茂硕电源科技股份有限公司
2016年度业绩快报修正公告
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-017
茂硕电源科技股份有限公司
2016年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，经会计师事务所审计初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列 。
二、业绩快报修正情况说明
1、茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日披露的《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-003），预计公司本报告期实现营业总收入1,282,681,950.98元，同比增长39.09%；营业利润9,775,994.86元，同比增长185.61%；归属于上市公司股东的净利润为2,202,202.71元，同比下降86.28%。
经会计师事务所初步审定，现预计公司本报告期实现营业总收入1,292,958,187.22元，同比增长40.21%；营业利润141,919.01元，同比下降101.24%；利润总额27,727,471.27元，同比下降12.39%；归属于上市公司股东的净利润为-1,788,124.06元，同比下降111.14%。
2、造成以上差异的原因
主要是对诉讼中的国外客户应收账款的坏账计提调整，以及审计基于谨慎性原则对营业外收入的调整，影响了净利润。
3、董事会致歉声明
公司董事会对2016年度业绩快报出现的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
4、董事会对内部责任人的认定和处理情况
公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，对公司有关部门及其相关责任人进行责任认定，同时加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是会计师事务所初步审计的结果，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年4月17日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-019
茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2017年第1次定期
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会2017年第1次定期会议通知及会议资料已于2017年4月1日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年4月17日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《 关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2016年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2016年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。
公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
3、审议通过《2016年度总经理工作报告》
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
4、审议通过《2016年度财务决算报告》
截止2016年12月31日，公司资产总额227,373.04万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为86,173.78万元；2016年度实现营业收入129,295.8187万元；实现利润总额2,772.7471万元；实现归属于上市公司股东的净利润-178.8124万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
5、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司董事会关于2016年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
6、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》，独立董事发表了相关意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7、审议通过《关于公司〈2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
2016年度，公司根据年度业绩目标的完成情况，确定2016年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民288.06万元。
根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，独立董事2017年税前标准津贴为人民币7万元/人，公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬总额约为人民币260万元，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额可能会有差异。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
8、审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2016年度母公司实现净利润13,896,148.91元，归属于上市公司股东的净利润为-1,788,124.06元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10%计提法定公积金1,389,614.89元，加上年初未分配利润124,932,079.31元，扣除本年内已向投资者分配利润4,432,489.86元，截至2016年12月31日本年度公司可供股东分配的利润133,006,123.47元。
鉴于归属于上市公司股东的净利润为-1,788,124.06元，2016年利润分配预案：拟2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
9、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
10、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的全文及正文的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2017年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司2017年第一季度报告正文》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
11、审议通过《关于方正达2016年度业绩承诺未实现情况的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南省方正达电子科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
12、审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明2016年度应补偿股份的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于定向回购方笑求、蓝顺明2016年度应补偿股份的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订〈公司章程〉的议案》
为保证补偿股份顺利实施，在股东大会审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明2016年度应补偿股份的议案》的情况下，特提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续等。
在应补偿股份的注销手续办理完成后，同意按照如下方案修订《公司章程》，并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续：
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本议案尚需提交股东大会审议。
(下转198版)
