湖北楚天高速公路股份有限公司
关于“13 楚天01” 票面利率不调整的提示性公告

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-026

公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司

关于“13 楚天01” 票面利率不调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证监会核准，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）于2014年5月26日公开发行2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）（债券简称：“13 楚天01”）。根据《湖北楚天高速公路股份有限公司公开发行2013 年公司债券（第一期）募集说明书》之约定：公司债券 “13楚天01”在本期债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人有权决定是否上调本期债券后2年的票面利率。

现将有关事宜提示公告如下：

一、本期债券利率调整选择权行使情况

“13 楚天01”在存续期前 3 年（2014年5月26日至2017年5月25日）的票面利率为5.88%；在存续期的第 3 年末，发行人选择不上调票面利率，即“13 楚天01”存续期后 2 年（ 2017年5月26日至2019年5月25日）的票面利率仍为 5.88%，并在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

二、投资者回售选择权

公司在本期债券募集说明书中约定，公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

公司将于2017年4月18日在中国证监会指定信息披露媒体上发布公告，说明关于本期债券回售的具体实施办法和详细流程，敬请广大投资者关注，以决定是否行使回售选择权。

三、本期债券回售相关机构

1、发行人：湖北楚天高速公路股份有限公司

住所：武汉市汉阳区龙阳大道9号

法定代表人：肖跃文

联系人：宋晓峰

联系电话：027-87576667

传真：027-87576667

邮编：430074

2、主承销商：中德证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

法定代表人：侯巍

联系人：齐澍、汤楠

电话：010-59026651

传真：010-59026604

邮编：100025

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017年4月12日