吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2017—017
吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第三次会议通知，会议于2017年4月16日上午10时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
1．2016年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2．监事会对董事2016年度履职评价报告（非表决事项）
3．2016年度总经理工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4．2016年度财务决算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.2016年度利润分配预案
公司2016年度经营成果及财务状况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所审计,并出具标准无保留意见的审计报告。2016年度母公司实现净利润1,057,906.77元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金105,790.68元，按合并会计报表当年实现的归属于母公司股东的净利润为基数，按1%计提专项生态建设公积金117,152.37元后，母公司本年度可供股东分配的利润为834,963.72元。加上以前年度结转未分配利润236,954,452.04元，当期累计可供股东分配的利润为237,789,415.76元。
鉴于公司处于重大资产重组的特殊阶段，人造板业务剥离后，优质资源尚未置入，公司营业收入大幅下降，现金流较为紧张，存在资金缺口。为保障公司重组后经营规模扩大对流动资金的需求，促进公司持续经营和长期发展，2016年度利润分配预案为：本年度未分配利润暂不分配，不进行公积金转增股本。未分配利润用于补充流动资金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.《2016年年度报告》及摘要（全文刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7．独立董事2016年度述职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8．董事会审计委员会2016年度履职情况报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9．2016年度内部控制评价报告
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公司《2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10．关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2017年度审计费用的议案
同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构，聘期一年。董事会拟定2017年度财务审计费用为86万元、内控审计费用为28万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11．2017年度财务预算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12．关于2017年度与日常经营相关的关联交易的议案
该事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司与关联方所发生的日常关联交易是基于公司业务特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。
关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。内容详见公司临2017-019号《公司2017年度日常关联交易公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
13．关于计提资产减值准备的议案
内容详见公司临2017-020号《公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14．2017年第一季度报告（全文刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；正文刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15.关于召开2016年度股东大会的议案
具体内容详见公司临2017-021号《关于召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述董事会决议事项第1、4、5、6、7、9、10、11、12、13项，需提请公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一七年四月十八日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2017-018
吉林森林工业股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年4月6日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第七届监事会第三次会议通知，会议于2017年4月16日上午10时在公司会议室召开，会议由监事会主席张贵春先生主持。应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会监事表决，一致通过了如下议案：
1．2016年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2．2016年度总经理工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3．2016年度财务决算报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4．2016年度利润分配预案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5．《2016年年度报告》及摘要
监事会认为：公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司2016年度经营管理和财务状况；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司的《2016年度财务报告》真实可靠，公司财务结构较为合理，财务状况良好。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告以及对所涉及的事项做出的评价是客观公正的，真实地反映了公司的经营情况、财务状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6．2016年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7．关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2017年度审计费用的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8．2017年度财务预算报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9．关于2017年度与日常经营相关的关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10．关于计提资产减值准备的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11．2017年第一季度报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述决议事项第1、3、4、5、6、7、8、9、10项，需提请公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会
二○一七年四月十八日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2017—019
吉林森林工业股份有限公司
2017年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。
●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价原则，定价
公允，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不
良影响。不影响公司生产经营的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年4月16日，公司第七届董事会第三次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于2017年度与日常经营相关的关联交易的议案》，因关联交易总金额已超过3,000万元且超过公司净资产的5%，该项议案将提交2016年度股东大会进行审议，关联股东将在股东大会上对此项议案回避表决。独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）控股股东情况
公司名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司
法人代表：于海军
注册地址：长春市人民大街4036号
注册资本：50,554万元人民币
成立日期：1994年3月2日
经营范围为：森林抚育、植树造林、采伐制材、森林管护、中药材种植；经营木材、锯材、人造板、木质家具、百叶窗、地板等各种木制品。林业化工产品（化学危险品除外）、林业副产品、小野菜、森林菌类、林副土特产品、金属材料、五金化工产品、建材、普通机械、矿产品；房地产开发与经营；投资；汽车租赁；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；（以下经营项目由子公司凭许可证经营）瓶（桶）装饮用水生产销售；苗木经营；经济动植物养殖；国内外旅游业；电子商务；担保、保险代理、典当、信贷咨询、资本运营及有关金融业务（法律法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。
截至公告披露日，森工集团持有本公司132,175,341股，占公司总股本的42.57%，是公司的控股股东。
（二）不存在控制关系的关联方情况
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■（三）关联方2016年主要财务数据（未经审计）（下转108版）
