中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2017-018
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会2017年第四次临时会议通知于2017年4月7日以书面方式发出，并于2017年4月12日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事13人，亲自出席会议的董事13人。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于变更中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》
本公司第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》，同意提名高国富先生为本公司第八届董事会执行董事候选人，并将提交公司股东大会审议。
现高国富先生因工作变动原因不再作为执行董事候选人参加股东大会选举。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名孔庆伟先生为第八届董事会执行董事候选人。
自此，本公司拟提交股东大会选举的第八届董事会董事候选人名单调整为如下（按姓氏笔画排序）：
执行董事（2名）：孔庆伟先生、霍联宏先生
非执行董事（7名）：王坚先生、王他竽先生、孔祥清先生、朱可炳先生、孙小宁女士、吴俊豪先生、陈宣民先生
独立非执行董事（5名）：白维先生、李嘉士先生、林志权先生、周忠惠先生、高善文先生
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
孔庆伟先生简历详见附件。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于取消召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》
同意取消本公司2017年第一次临时股东大会，详见本公司于上证所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消2017年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017-2019年发展规划>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度股东大会的议案》
同意2016年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议地点在广东省深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店。
相关会议安排将在2016年度股东大会通知公告中一并发出。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2017年4月13日
附件：
孔庆伟先生简历
孔庆伟先生，1960年6月出生，现任本公司党委书记。
孔先生曾任上海外滩房屋置换有限公司副总经理，上海久事公司置换总部总经理，上海市公积金管理中心常务副主任，上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海闵虹（集团）有限公司副董事长，上海世博土地储备中心主任，上海世博土地控股有限公司总裁，上海市城市建设投资开发总公司总经理，中共上海市金融工作委员会党委书记，上海国盛（集团）有限公司董事长。
孔先生拥有研究生学历、硕士学位，政工师和高级经济师职称。
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-019
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于取消2017年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2017年第一次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2017年4月27日
3. 取消的股东大会的股权登记日
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二、 取消原因
2017年3月13日，本公司于指定信息披露媒体刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，原定于2017年4月27日下午14:00召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案》。
由于第八届董事会董事候选人高国富先生因工作变动的原因不再作为董事候选人参加股东大会选举，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需另行提名第八届董事会董事候选人。因此，公司股东大会通知中载明的有关事项发生了变动。2017年4月12日，本公司召开第七届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于取消召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2017年4月27日召开的2017年第一次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
根据本公司第七届董事会2017年第四次临时会议决议，调整后的《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》及原拟提交2017年第一次临时股东大会审议的《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案》提交本公司2016年度股东大会审议并及时予以公告。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2017年4月13日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2017-020
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
董事长辞职公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于2017年4月12日收到本公司董事长高国富先生的书面辞职报告，高国富先生因工作变动的原因辞去董事职务，并在辞任生效后不再担任董事长及董事会战略与投资决策委员会主任职务。
高国富先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。高国富先生确认其与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东的事项。
高国富先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，推动本公司完成A+H股股票首次公开发行，构建持续资本补充机制，优化公司治理；实施战略转型，实现公司价值和价值创造能力提升。本公司董事会对高国富先生为本公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
高国富先生的辞职不影响本公司董事会依法规范运作，也不影响本公司正常经营。本公司将根据《公司章程》尽快完成新任董事长选举工作。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2017年4月13日
