甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2017年第一季度报告
公司代码：600720 公司简称：祁连山
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人脱利成、 主管会计工作负责人杨虎 及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人 脱利成
日期 2017-4-17
证券代码：600720 股票简称：祁连山 公告编号：2017-006
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届董事会
第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年4月17日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到董事8名，参加现场表决的董事7名，董事李新华以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年第一季度报告》全文及摘要
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司在建工程计提减值准备的议案》
根据《甘肃省工业和信息化委员会关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司建设项目的函》，按照国家政策要求本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司水泥生产线项目停止建设终止实施。经过减值测试，同意玉门公司计提在建工程减值准备2,131.15万元,本公司计提对玉门公司长期股权投资减值准备2,131.15万元。上述事项合计减少本公司当期收益2,131.15万元。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二O一七年四月十七日
证券代码：600720 股票简称：祁连山 公告编号：2017-007
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届监事会
第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2017年4月17日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议应到监事6名，实到监事4名。监事杨国爱、刘明因出差缺席本次会议，与会监事推选监事魏士渊主持会议。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年第一季度报告》全文及摘要
（一）2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定；
（二）2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司在建工程计提减值准备的议案》
根据《甘肃省工业和信息化委员会关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司建设项目的函》，按照国家政策要求本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司水泥生产线项目停止建设终止实施。经过减值测试，同意玉门公司计提在建工程减值准备2,131.15万元,本公司计提对玉门公司长期股权投资减值准备2,131.15万元。上述事项合计减少本公司当期收益2,131.15万元。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实际情况，计提相关资产减值准备的事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了核查意见，监事会同意本次资产减值计提事项。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二O一七年四月十七日
证券代码：600720 股票简称：祁连山 公告编号：2017-008
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于计提资产
减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2017 年4月17日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司在建工程计提减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下：
一、计提资产减值准备的基本情况
2012年6月28日公司第六届董事会第六次会议及2012 年8月7日公司2012第一次临时股东大会审议通过，决定在甘肃省玉门市设立玉门祁连山水泥有限公司（以下简称玉门公司）进行4500t/d 新型干法水泥生产线项目建设，项目预算总投资81,886.00万元，截止2017年3月31日已完成投资2,187.15万元。
近日，公司收到《甘肃省工业和信息化委员会关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司建设项目的函》，根据国家政策要求玉门公司水泥生产线项目停止建设终止实施。
依据《企业会计准则第8 号—资产减值》的规定，玉门公司4500t/d 新型干法水泥生产线项目存在减值迹象，公司于资产负债表日对存在减值迹象的资产进行了减值测试，估计了其可收回金额。基于减值测试结果，决定对玉门公司4500t/d 新型干法水泥生产线项目计提在建工程减值准备2,131.15万元。同时本公司对玉门公司的长期股权投资进行了减值测试，该长期股权投资账面价值为5,000万元，预计其可收回金额为2,868.85万元。因此，本公司对该项长期股权投资计提减值准备2,131.15万元。
二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
玉门公司计提在建工程减值准备2,131.15万元,本公司计提对玉门公司长期股权投资减值准备2,131.15万元。上述事项合计减少本公司当期收益2,131.15万元。
三、相关审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。该议案尚需公司股东大会审议批准。
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实际情况，计提相关资产减值准备的事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了核查意见，监事会同意本次资产减值计提事项。
公司独立董事认为：公司本次计提相关资产减值准备的事实清楚、依据充分，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》相关规定和公司的实际情况，本次计提减值准备有助于更加客观和真实的反应企业的资产状况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务会计制度规定，出于谨慎性原则公司计提相关资产减值准备的依据充分，内容真实完整，决策程序合规，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。同意本次资产减值计提事项。
四、备查文件
（一）本公司第七届董事会第十六次会议决议 ；
（二）本公司第七届监事会第十六次会议决议 ；
（三）本公司第七届董事会审计委员会审核意见 ；
（四）本公司独立董事意见 。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二O一七年四月十七日
