河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会
第二十四次会议决议公告
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2017-051
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2017年4月7日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于子公司安阳高晶铝材有限公司投资高端汽车铝合金车轮项目的议案》
具体内容详见公司于2017年4月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-052号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司转让河南中孚蓝汛科技有限公司15%股权的议案》
具体内容详见公司于2017年4月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-053号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的7,000万元综合授信额度提供担保的议案》
具体内容详见公司于2017年4月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-054号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案》
具体内容详见公司于2017年4月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-055号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
公司2017年第四次临时股东大会拟于2017年4月24日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于2017年4月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-056号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2017-052
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于安阳高晶铝材有限公司投资建设
高端汽车铝合金车轮项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资项目名称：年产150万只高端汽车铝合金车轮项目
2、投资金额：2.3亿元人民币
一、投资项目概述
公司子公司安阳高晶铝材有限公司（以下简称“安阳高晶”）为积极延伸铝加工产业链条，调整产品结构，进一步提升盈利能力，拟投资2.3亿元人民币新建年产150万只高端汽车铝合金车轮项目。
安阳高晶为公司控股子公司，本次投资已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、本次投资项目的主要内容
安阳高晶拟在河南省林州市产业集聚区投资的年产150万只高端汽车铝合金车轮项目，计划从距离较近的林州市林丰铝电有限责任公司采购原铝液，经过熔炼、铸造、热处理、机加工、涂装等生产工序加工成为铝合金车轮成品。
该项目总投资2.3亿元，建设周期拟定为12个月。
2、产品销售和市场分析
铝合金质量轻、强度高、成形性好、价格适中、回收率高，对降低汽车自重、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有着重大意义，已成为汽车工业的首选材料。铝合金车轮是汽车“高速化”、“节能化”和“现代时装化”的产物。目前，世界上铝车轮的装车率已超过73%。近年来受汽车市场超高速发展的带动，铝合金车轮行业的经营状况总体向好。预计2020年全球汽车铝合金车轮的需求量将达到3.3亿只左右，市场的发展前景广阔。
本次安阳高晶铝材有限公司规划的高端汽车铝合金车轮项目，产品主要为中高端乘用车铝合金车轮产品，工艺采用低压铸造和旋压技术，产品属于汽车配件行业，主要对国内中高档汽车使用及发达国家出口。
3、本次投资项目建设安排及履行的审批手续
本项目实施计划：到2017年8月，项目土建完成具备设备安装条件；到2018年1月设备安装结束；到2018年3月，设备联合调试结束，开始试生产。
本项目已经在河南红旗渠经济开发区经济发展管理委员会经济发展局备案，环评、施工等开工前的全部手续正在办理中。
三、本次项目投资对公司的影响
本次安阳高晶投资年产150万只高端汽车铝合金车轮项目，是子公司安阳高晶延伸铝加工产业链条的重要措施，有利于提升该公司铝加工产品的附加值，实现提质增效，进一步增强公司整体盈利能力及抵御市场风险能力。
四、投资项目的风险分析
本项目的风险主要为市场竞争风险及技术风险。针对以上风险因素，公司将进一步加强科技研发及市场开拓能力，不断完善优化产品工艺， 提升产品质量的稳定性，走以质量求效益、以效益求发展的集约化生产经营道路，提高产品市场竞争力，努力争取良好的投资回报，请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月七日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2017-053
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司关于公司转让河南中孚蓝汛科技有限公司
15%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 :
1、标的名称：河南中孚蓝汛科技有限公司（以下简称“中孚蓝汛”）
2、交易金额：人民币1元
3、收购方：北京德拓天全信息系统服务有限公司（以下简称“德拓天全”）
一、交易概述
河南中孚蓝汛科技有限公司（以下简称“中孚蓝汛”）为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权，现公司拟将中孚蓝汛15%的股权转让给德拓天全。鉴于公司尚未对中孚蓝汛注册资本进行出资，经协商一致，公司拟以中孚蓝汛2016年度审计报告每股净资产为依据，将中孚蓝汛15%的股权以1元人民币转让给德拓天全。转让完成后，公司持有中孚蓝汛85%的股权，德拓天全持有15%。
本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权转让事项已于2017年4 月7 日经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
二、交易方介绍
公司名称：北京德拓天全信息系统服务有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
企业住所：北京市海淀区中关村南大街6号5层501
法定代表人：罗耀兴
注册资本：600万元人民币
成立日期：2014年11月25日
经营范围：物业管理；建设工程项目管理；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；租赁计算机、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：自然人罗耀兴（占69%）、张建宇（占15%）、张松（占15%）、尹艳丽（占1%）。
德拓天全致力于为数据中心投资人、业主方提供专业咨询服务，业务范围覆盖数据中心项目策划、规划设计咨询、建设管理、运营管理在内的数据中心全生命周期流程；以全新的行业资源整合为创新的业务模式，致力于客户资源的高效运用，协助和支持客户持续提升核心竞争力。
截止2017年2月28日，德拓天全资产总额为935,783.36元，负债总额为5,175,951.92元，净资产为-4,240,168.56元；2016年1-12月利润总额为-618,797.43元，净利润为-618,797.43元。
三、交易标的基本情况
公司名称：河南中孚蓝汛科技有限公司
企业住所：河南省巩义市新华路31号
注册资本：1,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：软件技术开发，通讯、电子、电力产品的技术开发、转让及技术服务；销售：计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、计算机系统集成。
股东持股比例：公司占中孚蓝汛100%的股权。
中孚蓝汛是2016年2月在巩义市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前尚未开展业务，截止2016年12月31日，中孚蓝汛资产总额为95,139.58元，负债总额为157,032.77元，净资产为-61,893.19元；2016年1-12月利润总额为-82,451.74元，净利润为-61,893.19元。以上数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、股权转让合同的主要内容和定价政策
（1）主要内容：公司将中孚蓝汛15%的股权转让给德拓天全。
（2）定价政策：公司以中孚蓝汛2016年度审计报告【审计报告号：（2017）京会兴审字第02010069号】每股净资产约-0.006元/股为依据，以1元人民币将公司持有的中孚蓝汛15%的股权转让给德拓天全。
五、本次投资的目的及对公司的影响
本次公司将中孚蓝汛15%的股权转让给德拓天全后，可有效借助合作方数据中心建设及运营管理等经验，积极推动公司“河南云计算数据中心项目”进展。
本次转让对公司财务状况和经营成果无重要影响，也不会导致公司合并报表范围变更。
六、备查文件
1、《河南中孚蓝汛科技有限公司股权转让协议》；
