宁波东力股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-009

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议声明

全体董事亲自出席审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务是齿轮箱、电机、门控系统等通用设备的制造、加工和销售。

（一）齿轮箱：公司建有省级高新技术研发中心，作为组长单位负责起草了《中国齿轮行业中小功率工业通用减速箱》系列标准。产品包括标准齿轮箱、专用齿轮箱、非标齿轮箱，产品规格涵盖0.12kw微型齿轮箱到10000kw大功率重载齿轮箱，产品广泛应用于冶金、港口、矿山、水利、电力、石化、建材、轻工、环保等行业。

（二）电机：公司负责起草了《高频率三相异步电动机技术条件》、《YCJ系列齿轮减速三相异步电动机技术条件》、《电动机系列节能改造规范》等行业标准。产品包括标准系列电机和高效电机，产品广泛应用于冶金、建筑、矿山、化工、环保、交通运输等行业。

（三）门控系统：公司是一家从事自动化控制装置、自动感应门研发、制造和销售的高新技术企业，是国内自动门业的先驱者，国家住建部行业标准《医用推拉式自动门》的唯一主编单位。产品包括手术室自动门、通道自动门、防辐射自动门、病房自动门、紧急疏散门、自动重叠门、过道门等自动化控制装置，产品广泛应用于医院、药厂、银行、宾馆、写字楼、家庭用房等行业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，国际形势错综复杂，国内宏观经济处于L型的新常态，实体经济乍暖还寒。报告期内，公司根据年初制定的“拓展市场、降本增效、产业重组”的工作方针，大力拓展市场，强化成本控制，实施资本并购。在全体员工的共同努力下，2016年，公司实现营业收入5.15亿元，比上年同期增长2.73%；实现归属于上市公司股东的净利润1,156.72万元,比上年同期增长3.72%；经营活动产生的现金流量净额15,691.96万元，比上年同期增长148.36%。回顾2016年工作，体现在以下几个方面：

大力开拓市场，销售形势向好。子公司东力传动在立足稳固冶金市场的基础上，调整资源配置，取得合同订单5.57亿元，同比增长7.23%；大力开拓非冶金市场，非冶金市场订单比重提高8.6个百分点；子公司欧尼克公司取得合同订单1.08亿元，同比增长29.71%，医用门市场进一步拓展；加大资金回笼力度，应收账款和应收票据余额减少8,979万元。

狠抓技术创新，发挥引领作用。设计开发了中扭矩同向平行双螺杆挤出机齿轮箱、拉丝机专用减速机、密炼机专用齿轮箱、膨化机螺杆专用挤出机减速机、DM3系列电机等产品；净化区域手动门进行产品改进。新获专利授权7项，其中发明专利2项；承担宁波市重大科技专项“高扭矩单螺杆挤出机减速机的研发与产业化”研发工作，完成江北区工业攻关项目“输送机驱动装置集成化研究”开发；子公司东力传动荣获2016年度区长质量奖，被评为宁波市级企业（工程）技术中心。

加强企业管理，积极降本增效。CTPM精益革新项目全面推进，充分发挥员工主观能动性，将精益生产先进的管理向各车间班组进行推广；ERP信息化项目成功上线运营，实现流程固化、信息共享、效率提升；引进阿米巴管理模式，子公司东力传动组织架构调整为独立核算的事业部制，在货期、效率、成本控制等方面实施管理控制导入。对原材料科学预判和合理备库，在原材料大幅上涨的环境下，铸件、锻件、焊接件等主料采购价比上年下降；优化减速机设计，推行新型绕组；严格控制期间费用支出，其中财务费用减少18.54%。

积极推进资产重组。公司实施重大重组，拟收购一家供应链服务商。公司于 2016 年12月12日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》等相关议案。12月28日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述重组草案及相关议案。2017年1月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163924号)。中国证监会依法对公司提交的《宁波东力股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)2016年2月，设立邯郸市东力传动设备服务有限公司，从2016年2月开始，邯郸市东力传动设备服务有限公司纳入合并报表范围。

(2)2016年9月，注销宁波东力重工有限公司，从2016年9月开始，宁波东力重工有限公司不再纳入合并报表范围。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

宁波东力股份有限公司

董事长：宋济隆

二0一七年四月十八日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-007

宁波东力股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司第四届董事会第十九次会议的书面通知于2017年4月7日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年4月18日上午10：00在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司2016年年度报告“第四节 经营情况讨论和分析”。

