京投发展股份有限公司

(上接96版)

□适用 √不适用

5 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

6 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

■

7 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

8 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本报告期，公司以1,026.00万元价格处置子公司宁波宁华出租汽车有限公司100%股权。另外，清算二级子公司北京京西弘扬文化传媒有限公司及北京嘉禾盛景农业发展有限公司。

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-013

京投发展股份有限公司

第九届董事会第二十次（年度）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第二十次（年度）会议于2017年4月8日以邮件、传真形式发出通知，同年4月19日以现场方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席的董事6名，董事长田振清先生因工作原因授权委托董事郝伟亚先生代为出席并行使议案表决权；董事韩学高先生因工作原因授权委托董事高一轩先生代为出席并行使议案表决权。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司副董事长、总裁高一轩先生主持，审议并通过下列决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度总裁工作报告》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于计提资产减值准备的公告》（临2017-015）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务决算的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度奖励基金计提的议案》。根据公司《奖励基金实施管理办法（试行）》的规定，2016年度作为奖励基金计提指标的归属于母公司股东净利润为26,912.06万元，加权净资产收益率为13.44%，应计提的奖励基金总额为1,895.53万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年绩效考核指标完成情况及高管薪酬的议案》。根据公司董事会九届十次会议审议通过的《2016年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法》，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司高级管理人员考核综合得分为103.7分，绩效薪酬发放比例为110.3%。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润290,463,409.85元，母公司净利润为-77,351,890.45元，减提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润余额563,712,485.59元，减在本期进行分配的2015年度现金股利96,301,087.61元，年末母公司合计可供股东分配的利润390,059,507.53元。公司拟以2016年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，分配金额为148,155,519.40元，结余241,903,988.13元结转下期。本年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下：上述议案已经依法召开的公司董事会审议、表决，并将提交公司股东大会审议，其审议和表决程序合规、合法；公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，董事会制定的2016年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，并充分考虑了公司实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止；建议年度股东大会授权公司董事会决定2017年度财务报告审计费用及内部控制审计费用。

董事会审计委员会就该项议案发表意见如下：

经综合考虑天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及其对公司经营发展情况的熟悉程度，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度财务预算的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定<2017年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法>的议案》。公司董事会对高级管理人员的考核分为两部分，其中经营业绩部分主要包括财务、项目运营、新增土地资源项目、专项任务等指标，占考核总分的80%，由公司审计部门审核确认该部分考核结果；团队胜任能力及职业素养部分包括综合执行能力、战略推动能力、持续改进能力、学习创新能力、团队建设能力及从业道德建设等指标，占考核总分的20%，由公司董事会对经营团队进行综合评价。

十六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》。提请股东大会向董事会授权审批额度不超过200亿元的房地产投资事项，主要包括以公司、公司全资或控股子公司名义进行的土地投标、摘牌、竞买事项【以相关土地的成交总额（含契税）中我公司实际投入资金计算，以资产购买、股权收购等方式获取土地资源的事项除外】，期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》，关联董事高一轩先生先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告》（临2017-016）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的议案》，关联董事高一轩先生、韩学高先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的公告》（临2017-017）。

十九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于利用闲置资金投资保本理财产品的公告》（临2017-018）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（临2017-019）。

二十一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对北京京投置地房地产有限公司增资的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于对北京京投置地房地产有限公司增资的公告》（临2017-020）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（临2017-021）。

二十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2017年4月19日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-014

京投发展股份有限公司

第九届监事会第八次（年度）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届监事会第八次（年度）会议于2017年4月8日以邮件、传真形式发出通知，同年4月19日以现场方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席的监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席刘建华先生主持，审议并通过下列决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于计提资产减值准备的公告》（临2017-015）。

