江苏法尔胜股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-033
江苏法尔胜股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会有增加的提案，公司已于2017年3月28日在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以公告形式发布了《关于 2016 年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2017-024）；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月17日在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以公告形式发布了《关于召开2016年度股东大会的通知》，于2017年3 月28日在以上媒体以公告形式发布了《关于召开2016年度股东大会的补充通知》，于2017年4月6日在以上媒体以公告形式发布了《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。
2、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月12日下午14:00
（2）网络投票时间：2017年4月11日～2017年4月12日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月11日15:00 至2017年4月12日15:00 期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长张越先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计33人，代表有表决权的股份数 为138,252,206股，占公司有表决权股份总数的36.4165%，其中持股5%以下的中小股东31名，代表有表决权股份数为1,332,064股，占公司有表决权股份总数的 0.3509%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份80,503,282股，占公司有表决权股份总数的21.2051%；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共27名，代表股份57,748,924 股，占公司有表决权股份总数的15.2114%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
(一)审议通过了公司《2016年度报告正文及摘要》；
表决结果：同意137,709,006股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6071％；反对372,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2692％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1237％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意788,864股，占出席会议中小股东所持股份的59.2212％；反对372,200股，占出席会议中小股东所持股份的27.9416％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.8372％。
(二)审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意137,621,506股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5438％；反对439,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3180％；弃权191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1382％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意701,364股，占出席会议中小股东所持股份的52.6524％；反对439,700股，占出席会议中小股东所持股份的33.0089％；弃权191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.3386％。
(三)审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意137,621,506股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5438％；反对439,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3180％；弃权191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1382％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意701,364股，占出席会议中小股东所持股份的52.6524％；反对439,700股，占出席会议中小股东所持股份的33.0089％；弃权191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.3386％。
(四)审议通过了公司《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意137,702,306股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6022％；反对358,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2596％；弃权191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1382％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意782,164股，占出席会议中小股东所持股份的58.7182％；反对358,900股，占出席会议中小股东所持股份的26.9431％；弃权191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.3386％。
(五)审议通过了公司2016年度利润分配预案；
表决结果：同意137,648,206股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5631％；反对433,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3132％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1237％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意728,064股，占出席会议中小股东所持股份的54.6568％；反对433,000股，占出席会议中小股东所持股份的32.5059％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.8372％。
(六)审议通过了公司《关于2017年度日常关联交易预计》的议案；
表决结果：同意57,647,588股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9178％；反对459,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7888％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2934％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意701,364股，占出席会议中小股东所持股份的52.6524％；反对459,700股，占出席会议中小股东所持股份的34.5104％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.8372％。
本议案涉及关联交易，关联股东为法尔胜泓昇集团，持有本公司21.07%股份，所持有表决权股份数量为79,973,918股，回避了表决。
(七)审议通过了公司《关于2017年度子公司向关联方拆入资金预计》的议案；
表决结果：同意80,675,282股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2243％；反对439,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5408％；弃权191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2349％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意701,364股，占出席会议中小股东所持股份的52.6524％；反对439,700股，占出席会议中小股东所持股份的33.0089％；弃权191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.3386％。
本议案涉及关联交易，关联股东为江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙），持有本公司15%股份，所持有表决权股份数量为56,946,224股，回避了表决。