公司独立董事徐金梧先生、刘舟宏先生、陈农先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

《独立董事2016年度述职报告》全文详见2017年4月20日巨潮资讯网。

二、审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2016年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2016年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所审计，2016年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润11,567,172.89元,母公司实现净利润26,299,302.32元。母公司按照10%提取法定盈余公积金2,629,930.23元，加上年初未分配利润126,033,615.73元，截止2016年12月31日止，母公司实际可供分配利润为149,702,987.82元。

2016年度利润分配预案为：鉴于2016年净利润金额较小，同时，2017年推进工业服务和成套设备业务，集中资源支持新业务拓展，滚存的可供分配利润用于以后年度分配，2016年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、监事会对本利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见2017年4月20日巨潮资讯网。

五、审议通过《2016年度内部控制评价报告及自查表》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、监事会分别发表了意见，意见内容及《2016年度内部控制评价报告及自查表》详见2017年4月20日巨潮资讯网。

六、审议通过《2016年年度报告全文》及其摘要；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《2016年年度报告摘要》详见2017年4月20日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

《2016年年度报告全文》详见2017年4月20日的巨潮资讯网。

七、审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》；

聘请立信会计师事务所为公司2017年度审计机构。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司及控股子公司2017年度综合授信额度的议案》；

根据2017年度公司生产经营需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信额度共计6.5亿元，授信期限自2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日，在该期间内，授信额度可循环使用。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2017年度公司为子公司提供融资担保的议案》；

拟为全资子公司东力传动提供不超过人民币5亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保，担保额度的期限自2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于2017年度公司为子公司提供融资担保的公告》详见2017年4月20日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》详见2017年4月20日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。

拟定于2017年5月10日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2016年度股东大会。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2016年度股东大会的通知》详见2017年4月20日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

上述第一、三、四、六、七、八、九项议案以及《2016年度监事会工作报告》需提交2016年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一七年四月十八日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-008

宁波东力股份有限公司

关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2017年4月7日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2017年4月18日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席俞跃广先生主持。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》；

监事会对公司2016年度依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等发表了独立意见，认为：公司2016年能够依法运作，财务情况、关联交易、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2016年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2016年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所审计，2016年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润11,567,172.89元,母公司实现净利润26,299,302.32元。母公司按照10%提取法定盈余公积金2,629,930.23元，加上年初未分配利润126,033,615.73元，截止2016年12月31日止，母公司实际可供分配利润为149,702,987.82元。

2016年度利润分配预案为：鉴于2016年净利润金额较小，同时，2017年推进工业服务和成套设备业务，集中资源支持新业务拓展，滚存的可供分配利润用于以后年度分配，2016年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2016年度内部控制评价报告及自查表》；

监事会审核了公司2016年度内部控制评价报告及自查表，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具《2016年度内部控制评价报告及自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2016年年度报告全文》及其摘要；

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》；

同意继续聘请立信会计师事务所为公司2017年度的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

经仔细审核，监事会认为：2017年，公司与云南云铜东力传动设备有限公司拟发生不超过500万元的销售产品业务及公司与安徽马钢东力传动设备有限公司拟发生不超过500万元的销售产品业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、三、五、六项议案需提交2016年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二0一七年四月十八日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-010

宁波东力股份有限公司

关于2017年度公司为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第四届董事会第十九次会议，会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2017年度公司为子公司提供融资担保的议案》,该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

公司拟为全资子公司宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动”）融资提供担保，最高额度为不超过5亿元人民币，为连带责任保证担保。占公司2016年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为47.31%。

上述担保的期限自股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起，授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

1、宁波东力传动设备有限公司

成立时间：2003年1月24日

注册资本：40,000万元

住所：宁波市江北区银海路1号

经营范围：减速电机、减速器、风电齿轮箱、船舶齿轮传动装置、电器机械及器材、通用设备的研发、制造、加工、销售。

财务数据：经立信会计师事务所审计，截止2016年12月31日，总资产为10.31亿元，股东权益为8.02亿元，资产负债率为22.14%。2016年营业收入2.94亿元，净利润-143.49万元。

与公司关联关系：公司为东力传动控股股东，持有东力传动100%股权。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：一年

3、担保金额：为东力传动提供最高额度不超过5亿元人民币的担保。

担保具体内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

1、公司为子公司东力传动提供的担保，系保持子公司财务健康现状的正常需要，公司全资子公司资产状况较好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。 同意本公司为东力传动提供担保。