监事会针对此议案出具审核意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润290,463,409.85元，母公司净利润为-77,351,890.45元，减提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润余额563,712,485.59元，减在本期进行分配的2015年度现金股利96,301,087.61元，年末母公司合计可供股东分配的利润390,059,507.53元。公司拟以2016年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，分配金额为148,155,519.40元，结余241,903,988.13元结转下期。本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度报告全文及摘要》，并出具审核意见如下：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年第一季度报告》, 并出具审核意见如下：季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

京投发展股份有限公司监事会

2017年4月19日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-015

京投发展股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2017年4月19日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为真实反映公司截至2016年12月31日的财务状况及2016年度公司经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司（下称“鄂尔多斯项目公司”）涉及借款当期计提资产减值准备10,640.45万元,本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少10,640.45万元。公司自2015年1月1日起停止确认鄂尔多斯项目公司借款利息收入。涉及2014、2015年度计提资产减值准备、暂停确认利息收入相关事宜详见公司于2015年4月9日、2016年4月28日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于单项计提资产减值准备及预计负债的公告》（临2015-019）、《关于计提资产减值准备的公告》（临2016-017）。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

1、本次计提资产减值准备的原因

公司截至2016年12月31日对鄂尔多斯项目公司提供借款余额为110,879.64万元，公司针对上述债权涉及抵押物聘请专业评估机构进行评估,上述债权提供给公司抵押物评估值为91,108.54万元，根据相关协议及清偿顺序约定,公司应对上述借款计提资产减值准备24,483.79万元，已计提13,843.34万元，本报告期计提资产减值准备10,640.45万元，该事项导致本报告期公司资产减值损失增加10,640.45万元，利润总额减少10,640.45万元。

单位：万元

■

2、本次计提资产减值准备的会计处理以及对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值准备10,640.45万元，计提后2016年度归属于母公司所有者的净利润减少10,640.45万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法,同意本次计提资产减值准备。

六、会计师事务所关于本次计提资产减值准备的结论性意见

公司年审会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）经过相关工作及实施的审计程序，未发现上述计提资产减值准备在所有重大方面不符合企业会计准则规定或者存在重大的不合理之处。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2017年4月19日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-016

京投发展股份有限公司

关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易风险：公司为联合营公司提供借款及担保可为其正常开展业务提供保障，保证公司实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

● 累计关联交易金额： 2016年度，公司为联合营公司提供借款共计174,460.87万元，2017年1月公司为上海礼兴酒店有限公司融资提供担保128,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保：如无特殊情况则不存在反担保。

● 累计对外担保逾期情况：无。

一、对外融资、提供借款、对外担保总体情况

1、关于对外融资

根据公司经营计划及资金需求，公司拟向金融机构申请不超过26亿元人民币的融资额度。上述融资主要用于置换现有债务、改善财务结构、补充流动资金。信贷方式包括但不限于金融机构贷款、委托贷款及协议借款。

2、关于对参控股公司提供借款情况

公司（含全资子公司）、控股子公司（及其参控股公司）之间提供借款不超过114.5亿元人民币，公司（含全资子公司）预计对联合营公司提供借款不超过45.5亿元人民币。

对联合营公司提供借款详见附表1。

3、关于对参控股公司提供融资担保

公司对控股子公司（及其参控股公司）、联合营公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资的担保）发生额不超过69亿元（含控股子公司及其参控股公司之间相互担保、控股子公司为母公司提供担保），具体情况详见附表2。

具体每笔担保发生的担保期限根据相关正式合同另行约定。

二、关联方及关联关系介绍

交易对方情况详见附表3。

因公司提供借款和担保的联合营公司属于《股票交易规则》10.1.3中所规定关联方范围，故构成关联关系。关联董事高一轩先生需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

含本次关联交易，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间发生的提供借款和担保等交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。公司提供借款，一般情况需要对方提供抵押物（联合营公司不动产全部已抵押给金融机构等特殊情况除外），公司根据双方协议价格确定利率水平及付息方式。公司对联合营公司提供担保，如无特殊情况则不存在反担保。

