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(3) 相关人员操作和道德风险。

2、针对风险，拟采取的风险控制措施

(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况及审批程序

1、公告日前十二个月内购买理财产品情况如下：

(1).2016年4月18日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，董事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过40,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品的投资决策；2016年6月13日，公司利用自有闲置资金4,000万元人民币向宁波银行股份有限公司购买了“宁波银行股份有限公司启盈理财2016年第二百八十二期(平衡型220号)”的理财产品，具体内容详见《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展公告》(公告编号：2016-035)；公司于2016年9月12日对购买的理财产品进行了赎回，此次购买银行理财产品收益38.15万元；

(2).2016年4月18日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，董事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过40,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品的投资决策；2016年11月7日，公司利用自有闲置资金5,000万元人民币向浙商银行购买了“浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）”的理财产品，具体内容详见《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展公告》(公告编号：2016-053)；公司于2017年1月21日对购买的理财产品进行了赎回，此次购买银行理财产品收益33.44万元；

2、根据《公司章程》等相关规定，本次短期投资理财事项属董事会审议范围，并已经第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

五、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

独立董事认真审议了公司《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，并对公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)自有闲置资金的使用效率，在保证公司正常运营及资金安全的基础上，使用自有闲置资金投资于安全性高、风险低、保本型的银行理财产品，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过40,000万元的自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品的投资，理财产品的发行人必须是在国内注册的合格金融机构。

如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品，公司还将提交股东大会审议。

2、监事会意见

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用自有闲置资金购买保本型短期理财产品，履行了必要的审批程序。为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，我们同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过40,000万元的自有闲置资金购买保本型短期理财产品。

七、备查文件

1、《信质电机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

3、《信质电机股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告！

信质电机股份有限公司

董事会

2017年4月7日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-030

信质电机股份有限公司

关于2017年度向银行

申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2017年4月7日审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2017年拟向相关银行申请不超过人民币185,000.00万元的综合授信额度。

公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)拟向相关银行申请综合授信额度的情况明细详见下表：

■

上述银行授信额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信业务。

为确保融资需求，现提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内，办理公司的融资事宜，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述银行综合授信事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自公司2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年4月7日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-031

信质电机股份有限公司

关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月7日召开的三届董事会第七次会议审议通过《关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.公司控股子公司浙江艾麦电子科技有限公司(以下简称“浙江艾麦”)与Rinehart Motion Systems,LLC(以下简称“RMS”)2017年全年将发生的日常关联预计如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：

(1)浙江艾麦电子科技有限公司

注册资本：10,000万元

营业执照号码：91331002MA28GWBJ8H

法定代表人：尹巍

股东构成：公司持股65%；李永瑞持股35%

注册地址：台州市椒江区前所信质路28号

经营范围：研发、制造、销售：电力电子、新能源、工业自动化、节能、环保、智能化产品；新能源汽车控制器、机电产品、自动化设备控制器、软件的研发、设计；计算机系统集成；从事上述产品的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

浙江艾麦董事长为尹巍先生，其余董事有秦祥秋、李永瑞、李文婷、项兆先，监事为陈世海，总经理为David Muller。

(2)Rinehart Motion Systems,LLC

营业执照号码：092867-90

法定代表人：Larry Rinehart

股东构成：浙江艾麦持股40%、Larry Rinehart持股48%、Chris Brune持股12%

注册地址： US Oregon

RMS是一家位于美国的一家专注于新能源汽车电力电子及电控技术的研发为主导的公司，Rinehart公司站在混合动力汽车、混合动力封装、电力电子和电机控制的技术和产品创新方面的最前沿。公司股东Larry Rinehart 和Chris Brune均在该相关领域从业多达数十年。就整个世界范围市场而言，在新能源交通运输行业，RMS的驱动器是现有控制器中体积最小、重量最轻、负载最强大的。

RMS创始人兼总裁为Larry Rinehart；副总裁为Chris Brune。

财务数据：截止2016年12月31日，总资产1,388.46万元，总负债19.50万元，净资产1,368.96万元；2016年度实现营业收入2,973.41万元，营业利润 -235.72万元，净利润-230.86万元。

2、与上市公司关联关系：浙江艾麦为公司控股子公司，RMS为浙江艾麦参股公司；RMS公司股权结构为浙江艾麦40%、Larry Rinehart持股48%、Chris Brune持股12%，符合《股票上市规则》第10.1.3条和第10.1.5条规定的情形。浙江艾麦作为RMS重要股东，公司根据实质重于形式的原则，认为浙江艾麦与RMS之间的交易构成关联交易。

3、浙江艾麦及RMS均具备相应履约能力，经营及财务状况稳定。前述关联交易系正常的生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

浙江艾麦与RMS发生的关联交易，系正常经营往来，决策程序合法：销售产品依据市场价格确定，定价依据充分，价格公允合理。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易为正常经营活动往来，鉴于：