2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的规定，公司上述担保尚需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：该议案中涉及的关联担保事项为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象为全资子公司，风险可控，公司在2017年度拟对子公司提供的担保符合公司整体利益，该担保不违反证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保，同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

六、累计担保数量

截止2016年12月31日，公司对外担保余额（包含对子公司的担保）为7,000万元，占公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产6.42%，不存在逾期担保的情况。

公司将严格按照中国证监会临发[2005]120文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、被担保人最近一期的财务报表；

3、独立董事意见。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一七年四月十八日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-011

宁波东力股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2017年4月18日召开，会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。会议决议于2017年5月10日（星期三）召开公司2016年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1．会议届次：2016年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2017年5月10日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2017年5月9日～5月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年5月9下午15:00至2017年5月10日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年5月3日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2017年5月3日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

二、本次股东大会会议审议事项

1、2016年度董事会工作报告

2、2016年度监事会工作报告

3、2016年度财务决算报告的议案

4、2016年度利润分配预案

5、《2016年年度报告全文》及其摘要

6、关于聘请2017年度审计机构的议案

7、关于公司及控股子公司2017年度综合授信额度的议案

8、关于2017年度公司为子公司提供融资担保的议案

上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并将结果予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2017年5月4日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

（二）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

（三）登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北银海路1号公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

（四）联系方式：

联系人：陈晓忠、曹美萍

电话：0574-88398877

传真：0574-87587999

地址：宁波江北工业区银海路1号

邮编：315033

（五）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码：362164

2. 投票简称：东力投票

3. 填报表决意见或选举票数。

4、对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

5.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年 5月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本本人（单位）出席宁波东力股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-012

宁波东力股份有限公司

关于公司2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 关联交易概述

1、预计全年日常关联交易的基本情况

公司预计2017年，销售商品日常关联交易不超过1,000万元，具体如下：

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、云南云铜东力传动设备有限公司(以下简称“云铜东力”)

注册资本：3,000万元

法定代表人：付江

注册地址：云南省昆明市呈贡七甸工业园区

经营范围：货运（普通货运）；高效电机的研发、生产、销售；存量低效老旧电机的再制造及安装调试；与电机配套的传动设备的制造、销售及维修;新材料、新产品、新工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务。

最近一期财务数据：截止2016年12月31日，云铜东力总资产2,055.13万元，净资产2,001.36万元，营业收入53.26万元，净利润1.36万元。

与公司的关联关系：公司参股子公司，公司出资1,200万元，持有40%股权。公司高管刘文田先生担任云铜东力董事。

2、安徽马钢东力传动设备有限公司(以下简称“马钢东力”)

注册资本：1,000万元

法定代表人：吴芳敏

注册地址：安徽省马鞍山市九华西路1500号韓国科技产业园460室

经营范围：传动设备的研发、生产、销售； 传动设备的再制造及安装调试； 与传动设备相配套的附件的制造、销售及维修； 新材料、新产品、新工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务。

最近一期财务数据：截止2016年12月31日，马钢东力总资产746.60万元，净资产611.65万元，营业收入80.56万元，净利润1.65万元。

与公司的关联关系：公司参股子公司，公司出资490万元，持有49%股权。公司高管吴文忠先生担任马钢东力总经理，高管陈晓忠先生担任马钢东力董事。

（二）履约能力分析

根据上述关联方最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为其资信情况良好，具备履约能力，上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

三、 关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司向云铜东力和马钢东力销售传动设备及配件。公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循独立主体、公平合理的原则，其定价方法为参照第三方的价格报价基础上，以市场公允价格进行结算。

2、关联交易协议签署情况

合同标的物：销售传动设备及配件；

定价原则：参照第三方的价格报价基础上，以市场公允价格进行结算；

结算方式：按照实际发生的金额按月结账。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司扩大市场，增加营业收入。

2、关联交易对公司影响

该关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，由于该交易金额较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事事先认可情况和发表的独立意见

独立董事对公司2017年度日常关联交易进行了认真审查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：公司2017年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，对于保障公司正常生产经营活动是合理的、必要的，并且有利于资源的合理配置，增强公司的市场竞争力；全年关联交易金额预计在1000万元以内，关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果影响不大；双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，表决程序合法有效。同意通过该议案。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事关于对公司2017年度日常关联交易事项予以事先认可意见；

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一七年四月十八日