四、交易目的以及对公司的影响

公司为联合营公司提供借款及担保可为其正常开展业务提供保障，保证公司实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2017年4月19日，公司九届二十次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。关联董事高一轩先生已回避表决。

公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：公司向联合营企业提供借款及担保事项属关联交易，具有必要性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，关联董事已回避表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

2、董事会审计委员会的意见

公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：公司预计发生的对外融资、提供借款、对外担保符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，相关关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。

该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。该议案无需经过其他有关部门批准。

六、历史关联交易情况

2016年度，公司为联合营公司提供借款共计174,460.87万元，2017年1月公司为上海礼兴酒店有限公司融资提供担保128,000.00万元。

七、累计对外担保情况

截至2016年12月31日，公司及控股公司对外担保余额为627,800.00万元，占公司2016年经审计净资产的288.27%。公司对控股子公司的担保余额为0元。

另外，控股子公司对公司的担保余额为32,900.00万元。

截至2016年12月31日，公司及控股公司未发生逾期对外担保情况。

八、备查文件

1、董事会九届二十次会议决议；

2、关于将《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

3、独立董事关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的独立意见；

4、审计委员会关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的意见。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2017年4月19日

附表1：

对联合营公司提供借款明细表

（单位：万元）

■

注1：上述借款金额含置换到期贷款及展期贷款。

注2：2017年3月，上海礼兴酒店有限公司采用存续分立的方式，以名下的上海安达仕酒店资产分立新设上海礼仕酒店有限公司（新设公司与上海礼兴酒店有限公司的股东及持股比例相同），后续公司将向上海礼仕酒店有限公司提供借款，两家酒店公司总借款额度为33,500万元。

注3：2017年1月公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司联合北京首都开发股份有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司、北京龙湖天行置业有限公司、北京德俊置业有限公司获取了北京市门头沟区潭柘寺镇MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、6016、6015地块社会停车场用地、综合性商业金融服务用地、二类居住用地、商业用地、住宅混合公建用地国有建设用地使用权。联合体各方将组建项目公司，目前项目公司尚未成立。

附表2：

担保情况一览表

单位：万元

■

注1：2017年1月公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司联合北京首都开发股份有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司、北京龙湖天行置业有限公司、北京德俊置业有限公司获取了北京市门头沟区潭柘寺镇MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、6016、6015地块社会停车场用地、综合性商业金融服务用地、二类居住用地、商业用地、住宅混合公建用地国有建设用地使用权。联合体各方将组建项目公司，目前项目公司尚未成立。

附表3：

交易对方基本情况（1）

（单位：万元）

■

交易对方基本情况（2）

（单位：万元）

■

注1：上述财务指标均为截至2016年12月31日个别报表数据。

注2:上海礼兴酒店有限公司数据为拟拆分后的107酒店公司个别报表数据。上海礼兴酒店有限公司持有并经营安达仕酒店（简称“107酒店”）和新天地朗廷酒店（简称“108酒店”），经上海礼兴酒店有限公司股东一致同意，上海礼兴酒店有限公司以存续分立的方式分立为两家相互独立的有限责任公司，新设公司和存续公司的股东及持股比例与原上海礼兴酒店有限公司的股东及持股比例完全一致。2017年3月，上海礼兴酒店有限公司变更为存续公司，并新设上海礼仕酒店有限公司。待分立工作完成后，上海礼兴酒店有限公司持有并经营108酒店，上海礼仕酒店有限公司持有并经营107酒店。

注3：截至2016年12月末北京京投颐信健康管理服务有限公司尚未注册成立，因此没有2016年12月报表数据。

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-017

京投发展股份有限公司

关于2016年度日常关联交易实际发生额

及2017年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 是否对关联方形成较大依赖：否。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司九届二十次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的议案》，授权经营层在审批额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会结束之日止。关联董事高一轩先生、韩学高先生已回避表决。

公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，认为：公司与关联方之间进行关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：公司2017年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。