1.浙江艾麦由原苏州艾麦迁址浙江变更成立，鉴于公司成立时间短，前期各项工作的开展较为缓慢，包括但不限于体系建立、体系认证、产品推广周期较长等。对于后期的业务，一方面需要借助RMS现有客户群开拓市场，进行电控器产品销售，另一方面浙江艾麦也在积极开拓国内新能源汽车市场，针对客户进行定制化产品研制；

2.关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他企业同等对待，不存在利益输送；

3.上述关联交易占浙江艾麦的收入比重较大，但对于公司的比重相对较低，不会对公司独立性造成影响；

4.上述关联交易的持续性较短，有待浙江艾麦的各项工作步入正轨、体系及认证工作建设完善，此项关联交易将会缓减，不存在损害股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

五、审议程序

1、根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，上述关联交易需要提交公司2016年年度股东大会审议；

2、上述关联交易已经公司三届董事会第七次会议审议通过；

3、公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，他们认为：公司控股子公司预计2017年度日常经营发生的关联交易，没有损害公司和中小股东利益；公司控股子公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意此项议案。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年4月7日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-032

信质电机股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)控股子公司浙江大行科技有限公司(以下简称“大行科技”)、浙江艾麦电子科技有限公司(以下简称“浙江艾麦”)以及全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司(以下简称“信戈科技”)、信质电机(长沙)有限公司(以下简称“信质长沙”)的经营和业务发展，公司拟为上述公司的银行授信提供连带责任担保。其中为大行科技提供担保额度为10,000万元，为浙江艾麦提供担保额度为2,000万元，为信戈科技提供担保额度为14,000万元，为信质长沙提供担保额度为8,000万元。上述担保额度均为新增担保，具体条款以公司与授信银行签订的担保协议为准。

公司于2017年4月7日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

上述担保的有效期为股东大会审议通过之日起至2019年6月30日。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、浙江大行科技有限公司

注册地址：台州市椒江区前所信质路28号

法定代表人：尹巍

注册资本：3000万元

成立日期：2010年9月16日

经营范围：汽车零部件、摩托车零部件、起重设备、机电设备、电器产品(以上产品不含汽车电机及定转子)研发、制造、安装、销售。

与公司关系：控股子公司，公司持有大行科技51%的股权。

财务数据：截止2016年12月31日，总资产9,136.11万元，总负债7,167.97万元，净资产1,968.14万元；2016年度实现营业收入6,906.91万元，营业利润 -106.78万元，净利润-82.17万元。(经审计数据)

2、浙江艾麦电子科技有限公司

注册地址：台州市椒江区前所信质路28号

法定代表人：尹巍

注册资本：10000万元

成立日期：2016年10月17日

经营范围：研发、制造、销售：电力电子、新能源、工业自动化、节能、环保、智能化产品；新能源汽车控制器、机电产品、自动化设备控制器、软件的研发、设计；计算机系统集成；从事上述产品的进出口业务。

与公司关系：控股子公司，公司持有浙江艾麦65%的股权。

财务数据：截止2016年12月31日，总资产8,769.98万元，总负债522.72万元，净资产8,247.27万元；2016年度实现营业收入499.72万元，营业利润-1,189.62万元，净利润-1,187.92万元。(经审计数据)

3、浙江信戈制冷设备科技有限公司

注册地址：台州市椒江区前所信质路28号

法定代表人：尹巍

注册资本：2000万元

成立日期：2010年9月16日

经营范围：压缩机电机制造、销售、研发。

与公司关系：全资子公司，公司持有信戈科技100%的股权。

财务数据：截止2016年12月31日，总资产13,577.99万元，总负债11,715.85万元，净资产1,862.14万元；2016年度实现营业收入16,412.48万元，营业利润1,527.32万元，净利润1,494.64万元。(经审计数据)

4、信质电机(长沙)有限公司。

注册地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永泰路20号

法定代表人：尹巍

注册资本：5000万元

成立日期：2012年10月30日

经营范围：汽车电机、空调压缩机、电机及配件制造；电动车配件制造、加工；汽车模具设计与制造。

与公司关系：全资子公司，公司持有信质长沙100%的股权。

财务数据：截止2016年12月31日，总资产9,259.21万元，总负债4,101.00万元，净资产5,158.21万元；2016年度实现营业收入2,888.67万元，营业利润220.56万元，净利润187.96万元。(经审计数据)

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司及被担保的子公司与授信银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为大行科技和浙江艾麦为公司合并报表范围内的控股子公司、信戈科技和信质长沙为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为0元，公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1 第三届董事会第七次会议决议；

2 独立董事发表的独立意见。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年4月7日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-033

信质电机股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)于2017年4月7日召开的第三届第七次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将计提商誉减值准备的相关情况公告如下：

一、本次计提商誉减值准备情况概述

2014年8月29日，公司召开的第二届第八次会议审议通过了《关于对外投资收购上海鑫永电机科技有限公司75%股权暨与富田电机股份有限公司合作的议案》，同意公司使用自有资金不超过360万美元收购上海鑫永75%股权。该收购事项形成商誉1,452.06万元。

