嘉凯城集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-026
嘉凯城集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2017年4月17日下午2：30
网络投票时间: 2017年4月16日至2017年4月17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月17日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月16日下午3:00至2017年4月17日下午3:00 的任意时间。
2、股权登记日：2017年4月10日
3、会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共10人，代表1,178,858,602股，占公司总股份数的65.3400%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数1,016,940,902股，占公司总股份数的56.3655%；
通过网络投票的股东7人，代表股份161,917,700股，占公司总股份的8.9745%。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
（一）审议并通过了《2016年董事会报告》。
表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%；反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。
（二）审议并通过了《2016年监事会报告》。
表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%；反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。
（三）审议并通过了《2016年度财务决算报告》。
表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%；反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。
（四）审议并通过了《2016年度利润分配方案》。
鉴于2016年末母公司可供分配的利润为负数，同意2016年度利润不分派现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。
表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%；反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。
（五）审议并通过了《2016年度报告》及摘要。
表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%；反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。
（六）审议并通过了《关于为下属控股公司提供担保的议案》。
公司子公司湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司拟向湖州外贸金融服务有限公司融资5000万元，期限1年，该资金主要用于酒店经营。同意由公司为上述融资提供连带责任保证。
表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%；反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。
（七）审议并通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，同意公司2016 年末计提各类资产减值准备382,736,533.50元。
表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%；反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：张金全、李响
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-027
嘉凯城集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司（以下简称“湖州酒店”）向湖州外贸金融服务有限公司（以下简称“湖州外贸”）通过委托贷款形式融资金额5,000万元，公司为湖州酒店就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额5,000万元。公司已与湖州外贸签订了《委托贷款保证合同》，担保现已生效。
（二）担保审批情况
经2017年1月18日公司第六届董事会第六次会议及2017年2月10日公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于2017年度对下属控股公司担保的议案》，公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过47.35亿元担保（含到期续保和新增担保），并授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，具体内容参见公司分别于2017年1月19日和2017年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2017年度对下属控股公司担保的公告》和《2017年第一次临时股东大会决议公告》。上述担保事项均已授权公司董事长批准。
二、被担保人基本情况
湖州酒店注册资本20,000万元。截止2017年3月31 日，主营业务收入596.97万元，净利润-455.80万元，总资产30464.75万元，净资产21221.74 万元。湖州酒店股权结构为：嘉凯城集团嘉业有限公司持股47.25%，湖州嘉业房地产开发有限公司持股47.5%，苏州嘉业房地产开发有限公司持股5.25%。 主营业务为：餐饮服务；茶座、理发室、游泳场、住宿场所、KTV、棋牌室、餐厅、温泉浴室；日用品、纺织品、针织品、服装、服饰、花卉、盆景、工艺品销售；会议服务，洗衣服务，代客订票服务，酒店投资及管理服务。该资金主要用于酒店经营。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保范围：主合同项下借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
3、担保期限：主合同项下借款期限届满之日起两年。
4、担保金额：主合同项下已向湖州酒店发放的5,000万元贷款。
四、董事会意见
董事会认为湖州酒店为公司子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保余额为69.18亿元，占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为224.75%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
