通策医疗投资股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）赵芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

■

（2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

■

（3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016年12月，公司披露非公开发行股票预案，计划向公司实际控制人吕建明先生及陆兆禧先生、财通证券资管通策医疗1号定向资产管理计划、诸暨通策成长一号股权投资合伙企业（有限合伙）共四名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过120,000万元，全部用于投建“浙江存济妇女儿童医院”（总投资为172,029.49万元），计划将其建设成为一家以妇科肿瘤、妇产及生殖相关医疗服务为特色的综合医院。该项目完成后，将有利于公司培育新医疗行业市场，有利于公司快速培育并形成优势医疗品牌，为公司切入妇幼诊疗业务奠定了扎实的基础。截至目前，公司持续推进该非公开发行项目。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 通策医疗投资股份有限公司

法定代表人 吕建明

日期 2017年4月19日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2017-029

通策医疗投资股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2017年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于变更2016年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于变更2016年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

关联董事吕建明先生、赵玲玲女士已回避表决。

三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2017年第一季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2017年第一季度报告正文》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年第一季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2017年第一季度报告正文》。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2017-030

通策医疗投资股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2017年4月19日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议召开程序、内容符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并形成了如下决议：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于变更2016年度利润分配方案的议案》

公司于2017年4月18日收到公司控股股东、实际控制人、董事长吕建明先生关于变更原 2016年度利润分配方案的提议。

原方案：2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

变更后的方案：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2017]1088号《审计报告》确认：2016 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润136,164,731.11元，母公司净利润为 19,568,953.62 元，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

1、提取 10%的法定盈余公积金1,956,895.36 元；

2、提取盈余公积金后剩余利润 17,612,058.26 元，加年初未分配利润74,256,094.21 元，报告期末公司可供分配利润为91,868,152.47 元；

3、 以2016年12月31日的总股本 320,640,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利1.2 元（含税），拟派发现金红利38,476,800.00 元，利润分配后，剩余未分配利润 53,391,352.47 元留待以后年度分配。2016 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司变更后的2016年度利润分配符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2017年第一季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2017年第一季度报告正文》

监事会书面审核意见：公司监事会通过对公司2017年第一季度报告及正文的审核，认为本期报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司监事会

二零一七年四月二十日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-031

通策医疗投资股份有限公司

关于变更2016年度利润分配方案的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司2016年度利润分配方案》（简称“原方案”），董事会提议2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

二、方案调整情况

基于对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视，为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，加强现金分红回报股东的力度，切实维护广大股东特别是中小股东的利益，经公司控股股东、实际控制人、董事长吕建明先生审慎研究和提出建议，结合公司2016年度经营业绩和2016年期末母公司可供分配利润情况，于2017年4月18日提出变更2016年度利润分配方案，原方案与变更后的方案内容对照如下：

■

三、方案变更审议程序

公司于2017年4月19日召开了第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于变更2016年度利润分配方案的议案》，公司董事会和监事会同意将上述议案提请公司2016年年度股东大会审议，原方案将不再提请公司2016年年度股东大会审议。

公司独立董事对变更2016年度利润分配方案发表了独立意见：公司变更后的 2016 年度利润分配方案积极响应了监管部门的监管理念和监管导向，有利于进一步完善公司治理和规范运作，切实维护了广大股东特别是中小股东的利益，与公司2016 年度业绩实际情况相符，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意调整后的利润分配方案，并同意将此方案提交到公司2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2017-032

通策医疗投资股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议；

●本次关联交易事项将对公司的经营、市场宣传和持续发展带来积极的影响，未损害上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。

一、公司日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项经由公司独立董事出具事前认可意见，并经通策医疗第七届董事会第三十二次会议审议，关联董事赵玲玲女士、吕建明先生回避表决。董事会以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。公司独立董事发表独立意见如下：

公司预计的2017年日常关联交易符合公司正常经营需要，本次预计的关联交易不属于公司的主营业务，对公司经营收入和利润影响较小，关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。

根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

2、往年日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况（见下表）

（单位：人民币万元）

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二、关联方介绍和关联关系

1、杭州通策会综合服务有限公司

法定代表人：臧焕华；

注册资本：人民币10000万元；

经营范围：增值电信业务的服务；企业管理咨询、企业会员卡设计及服务。

杭州通策会综合服务有限公司系本公司实际控制法人浙江通策控股集团有限公司下属子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。

2、杭州一牙数字口腔有限公司

住所：杭州市西湖区灵溪北路21号5幢301室

法定代表人：万剑钢

注册资本：人民币300万元

经营范围：第二类6863口腔科材料的生产。

杭州一牙数字口腔有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。

3、江苏存济网络医院有限公司

住所：南京市秦淮区玉带园62号

法定代表人：吕建明

注册资本：人民币5000万元

经营范围：网络医院建设投资，对医院、医疗机构、医疗项目、养老院项目的投资；医疗新技术的开发与合作等。

江苏存济网络医院有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。

4、杭州海骏科技有限公司

住所：杭州余杭区文一西路1500号2号楼718室

法定代表人：万剑钢

注册资本：人民币577.3432万元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让：医用物理成像技术、超声波技术、计算机软件；教育咨询。

杭州海骏科技有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。

5、杭州紫萱度假村有限公司

住所：杭州市三台山路30号

法定代表人：吕建明

注册资本：人民币2000万元

经营范围：大型餐馆，普通旅店，会务服务等。

杭州紫萱度假村有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司关联交易的主要内容为支付刷卡及手续费、咨询服务、购买设备、接受服务等。本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：

1、公平、公允的原则；

2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；

3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。

4、如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，与上述关联方维持的业务往来符合公司业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果带来不利影响，没有损害本公司及股东的利益，对公司的独立性不会造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖。

五、备查文件目录

1、第七届董事会第三十二次会议决议；

2、第七届董事会第三十二次会议独立董事意见；

3、独立董事关于2017年度日常关联交易的事前认可意见。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-033

通策医疗投资股份有限公司

关于控股股东股票补充质押的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月19日，公司接到控股股东杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）股票补充质押的通知，具体情况如下：

一、股票补充质押情况

近日，宝群实业将其持有的本公司无限售条件流通股3,500,000股（占本公司股份总数的1.09%,占其持有本公司股份数的3.23%）与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购补充交易业务，作为对2016年11月29日办理的13,500,000股股票质押式回购交易（详见公司临 2016-081号《通策医疗投资股份有限公司关于控股股东股票质押及解除质押的公告》）的补充质押，补充质押日为2017 年 4 月14日。

上述质押的股份已办理了相关证券质押登记手续。

二、补充股票质押目的、资金偿还能力及相关安排

上述股票质押式回购交易为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。

宝群实业资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。公司控股股东宝群实业质押的股份目前不存在平仓风险,若后续出现平仓风险，宝群实业将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。

三、股东股份的质押情况

截至本公告披露之日止，宝群实业共持有本公司股份总数108,232,000股，占总股本的33.75%，其中已质押股份数为81,200,000股，占宝群实业持有本公司股份数的75.02%，占本公司总股份数的25.32%。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十日

2017年第一季度报告

公司代码：600763 公司简称：通策医疗