届三十九次董事会会议审议通过，第2项议案已经公司第九届第十二次监事会会议审议通过。详见公司于2017年4月8日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2017年4月21日上午8:40—11:30，下午14:30--17:00。

（三）登记地点：四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政办公楼3-15

六、 其他事项

本次现场会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

联系电话：0831-3309377

传真：0831-3309600

联系人：陈禹昊

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2017年4月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宜宾纸业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。