2、2016年度日常关联交易的预计及执行情况

（单位：万元）

■

3、2017年日常关联交易预计金额和类别

（单位：万元）

■

注：2017年3月，上海礼兴酒店有限公司采用存续分立的方式，以名下的上海安达仕酒店资产分立新设上海礼仕酒店有限公司（新设公司与上海礼兴酒店有限公司的股东及持股比例相同），后续公司将与上海礼仕酒店有限公司发生关联交易，两家酒店公司2017年日常关联交易预计总额为100万元。

北京银泰中心C座17层办公区的租赁合同将于2017年10月31日到期，租赁合同到期前，公司拟与北京银泰置业有限公司续签租赁合同，合同总金额约为2,315万元，期限自2017年11月1日起至2020年10月31日止。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）北京银泰置业有限公司

住 所：北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心C座M层

法定代表人：沈国军

注册资金：86,700万元

公司类型：有限责任公司（中外合作）

成立日期：1999年9月24日

经营范围：以下项目限分支机构经营：住宿、美容美发、洗浴、游泳服务、制售中餐、西餐（含荤凉菜裱花）、冷热饮、向接受本公司服务的客人销售酒、饮料；零售卷烟、雪茄烟（限北京银泰置业有限公司北京柏悦酒店分公司经营）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）（烟草专卖零售许可证有效期至2018年01月10日）；批发预包装食品；在项目用地范围内进行房地产开发、租赁、销售；房地产信息咨询；经营管理酒店、服务性公寓、健身及游泳池设施、停车场及其他商业设施；洗衣、会议等商务服务；洗涤用品、厨卫用品、劳保用品、办公用品、针纺织品、化妆品、服装服饰及辅料、电子产品、机电设备、建筑材料的批发； 零售及进出口服装鞋帽、日用品、五金交电、工艺美术品、家具、香水、花卉、珠宝首饰、黄金制品、家用电器、钟表眼镜、皮革制品；零售通讯设备；售后服务、翻译服务、商务咨询、图文设计；公关活动组织策划；物业管理；票务代理（国家限制性项目除外）；服装加工。

（2）上海礼兴酒店有限公司

住 所：上海市黄浦区马当路99号1层1室

法定代表人：卢宁

注册资本： 7,957.5万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2002年8月21日

经营范围：从事马当路99号酒店的经营、管理；物业出租；物业管理；以下限分支机构经营：酒店管理、客房服务，音乐茶座、音乐餐厅、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务，会议服务，打字复印，停车场（库）经营，酒，饮料，附设商场（零售）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

上海礼兴酒店有限公司持有并经营安达仕酒店（以下简称“107酒店”）和新天地朗廷酒店（以下简称“108酒店”），经上海礼兴酒店有限公司股东一致同意，上海礼兴酒店有限公司以存续分立的方式分立为两家相互独立的有限责任公司，新设公司和存续公司的股东及持股比例与原上海礼兴酒店有限公司的股东及持股比例完全一致。2017年3月，上海礼兴酒店有限公司变更为存续公司，并新设上海礼仕酒店有限公司。待分立工作完成后，上海礼兴酒店有限公司持有并经营108酒店，上海礼仕酒店有限公司持有并经营107酒店。

（3）上海礼仕酒店有限公司

住 所：上海市黄浦区嵩山路88号1层1室

法定代表人：高一轩

注册资本： 7,957.5万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2017年3月10日

经营范围：从事嵩山路88号酒店的经营、管理；物业出租；物业管理；以下限分支机构经营：酒店管理、客房服务，音乐茶座、音乐餐厅、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务，会议服务，打字复印，停车场（库）经营，酒，饮料，附设商场（零售）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

2、关联关系介绍

上述关联方介绍中所列公司，均属于《股票上市规则》中所规定的关联方范围，故构成关联关系。

3、关联方履约能力分析

上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力。上述关联方2016年度的主要财务数据如下：

（单位：万元）

■

注：上海礼兴酒店有限公司数据为拟拆分后的107酒店公司数据。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间发生的租赁、餐饮、会议、住宿等交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，其中租赁类交易将以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的和对公司的影响