(八)审议通过了续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构的议案；
表决结果：同意137,628,206股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5487％；反对433,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3132％；弃权191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1382％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意708,064股，占出席会议中小股东所持股份的53.1554％；反对433,000股，占出席会议中小股东所持股份的32.5059％；弃权191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.3386％。
(九)审议通过了续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；
表决结果：同意137,628,206股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5487％；反对453,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3277％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1237％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意708,064股，占出席会议中小股东所持股份的53.1554％；反对453,000股，占出席会议中小股东所持股份的34.0074％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.8372％。
(十)审议通过了公司《关于增加2016年度日常关联交易预计》的议案；
表决结果：同意57,647,588股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9178％；反对459,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7888％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2934％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意701,364股，占出席会议中小股东所持股份的52.6524％；反对459,700股，占出席会议中小股东所持股份的34.5104％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.8372％。
本议案涉及关联交易，关联股东为法尔胜泓昇集团，持有本公司21.07%股份，所持有表决权股份数量为79,973,918股，回避了表决。
(十一)审议通过了公司《关于调整2016年度子公司向关联方拆入资金预计》的议案；
表决结果：同意80,675,282股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2243％；反对459,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5654％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2103％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意701,364股，占出席会议中小股东所持股份的52.6524％；反对459,700股，占出席会议中小股东所持股份的34.5104％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.8372％。
本议案涉及关联交易，关联股东为江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙），持有本公司15%股份，所持有表决权股份数量为56,946,224股，回避了表决。
(十二)审议通过了关于公司监事会换届选举的议案
总表决情况：
当选人：吉方宇 （同意股份数:137,483,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4440％）
当选人：朱维军 （同意股份数:137,483,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4440％）
当选人：朱刚 （同意股份数:138,143,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9214％）
中小股东总表决情况：
当选人：吉方宇 （同意股份数:563,370股，占出席会议有效表决权股份总数的42.2930％）
当选人：朱维军 （同意股份数:563,370股，占出席会议有效表决权股份总数的42.2930％）
当选人：朱刚 （同意股份数:1,223,369股，占出席会议有效表决权股份总数的91.8401％）
本议案采用累积投票制的表决方式。
(十三)审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
（1）审议通过了公司第九届董事会非独立董事的选举：
总表决情况：
当选人：张越（同意股份数:137,483,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4440％）
当选人：张韵（ 同意股份数:137,483,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4440％）
当选人：张文栋（ 同意股份数:137,449,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4194％）
当选人：赵军 （ 同意股份数:137,449,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4194％）
当选人：黄芳 （同意股份数:137,449,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4194％）
当选人：王建明 （同意股份数:137,449,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4194％）
当选人：周玲（同意股份数:138,999,512股，占出席会议有效表决权股份总数的100.5405％）
中小股东总表决情况：
当选人：张越 （同意股份数:563,369股，占出席会议有效表决权股份总数的42.2929％）
当选人：张韵（同意股份数:563,369股，占出席会议有效表决权股份总数的42.2929％）
当选人：张文栋（同意股份数:529,369股，占出席会议有效表决权股份总数的42.2929％）
当选人：赵军（同意股份数:529,370股，占出席会议有效表决权股份总数的42.2930％）
当选人：黄芳 （同意股份数:529,370股，占出席会议有效表决权股份总数的42.2930％）
当选人：王建明（同意股份数:529,369股，占出席会议有效表决权股份总数的42.2929％）
当选人：周玲（同意股份数:2,079,370股，占出席会议有效表决权股份总数的156.1014％）
（2）审议通过了公司第九届董事会独立董事的选举：
总表决情况：
当选人：程龙生 （同意股份数:137,483,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4440％）
当选人：周辉 （同意股份数:137,449,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4194％）
当选人：李明辉（同意股份数:137,449,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4194％）
当选人：钟节平 （同意股份数:138,329,511股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0559％）
中小股东总表决情况：
当选人：程龙生 （同意股份数:563,369股，占出席会议有效表决权股份总数的42.2929％）
当选人：周辉 （ 同意股份数:529,369股，占出席会议有效表决权股份总数的42.2929％）
当选人：李明辉 （ 同意股份数:529,370股，占出席会议有效表决权股份总数的42.2930％）
当选人：钟节平 （同意股份数:1,409,369股，占出席会议有效表决权股份总数的105.8034％）
独立董事当选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
本议案采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
14、审议通过了《关于公司购买材料形成关联交易的议案》
表决结果：同意57,647,588股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9178％；反对459,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7888％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2934％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意701,364股，占出席会议中小股东所持股份的52.6524％；反对459,700股，占出席会议中小股东所持股份的34.5104％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.8372％。
