郑州宇通客车股份有限公司
公司代码：600066 公司简称：宇通客车
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人吕学庆及会计机构负责人（会计主管人员）杨波 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表变动情况
单位:元 币种:人民币
■
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是本报告期子公司赎回投资所致；
2、应收票据：主要是本报告期背书付款较多所致；
3、其他流动资产：主要是本报告期理财产品减少所致；
4、长期待摊费用：主要是本报告期费用分摊所致；
5、其他非流动资产：主要是本报告期新增委托贷款所致；
6、应付账款：主要是对供应商的付款周期影响所致；
7、应交税费：主要是年初应交企业所得税余额较大影响所致；
8、递延所得税负债：主要是本报告期可抵扣暂时性差异增加所致。
3.1.2 利润表变动情况
单位:元 币种:人民币
■
1、税金及附加：主要是本报告期根据财政部规定调整税费科目核算计入该项目所致；
2、销售费用：主要是本报告期受销售进度影响整体费用下降所致；
3、资产减值损失：主要是本报告期应收账款坏账准备冲回金额增加所致；
4、公允价值变动收益：主要是去年同期持有的金融资产公允价值下降较多所致；
5、投资收益：主要是本报告期联营企业投资收益及非联营企业的分红增加所致；
6、营业外收入：主要是本报告期递延收益摊销比同期减少所致；
7、营业外支出：主要是本报告捐赠较同期减少所致；
8、所得税费用：主要是本报告期可抵扣暂时性差异较同期增加所致。
3.1.3 现金流量表变动情况
单位:元 币种:人民币
■
1、收到的其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收到的暂收款增加所致；
2、收回投资所收到的现金：主要是本报告期理财产品到期收回所致；
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金：主要是本报告期固定资产处置减少所致；
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：主要是本报告期固定资产投资减少所致；
5、投资所支付的现金：主要是本报告期购买理财产品减少所致；
6、收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期收到其他货币资金中受限的保证金减少所致；
7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期支付利息增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 郑州宇通客车股份有限公司
法定代表人 汤玉祥
日期 2017-04-19
证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：2017-017
郑州宇通客车股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017-04-19
(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政楼六楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长汤玉祥先生因其他工作安排，未能亲自出席会议，与会董事一致推举董事、总经理牛波先生主持本次股东大会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长汤玉祥先生因其他工作安排，未能亲自参加本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席彭学敏女士及监事韩学民先生因公务出差，未能亲自参加本次股东大会；
3、公司董事会秘书于莉女士出席会议，财务总监吕学庆先生出席会议，副总经理戴领梅先生因公务出差未能出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司2016年度报告和报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于支付2016年度审计费用并续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司提供回购责任的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于与宇通集团签订《2017年-2020年关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
15、关于选举非独立董事的议案
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16、关于选举独立董事的议案
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17、关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案13以特别决议的投票方式通过。
2、议案 6、10 涉及关联交易，关联方已回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、姚金
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书。
郑州宇通客车股份有限公司
2017年4月19日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2017-018
郑州宇通客车股份有限公司关于职工董事、职工监事选举结果的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到《郑州宇通客车股份有限公司职工董事、职工监事选举结果》通知函，经过职工代表大会民主选举，张宝锋先生、段海燕先生将作为职工代表出任公司董事，孙希顺先生、王建军先生将作为职工代表出任公司监事。
以上人员将与公司2016年度股东大会选举出的董事、监事一起组成公司第九届董事会和第九届监事会。
