陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
(上接136版)
五、风险分析及应对策略
虽然大数据集团根据政府授权从事相关业务活动，但考虑到大数据产业尚未形成成熟的运营模式与商业模式，大数据集团未来运营和盈利情况仍存在一定的不确定性。对此，大数据集团将组建风险管控委员会，对各项经营风险进行管理和监督，同时建立风险管理制度和规范合理的企业投融资机制。本公司作为大数据集团参股股东，投资回报受大数据集团运营和盈利情况影响也存在一定的不确定性。对此，公司将借助加入省级大数据集团的机会，充分发挥网络资源优势及数据业务运营经验，积极争取与大数据集团开展业务合作，为本公司大数据业务板块创造新的市场机会，打造陕西省大数据产业生态圈的重要组成部分。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年4月20日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 公告编号：2017-013号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一章 重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月11日 14点30分
召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月11日
至2017年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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会议还将听取《2016年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年4月21日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：陕西广播电视集团有限公司等关联股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
（二）登记时间
2017年5月9日（周二）08:30-12:00、13:30-17:30
（三）登记地点
西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：杨 晟
联系电话：029-87991257 联系传真：029-87991266
电子邮箱：600831@china.com
（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年4月20日
附件： 授权委托书
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2017-014号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月17日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第二次会议。2017年4月19日，会议以现场召集方式在公司18楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。监事会主席赵汝逊先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案还需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司已经在所有重大方面建立并保持了有效的内部控制，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况，内部控制的有效实施保证了公司经营活动有序正常开展。
三、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司能够按照《募集资金管理办法》存放和使用募集资金，募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
四、审议通过了《2016年年度报告》及摘要。
3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会出具对公司2016年年度报告的书面审核意见：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，真实、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2016年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告符合客观公正、实事求是的原则。公司能够按规定做好内幕信息知情人登记，在审核过程中，未发现参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
本项议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2017年4月20日