因该公司近两年的整体经营状况低迷，业绩不符合且未达到公司标准。公司对截止2016年12月31日对投资上海鑫永形成的商誉进行了减值测试。根据减值测试结果，截止2016年12月31日信质电机对上海鑫永的长期股权投资可回收金额为1,146.85万元，较长期股权投资账面价值2,208.58万元减少1,061.73万元。减值计提标准为将形成的商誉金额减计至零为限，应对投资上海鑫永产生的商誉计提减值准备1,061.73万元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备的金额列入公司2016年度合并损益，导致公司2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少1,061.73万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明

公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允的反映公司财务状况以及经营成果，同意计提本次商誉减值准备并提交董事会审议。

四、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明

董事会认为，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允的反映公司财务状况以及经营成果，同意计提本次商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

六、备查文件

1第三届董事会第七次会议决议；

2第三届监事会第五次会议决议；

3独立董事发表的独立意见。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年4月7日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-034

信质电机股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2017年4月7日审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：信质电机股份有限公司2016年年度股东大会

2．召集人：公司董事会，2017年4月7日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年5月3日14:30

网络投票时间：2017年5月2日-2017年5月3日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月2日15:00至2017年5月3日15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2017年4月24日

7．出席对象：

（1）截止2017年4月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号

信质电机股份有限公司九号楼418会议室

二、会议审议事项

1、《公司2016年度董事会工作报告》

2、《公司2016年度监事会工作报告》

3、《公司2016年度报告及摘要》

4、《公司2016年度财务决算报告》

5、《公司2017年度财务预算报告》

6、《公司2016年度利润分配预案》

7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》

8、《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

9、《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

10、《关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案》

11、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

公司独立董事将在2016年年度股东大会上做述职报告。

上述议案经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容见2017年4月8日刊登于《证券时报》等指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2017年4月28日16：30前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。

2、登记地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号 信质电机股份有限公司证券部(邮编318016)。

3、登记时间：2017年4月24日至4月28日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址：http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1 会议联系方式：

联系人：易申申、陈世海

电话：0576-88931163

传真：0576-88931165

地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司证券部(邮编318016)

2 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

信质电机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年4月7日

附件1

授权委托书

兹委托 先生(女士)(身份证 )代表本人(本公司)出席信质电机股份有限公司于2017年5月3日召开的2016年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

■

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证号码(法人营业执照号码)：

委托股东持股数量： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

说明：1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权。

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2

参加网络投票的具体操作流程

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362664；

2、投票简称：“信质投票”；

3、投票时间：2017年5月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票；

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“信质投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表：

■

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

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（5）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月2日(现场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2017年5月3日(现场股东大会结束当日)下午15: 00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

2 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；

3 对于采用累积投票制的议案(若适用)，公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-035

信质电机股份有限公司关于举行2016年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年4月14日(周五)下午15:00-17:00在全景网投资者关系互动平台提供的网上平台举行2016年度业绩说明会(以下简称：“本次说明会”)，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长尹兴满先生，总经理尹巍先生，独立董事王洪阳先生，副总经理秦祥秋先生，副总经理、董事会秘书易申申先生，财务负责人楚瑞明先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年4月7日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-036

信质电机股份有限公司

关于举办投资者接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)于2017年4月8日发布了2016年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2016年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 1、接待日：2017年5月3日（星期三）2016年度股东大会召开期间

2、接待时间：接待日当日下午15:30-17:00

3、接待地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司会议室

4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前5个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：易申申、陈世海； 电话：0576-88931163；传真：0576-88931165。

5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员：公司董事长尹兴满先生，总经理尹巍先生，副总经理秦祥秋先生，副总经理、董事会秘书易申申先生，财务负责人楚瑞明先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年4月7日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-037

信质电机股份有限公司

关于重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，该重大事项涉及重大资产购买，拟购买的资产属于航天军工性质。鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：信质电机；股票代码：002664 )自2016年12月16日开市起停牌，具体内容详见同日在指定媒体发布的《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-066)；2016年12月23日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2016-067)。2016年12月29日，因正在筹划的收购事项可能触发重大资产重组，公司股票自2016年12月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016-068)；2017年1月6日和2017年1月16日，公司分别发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-001、2017-002)。由于公司本次重大资产重组涉及的工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年1月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-003)、1月20日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-004)、2月4日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-006)、2月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-007)、2月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-009)、2月22日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-012)、2月28日披露了《关于重大资产重组延期复牌的议案》(公告编号:2017-016)、3月7日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-017)、3月13日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-018)、3月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-020)、3月22日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-021)、3月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-022)。

截至本公告日，公司正在对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论等相关工作，各中介机构及交易各方正在全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，为保障本次重组的顺利进行和保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年4月10日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行披露义务，并至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

公司本次筹划的收购事项尚存较大不确定性，并敬请广大投资者注意投资风险。股票继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年4月7日