浙报数字文化集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600633 证券简称：浙报传媒 公告编号：2017-043
浙报数字文化集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2017年4月1日，新公司名称“浙报数字文化集团股份有限公司”完成工商变更登记
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月7日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼4楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：董事蒋国兴
4、会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
5、本次会议第4项议案涉及关联交易，关联股东浙报传媒控股集团有限公司及其一致行动人浙江新干线传媒投资有限公司回避表决，其所持股份不计入审议第4项议案的“出席会议的股东所持有表决权的股份总数”。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司财务总监郑法其、董事会秘书梁楠出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于2016年度日常关联交易情况及预计2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司董事2016年度薪酬分配情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司监事2016年度薪酬分配情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于续聘公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、本次会议审议的议案十一以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：王颖、李柯樊
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 交易所要求的其他文件。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2017年4月8日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2017-044
浙报数字文化集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，聘任公司财务总监郑法其先生为公司副总经理。
郑法其先生个人简历如下：中国国籍，无境外居留权，出生于1970年1月，大学本科学历，高级会计师职称。历任浙江日报社财务科会计，之江晨报、平安时报、家庭教育导报财务主管，浙江日报报业集团计财处资金结算部主任，浙江日报报业集团计划财务处处长助理兼综合管理部主任，浙江日报报业集团计划财务处副处长兼钱江报系财务部主任，2011年9月起任浙报传媒集团股份有限公司财务总监。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司
董事会
2017年4月8日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2017-045
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第七届董事会第二十五次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第二十五次会议于2017年4月7日下午14:30在浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室以现场会议方式召开，会议通知于2017年4月1日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，选举公司董事蒋国兴先生为公司董事长。
内容详见同日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》规定，经公司2017年第一次临时股东大会和2016年度股东大会审议通过，公司董事会人数已由9人制调整为5人制，并取消设置关联交易控制委员会，其职能由审计委员会履行。现经公司董事会提名委员会提名，第七届董事会第二十五次会议审议通过，相应调整董事会各专门委员会委员。公司董事会共下设四个专门委员会，各专门委员会委员拟提名如下：
战略与投资委员会委员：蒋国兴、张雪南、宋建武，其中蒋国兴为主任委员。
薪酬与考核委员会委员：宋建武、蒋国兴、傅爱玲，其中宋建武为主任委员。
提名委员会委员：宋建武、蒋国兴、张雪南，其中宋建武为主任委员。
审计委员会委员：黄董良、宋建武、傅爱玲，其中黄董良为召集人。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订公司〈战略与投资委员会工作制度〉、〈审计委员会工作制度〉等制度并废止〈关联交易控制委员会工作制度〉的议案》
鉴于本次重组后，公司战略定位和产业布局将发生重大变化，公司治理架构和内控流程将相应调整，并根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定，经公司2017年第一次临时股东大会和2016年度股东大会审议通过，董事会人数已由9名调整为5名，并取消设置董事会关联交易控制委员会，其职能由审计委员会履行，现拟相应修订《战略与投资委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《关联交易决策管理办法》、《总经理工作细则》、《子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《公章管理制度》及《合同管理制度》，并废止《关联交易控制委员会工作制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司职能部门和技术机构设置的议案》。
本次重组后，为全面推进公司战略发展，根据现代企业管理制度要求，在建立健全法人治理结构的基础上，对公司总部职能部门和技术机构设置如下：公司总部设置董事会办公室、总经理办公室、人力资源部、财务部、战略投资部、法务部、内部审计部（纪检监察室）、浙江政务服务网事业中心、创新研发中心、数据业务中心等10个部门机构。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》
因工作岗位变动，公司免去齐茵女士内部审计部主任职务，经董事会审计委员会推荐，董事会聘任王波女士为公司内部审计部经理，王波女士简历如下：中国国籍，无境外居留权，出生于1970年4月，本科学历，具有高级会计师职称。1992年8月参加工作，历任浙江国际信托投资公司证券管理总部(后改名为金通证券股份有限公司)多家证券营业部财务主管、公司财务总部主办会计、审计稽核部内审专员以及浙江日报报业集团纪检审计监察室内审专员。自2011年9月起先后担任浙报传媒集团股份有限公司内部审计部职员、副主任，于2015年6月起担任监事会办公室主任，并于2015年8月起担任公司职工监事。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
为更好地适应未来公司的战略定位和业务发展需要，公司已更名为“浙报数字文化集团股份有限公司”，并已完成工商变更登记，公司证券简称相应拟由“浙报传媒”变更为“浙数文化”。根据相关规定，公司股票简称变更尚需向上海证券交易所申请并获得核准后完成。
内容详见同日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，聘任公司财务总监郑法其先生为公司副总经理。郑法其先生个人简历如下：中国国籍，无境外居留权，出生于1970年1月，大学本科学历，高级会计师职称。历任浙江日报社财务科会计，之江晨报、平安时报、家庭教育导报财务主管，浙江日报报业集团计财处资金结算部主任，浙江日报报业集团计划财务处处长助理兼综合管理部主任，浙江日报报业集团计划财务处副处长兼钱江报系财务部主任，2011年9月起任浙报传媒集团股份有限公司财务总监。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司
董事会
2017年4月8日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2017-046
浙报数字文化集团股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，第七届董事会第二十五次会议审议通过，选举公司董事蒋国兴先生为公司董事长。蒋国兴先生简历如下：
蒋国兴先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1969年10月，大学本科学历，记者职称。1992年8月参加工作，历任经济生活报新闻部助理记者、记者、新闻部副主任、证券周刊部主任，今日早报专刊部主编，浙江新干线传媒投资有限公司副总经理、总经理，浙报传媒控股集团有限公司副总经理。2011年9月至2013年8月任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理，2013年6月起任浙江日报报业集团党委委员、副社长，2013年8月起任浙报传媒集团股份有限公司董事、副董事长，2015年7月至今浙报传媒控股集团有限公司总经理。蒋国兴先生为全国宣传文化系统“四个一批”第一批经营管理人才，第一批浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，全国新闻出版行业第二批领军人才，2013年起享受国务院政府特殊津贴待遇。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司
董事会
2017年4月8日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2017-048
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第七届监事会第二十五次
会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第二十五次会议于2017年4月7日下午15：30在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦915室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于修订＜公司关联交易决策管理办法＞、＜公司总经理工作细则＞等制度的议案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司
监事会
2017年4月8日