后附简历。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会、监事会
二零一七年四月十九日
简历
张宝锋 男，1972年出生，本科学历。1997年7月毕业于湖南大学，同年7月进入公司，历任公司工艺处处长助理、工艺处处长、第二工厂厂长、技术副总监、生产总监，公司第八届董事会董事。现任公司企管总监。
段海燕 男，1971年出生，本科学历。1994年毕业于沈阳农业大学机械设计专业，同年7月入司，历任公司开发处处长、产品管理部部长助理、高档车产品经理、海外产品管理部部长、产品工程部副部长、市场工程部部长、产品工程部部长、技术副总监，公司第八届董事会董事。现任公司技术总监。
王建军 男，1973年出生，本科学历。1998年7月毕业于华中农业大学机械设计与制造专业，同年7月进入公司，先后担任仓储处处长助理、供应处处长助理、供应处处长、计划物流部部长、生产处处长、物料保证部副部长、订单中心主任、国内营销副总监，公司第八届监事会监事。现任公司国内营销总监。
孙希顺 男，1978年出生，本科学历。2001年7月毕业于河南财经学院市场营销专业，同年7月进入公司，历任公司商务部经理助理、渠道订单管理经理、订单中心订单商务经理、海外商务部部长、企业文化部部长、纪检监察部部长。现任公司总经理助理、党委副书记、工会主席。
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2017-019
郑州宇通客车股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年4月19日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，其中独立董事孙逢春先生以通讯方式参会。公司监事列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于选举董事长的议案》。
选举汤玉祥先生为公司第九届董事会董事长。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
选举汤玉祥先生、牛波先生、曹建伟先生、于莉女士、孙逢春先生为战略委员会委员，其中汤玉祥先生为主任委员。
选举张复生先生、李春彦先生、曹建伟先生为审计委员会委员，其中张复生先生为主任委员。
选李春彦先生、张复生先生、牛波先生为提名委员会委员，其中李春彦先生为主任委员。
选举孙逢春先生、李春彦先生、于莉女士为薪酬与考核委员会委员，其中孙逢春先生为主任委员。
3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
续聘牛波先生为公司总经理，续聘戴领梅先生为公司副总经理，续聘吕学庆先生为公司财务总监，续聘于莉女士为公司董事会秘书。详见公司临时公告《关于聘任高级管理人员的公告》。
4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会授权的议案》。
为提高决策效率，满足公司快速发展的需要，对董事长授予部分日常事项的决策权。
授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一七年四月十九日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2017-020
郑州宇通客车股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第九届监事会第一次会议于2017年4月19日下午在公司会议室召开，应到监事5名，实到5名，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
选举孙希顺先生为公司监事会主席。
2、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于授权董事会秘书审核信息披露文件的议案》。
授权公司董事会秘书代表监事会审核信息披露相关文件。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司监事会
二零一七年四月十九日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2017-021
郑州宇通客车股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第一次会议续聘牛波先生为公司总经理，续聘戴领梅先生为公司副总经理，续聘吕学庆先生为公司财务总监，续聘于莉女士为公司董事会秘书。
以上人员任期与第九届董事会一致，后附高级管理人员简历。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一七年四月十九日
高级管理人员简历
牛 波 男，1973年出生，本科学历，工程师。1997年7月毕业于西安公路交通大学汽车设计专业，同年7月进入公司，先后任设计员、经理办副主任、党工部副部长、办公室主任助理、试制车间主任、公司监事、总经理。公司第八届董事会董事、总经理，第九届董事会董事。
戴领梅 男，1966年出生，本科学历，1988年毕业于长沙交通学院汽车运用技术专业，2000年6月进入公司，先后任本公司六车间主任助理、六车间主任、工艺处处长、技术总监。2016年1月被公司第八届董事会聘为副总经理。
吕学庆 男，1964年出生，研究生学历。1986年毕业于台湾中原大学企业管理专业，2002年获得台湾国立中央大学高级工商管理硕士学位。曾先后担任福特六和汽车公司（台湾）财务技术运营主计长，福特汽车金融公司台湾财务部及计划部协理，长安福特马自达汽车公司营运主计长，江铃汽车股份有限公司主计长及计划管理部部长、首席财务官，福特中国大中华区首席财务官等职务。2016年10月被公司第八届董事会聘为财务总监。
于 莉 女，1975年出生，研究生学历，工程师，经济师，历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书等职。公司第八届董事会董事、董事会秘书，第九届董事会董事。
联系电话：0371-66718281
传真号码：0371-66899399-1766
电子邮箱：sbd@yutong.com
2017年第一季度报告