关联方向我公司提供租赁、餐饮、会议、住宿等服务属公司间正常业务，有利于公司的正常经营办公和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。

上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、备查文件

1、董事会九届二十次会议决议；

2、关于将《关于2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

3、独立董事关于2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的独立意见；

4、审计委员会关于2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的意见。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2017年4月19日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-018

京投发展股份有限公司

关于利用闲置资金投资保本理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：金融机构

● 委托理财金额：不超过8亿元人民币，可滚动使用

● 委托理财投资类型：保本理财产品

● 委托理财期限：自审议本议案的年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会结束之日止

一、理财方案概述

为满足开发经营需求、保障资金链安全，公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）需安排合理的时间预备资金，可能会在部分时间段暂时形成闲置资金，为提高闲置资金的使用效率，公司拟在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，利用闲置资金投资保本理财产品，最大限度地提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）的资金使用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益。公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）拟使用额度不超过8亿元人民币的闲置资金投资保本理财产品。本委托理财不构成关联交易。

1、投资额度

公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）拟使用额度不超过8亿元人民币的闲置资金投资保本理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

2、投资品种

为控制风险，以上额度内资金只能用于投资保本理财产品，最长期限不超过一年，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

3、投资期限

自审议本议案的年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

4、资金来源

公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）用于投资理财的资金为闲置资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的均为保本型的理财产品，能保证购买理财产品的本金安全，不存在亏本风险。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权总裁在上述额度内审批相关事宜并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部相关人员对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内部审计部门负责对投资保本理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则合理预计收益情况，并向公司董事会审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

三、理财方案对公司的影响

1、公司运用闲置资金投资保本理财产品是在确保满足公司正常生产经营、投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展。

2、通过投资保本理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于维护公司股东利益。

四、相关议案履行的审批程序

2017年4月19日，公司九届二十次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权董事会并同意董事会授权总裁在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自审议本议案的年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

独立董事经审查相关材料，认为：该议案的审议和表决程序合规、合法，公司在保障日常经营资金需求的前提下，利用闲置资金投资保本理财产品，其风险较低，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

2016年度，公司累计进行委托理财的金额为26.44亿元。截至2016年12月31日，持有的委托理财金额为6.44亿元。

六、备查文件

1、董事会九届二十次会议决议；

2、独立董事关于公司利用闲置资金投资保本理财产品的独立意见。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2017年4月19日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-019

京投发展股份有限公司

关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易风险：公司及控股子公司（含孙子公司）向控股股东北京市基础设施投资有限公司（下称“京投公司”）申请借款是为了满足公司日常经营和项目建设的资金需求、改善债务结构，该关联交易将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，且不影响公司的独立性。

● 累计关联交易金额：截至2016年12月31日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供借款678,633.67万元，其中，委托贷款628,633.67万元、协议借款50,000.00万元。京投公司为我公司公开发行公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8.6亿元，担保期限为2015年6月至2020年6月。

一、关联交易概述

公司及控股子公司（含孙子公司）拟向京投公司申请总额不超过人民币100亿元、年利率不高于9%的流动资金借款（不包括公司与京投公司合作开发项目所需款项）。

京投公司目前持有我公司34%的股权，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生须回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 无需经过其他有关部门批准。

含本次关联交易，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

公司名称：北京市基础设施投资有限公司

法定代表人：田振清

注册资本：9,090,967.3万元

注册地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。

截止2016年9月30日，京投公司总资产4,317.30亿元、净资产1,537.61亿元，2016年1-9月，营业收入86.48 亿元、净利润6.26亿元（合并报表口径，未经审计）。

京投公司是由北京市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司，承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资和资本运营任务。京投公司目前持有公司34%的股权，为公司第一大股东。

