上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
公告编号：临2017-023
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议以实体会议的形式于2017年4月12日在上海召开。会议应到董事13名，出席会议董事及授权出席董事13名，其中刘信义副董事长、顾建忠董事通过电话连线参加会议；沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托董秀明董事代行表决权；田溯宁独立董事、张鸣独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托王喆独立董事、袁志刚独立董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
《关于提名董事候选人的议案》
同意提名高国富先生为董事候选人，并将提交股东大会审议。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
独立董事一致同意本议案。
董事候选人简历如下：
高国富，男，1956年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾任上海外高桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；上海万国证券公司代总裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投资开发总公司总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员，中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2017年4月12日
公告编号：临2017-024
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于董事长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长吉晓辉先生提交的辞呈。因年龄原因，吉晓辉先生辞去公司董事长、执行董事会主席及执行董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。根据有关规定，吉晓辉先生的辞呈自送达公司董事会时生效。吉晓辉先生与公司董事会之间无意见分歧。
吉晓辉先生自2007年4月起连续担任公司四届董事长。他勤勉敬业、恪尽职守、严以律己、敢于担当、锐意进取、开拓创新，善于研判和把握经济金融形势和银行业发展规律，在加强党的建设、完善公司治理、强化战略引领、服务实体经济、努力创新转型、提高品牌价值等各方面做出了突出贡献。十年来，在吉晓辉先生的带领下，公司以建设具有核心竞争优势的现代金融服务企业为愿景，以打造与上海国际金融中心建设进程相适应的金融旗舰企业为目标，实现了由区域性银行向全国性银行的跨越，迈入全球银行业30强。公司已由单一资金中介的传统商业银行向提供全面金融服务的金融集团突破，形成了银行、信托、基金、租赁、货币经纪、境外投行等领域的综合经营；机构网点由境内部分地区扩展至境内全覆盖并走向海外，业务向全球领域全面延展。十年来，公司资产总额与经营效益持续快速、稳健增长，已初步形成浦发银行集团架构，并跻身中国主要金融企业行列。公司董事会对吉晓辉先生在任期间为公司作出的突出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2017年4月12日
证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：2017-025
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1、浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年4月25日
3. 股权登记日
■
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海国际集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年4月1日公告了股东大会召开通知，合计持有公司26.55%股份的股东上海国际集团有限公司，在2017年4月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人（公司董事会）。股东大会召集人（公司董事会）按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
在2016年年度股东大会《审议公司关于选举董事的议案》中增加一名董事候选人，提议增补高国富先生为公司第六届董事会董事候选人。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月1日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年4月25日 13点00 分
召开地点：上海市江宁路66号（近奉贤路）美琪大戏院，交通：（1）地铁：2号线、12号线、13号线南京西路站；（2）公交：23路、112路。
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月25日
至2017年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
■
听取报告：（1）听取公司2016年度独立董事述职报告
（2）听取公司监事会关于2016年度董事、监事履职评价情况的报告
（3）听取公司2016年度关联交易情况的报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关内容参见公司2016年12月21日及2017年4月1日、4月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：8、9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、上海国际集团资产管理有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2017年4月12日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授 权 委 托 书
上海浦东发展银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公告编号：临2017-026
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于新加坡分行举行开业仪式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新加坡金融管理局已正式授予上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）新加坡分行银行牌照。公司新加坡分行于2017年4月12日在新加坡举行开业仪式。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2017年4月12日