2、北京兴华会计师事务所出具的[2017]京会兴审字第02010078号审计报告；
3、独立董事意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月七日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2017-054
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）
● 本次担保额度为最高额7,000万元；截至目前，公司及控股子公司对林丰铝电累计担保实际金额为11.710亿元。
● 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为69.133亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2017年4月7日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的7,000万元综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：林州市林丰铝电有限责任公司
住 所：林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道东段北侧
法人代表：管存拴
注册资本：33,168万元
经营范围：铝锭、氧化铝粉、铝制品生产销售（以上各项涉专项审批的凭许可证经营）。
林丰铝电为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司，河南中孚铝业有限公司持有其70%的股权。截至2016年12月31日，林丰铝电资产总额为235,190.11万元，负债总额为202,955.40万元，净资产为32,234.71万元；2016年1-12月利润总额为15,614.05万元，净利润为12,554.37万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司拟为林丰铝电在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的7,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限3年；此笔担保为到期续保额度，融资主要用于补充林丰铝电流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营状况和资信状况良好，此次公司为林丰铝电担保不会损害本公司利益，同意公司为林丰铝电在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的7,000万元综合授信额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为114.165亿元，实际担保总额为69.133亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的117.918%，其中：对内实际担保总额为54.632亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的93.184%；对外实际担保总额14.501亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.734%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达116.965亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的199.50%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2017-055
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司为安阳高晶铝材有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：安阳高晶铝材有限公司（以下简称“安阳高晶”）
● 本次担保额度为最高额3,000万元；截至目前，公司及控股子公司对安阳高晶累计担保实际金额为1.41亿元。
● 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为69.133亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2017年4月7日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：安阳高晶铝材有限公司
住 所：横水凤宝台工业园区
法人代表：管存拴
注册资本：47,886.9127万元
经营范围：生产销售铝合金棒、铝合金锭、铝板带箔等铝材产品。
安阳高晶为我公司控股子公司。截至2016年12月31日，安阳高晶资产总额为127,221.03万元，负债总额为78,051.10万元，净资产为49,169.92万元；2016年1-12月利润总额为3,749.54万元，净利润为2,847.70万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司拟为安阳高晶在林州市农村信用合作联社申请的3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限1年，融资主要用于补充安阳高晶流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营状况和资信状况良好，此次公司为安阳高晶担保不会损害本公司利益，同意公司为安阳高晶在林州市农村信用合作联社申请的3,000万元综合授信额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为114.165亿元，实际担保总额为69.133亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的117.918%，其中：对内实际担保总额为54.632亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的93.184%；对外实际担保总额14.501亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.734%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达116.965亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的199.50%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2017-056
河南中孚实业股份有限公司
关于召开2017年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月24日 15点00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月24日
至2017年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第1-3项议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：2-3
3、 对中小投资者单独计票的议案：2-3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(一) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点
2017年4月19日（上午8:00-11:30，下午14:30-17:00），在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿交通费自理。
2、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍、丁彩霞
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司 董事会
2017年4月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南中孚实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月24日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2017- 057
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第八届监事会
第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于2017年4月7日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于子公司安阳高晶铝材有限公司投资高端汽车铝合金车轮项目的议案》
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司转让河南中孚蓝汛科技有限公司15%股权的议案》
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的7,000万元综合授信额度提供担保的议案》
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案》
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
监 事 会
二〇一七年四月七日