三、关联交易的主要内容

根据公司年度资金计划，公司及控股子公司（含孙子公司）拟在2017年度向京投公司申请总额不超过人民币100亿元的流动资金借款（不包括公司与京投公司合作开发项目所需款项），年利率不超过9%，借款期限由双方另行协商，公司以持有的项目公司股权质押给京投公司等方式作为担保。在上述资金额度内，京投公司将根据我公司申请及其自身资金安排决定是否提供相关借款。

四、交易目的以及对公司的影响

上述关联交易有利于公司经营业务的开展，将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，且不影响公司的独立性。

五、关联交易审议程序

1、董事会审议情况

2017年4月19日，公司九届二十次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东大会批准的期间、额度和条件范围内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。关联董事田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生已回避表决。

公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：该议案为关联交易，交易程序合法、合规，未发现损害公司和股东利益的行为；公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避表决，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。

2、董事会审计委员会的意见

公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：本次向控股股东申请借款的关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。

该议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。该议案无需经过其他有关部门批准。

六、历史关联交易情况

截至2016年12月31日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供借款678,633.67万元，其中，委托贷款628,633.67万元、协议借款50,000.00万元。京投公司为我公司公开发行公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8.6亿元，担保期限为2015年6月至2020年6月。

七、备查文件

1、董事会九届二十次会议决议；

2、关于将《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

3、独立董事关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的独立意见；

4、审计委员会关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的的意见。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2017年4月19日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-020

京投发展股份有限公司

关于对北京京投置地房地产有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：北京京投置地房地产有限公司

● 增资金额：47.70亿元

一、概述

为进一步优化全资子公司资本结构、增强其资金实力，公司拟对全资子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京投置地”）进行增资。本次增资完成后，京投置地注册资本将由2.30亿元增加至50亿元。

2017年4月19日，公司九届二十次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，尚须提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的

1、标的名称：北京京投置地房地产有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：2.3亿元

4、法定代表人：高一轩

5、注册地址：北京市通州区漷县镇漷兴一街896号

6、经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；机动车公共停车场服务；销售建筑材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、财务状况：公司正常经营，经具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，京投置地2016年12月31日资产总额362,478.69万元，净资产37,879.21万元；2016年度营业收入1,464.24万元，净利润2,271.09万元。

（二）本次增资情况

1、增资金额：47.7亿元

2、增资形式：现金出资

3、资金来源：自筹

4、增资期限：根据公司经营对资金的需求确定缴付时间及金额，在公司存续期限内分期缴足。

5、增资后股权结构情况：增资前公司持有京投置地100%股权，本次增资完成后，京投置地注册资本为50亿元，公司持有京投置地的股权比例不变。

三、本次增资对公司的影响

本次增资符合公司整体发展需要，有助于优化京投置地的资本结构，进一步增强其资金实力，对公司财务状况和经营成果无不利影响。本次增资完成后，公司对京投置地的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、备查文件

1、董事会九届二十次会议决议；

2、京投置地营业执照；

3、京投置地2016年度审计报告。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2017年4月19日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2017-021

京投发展股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月11日 14点 00分

召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月11日

至2017年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取2016年度独立董事述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案内容详见公司于2017年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：第3、5、6、8、10-14项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第3、5、6、8、11、12、13项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第13项议案

应回避表决的关联股东名称：北京市基础设施投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2017年5月10日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

3、登记地点：京投发展股份有限公司董事会办公室

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

联系电话：（010）65636622/65636620；传真：（010）85172628

六、 其他事项

会期半天，与会股东食宿与交通费自理。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2017年4月19日

附件1：授权委托书

报备文件

京投发展股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

京投发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-022

京投发展股份有限公司

2017年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司现将2017年第一季度房地产业务主要经营数据披露如下：

一、公司主要房地产项目经营情况

■

注：1、表格中所有面积、金额数据，均为项目整体面积、金额，未按公司权益折算。

二、公司主要房地产出租情况

■

由于房地产项目经营过程中存在的各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者作阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2017年4月19日