本议案涉及关联交易，关联股东为法尔胜泓昇集团，持有本公司21.07%股份，所持有表决权股份数量为79,973,918股，回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：居建平 张红叶
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏法尔胜股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2017年4月13日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-034
江苏法尔胜股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第一次会议通知于2017年4月1日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
2、本次董事会会议于2017年4月12日（星期三）下午16:30在本公司二楼会议室召开，会议采用现场表决的方式。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
4、本次董事会由张越先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、 审议通过关于选举公司董事长的议案：
按照《公司章程》的规定，公司董事会选举张越先生为公司董事长及法定代表人，任期三年。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
2、 审议通过关于聘任公司总经理的议案：
经董事会提名，同意聘任张越先生任公司总经理，任期三年。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
3、 审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案：
经总经理张越先生提名，同意聘请张文栋先生、赵军先生担任本公司副总经理，聘请周玲女士担任本公司财务总监，任期三年。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
4、 审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案：
经董事长张越先生提名，同意聘请张文栋先生担任本公司董事会秘书，任期三年。张文栋先生作为董事会秘书候选人已经深交所审核无异议。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
5、 审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案：
经董事长张越先生提名，同意聘请刘晓雯女士担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
6、 审议通过公司董事会下属各委员会成员名单的议案
①经董事长张越先生提名，选举产生了第九届董事会下属战略委员会名单如下：
张越（主任）、李明辉、周辉、程龙生、钟节平、张韵、张文栋
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
②经董事长张越先生提名，选举产生了第九届董事会下属薪酬与考核委员会名单如下：
周辉（主任）、程龙生、钟节平、周玲、王建明
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
③经董事长张越先生提名，选举产生了第九届董事会下属提名委员会名单如下：
程龙生（主任）、李明辉、钟节平、赵军、张文栋
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
④经董事长张越先生提名，选举产生了第九届董事会下属审计委员会名单如下：
李明辉（主任）、周辉、黄芳
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
7、 审议通过关于房屋租赁的议案
公司拟租赁控股股东法尔胜泓昇集团有限公司位于澄江中路165号的相关房产建筑面积约1157平方米，租金25万元/年，每年支付一次，租赁期限自2017年1月1日至2019年12月31日止。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对（关联董事张越先生、王建明先生、黄芳女士回避表决）。
三、 备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议。
以上内容符合公司章程等有关规定，决议合法有效！
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2017年4月13日
附件：一、高级管理人员基本情况
二、证券事务代表基本情况
附件一：
高级管理人员基本情况
1、 张越：男，1973年生，本公司第九届董事会董事长、总经理。中共党员，硕士学位，高级经济师。曾任法尔胜泓昇集团有限公司副总裁、投资管理部部长、本公司董事会秘书。张越先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，持有本公司的股份5,435股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、 张文栋：男，1973年生，本公司第九届董事会董事，董事会秘书、副总经理、投资部经理，中共党员，硕士研究生。张文栋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、 赵军：男，1968年生，本公司第九届董事会董事、副总经理，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师，江苏法尔胜缆索有限公司总经理。赵军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、 周玲：女，1979年生，本公司第九届董事会董事，财务总监；曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务经理，中共党员，硕士研究生，高级会计师，注册税务师。周玲女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
附件二：
证券事务代表基本情况
刘晓雯：女，1983年生，中共党员、本科学历，管理学学士。2007 年10月起先后在公司资金部及证券部工作。
截止目前，刘晓雯女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人员。已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等要求的任职资格。
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-035
江苏法尔胜股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
江苏法尔胜股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2017年4月1日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
2、本次监事会会议于2017年4月12日（星期三）下午17:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场表决的方式。
3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。
4、本次监事会由吉方宇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
选举吉方宇先生为本公司第九届监事会主席的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖董事会印章的第九届监事会第一次会议决议。
以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规，合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司监事会
2017年4月13日
附件：
监事会主席基本情况
吉方宇：男，1964年生，现任江苏法尔胜泓昇集团有限公司纪委书记、审计部部长，曾任本公司第八届监事会监事会主席。中共党员，本科，审计师，长期从事公司内部审计工作。吉方宇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，持有本公司股份5,229股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-036
江苏法尔胜股份有限公司
2017年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017 年 1 月 1 日到 2017 年 3月 31日
2．预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年，公司完成了收购上海摩山商业保理有限公司100%股权，上海摩山商业保理有限公司市场需求稳定增长，业务规模持续发展，主营业务保持了稳定的增长，导致公司2017年一季度归属于上市公司股东的净利润增加。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2．以上数据仅为初步测算，本公司2017年一季度具体财务数据将在2017年一季报报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2017年4月13 日
