宏辉果蔬股份有限公司
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准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司全资子公司
截止2016年末，总资产8,697.39万元，负债总额91.32万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债91.32万元，净资产8,606.07万元，2016年度实现营业收入2,238.84万元，净利润74.59万元，资产负债率为1.05%。（上述数据经审计）
（六）江西宏辉果蔬有限公司
注 册 地：江西省寻乌县
法定代表人：黄俊辉
注册资本：18,926,504.63元
经营范围：果品蔬菜收购、加工、冷藏、销售；果品蔬菜进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：公司全资子公司
截止2016年末，总资产4,563.78万元，负债总额2210.54万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债1917.89万元，净资产2,353.24万元，2016年度实现营业收入774.27万元，净利润-65.70万元，资产负债率为48.44%。（上述数据经审计）
（七）天津宏辉果蔬有限公司
注 册 地：天津市
法定代表人：黄俊辉
注册资本：110,411,000元
经营范围：水果、蔬菜收购、保鲜、冷藏、包装、销售。（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司全资子公司
截止2016年末，总资产10,678.69万元，负债总额0.21万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债0.21万元，净资产10,678.48万元，2016年度实现营业收入0元，净利润-223.85万元。资产负债率为0%（上述数据经审计）
（八）宏辉果蔬（香港）有限公司
注 册 地：中国香港
法定代表人：黄俊辉
注册资本：港元10万元
经营范围：果蔬贸易
与公司关系：公司全资子公司
截止2016年末，总资产684.47万元，负债总额765.90万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债765.90万元，净资产-81.42万元，2016年度实现营业收入2,841.60万元，净利润2.15万元，资产负债率为111.90%。（上述数据经审计）
三、担保协议的主要内容
截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。
四、董事会意见
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2017年度授信贷款及担保总额相关事项的议案》，同意公司及公司全资子公司预计向相关合作银行申请2017年度总计不超过人民币10亿元的综合授信额度。根据银行要求，公司及全资子公司互为提供合计人民币10亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。同时授权董事长在累计不超过人民币10亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事认为：公司及全资子公司根据生产经营筹划需要，在不超过人民币10亿授信额度内向相关合作银行申请综合授信额度，进行贷款业务及互为提供担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。该事项不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定，同意公司2017年度授信贷款及担保总额的相关事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为8,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的10.79%。公司无逾期担保。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2017-022
宏辉果蔬股份有限公司
关于召开2016年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月10日 14点 00分
召开地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月10日
至2017年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见本公司于2017年4月20日在相关媒体披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》和《第三届监事会第二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记办法
拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记时间2017年5月9日和2017年5月10日，具体为每工作日的上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。
（三）登记地址：汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室，邮编：515041
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、联系方式：
公司地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）
联系电话：0754-88802291
传真：0754-88810112
邮箱： ird@greatsunfoods.com
联系人：陈树龙
3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
4. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2017年4月20日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宏辉果蔬股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月10日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
