中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
（上接49版）
2016年3月，美味鲜公司在阳西投资设立了阳西美味鲜公司。2016年12月，阳西美味鲜公司注册资本从1,000万元增资至1亿元，由美味鲜公司100%持股。阳西美味鲜公司将作为本项目的实施主体。
四、本项目的主要内容
1、主要建设内容
该项目占地面积约374亩，建筑面积201,197平方米。项目主要建设内容包括：
（1）建设生产车间、立体仓库及附属工程等；
（2）添置先进的生产、检测设备及其他设备，建设先进、高效、自动化及环保节能的规模化生产线；
（3）引入一批高素质的生产工人，并配套技术和管理人员，促进公司人才梯队升级。
2、投资预算
项目总投资162,532.57万元，其中场地费用投资65,414.28 万元，占比40.25%；硬件设备投资76,197.32万元，占比46.88%；软件设备投资4,351.95 万元，占比2.68%；基本预备费6,989.63万元，占比4.30%；铺底流动资金4,209.30万元，占比2.59%；贷款利息5,370.11万元，占比3.30%。
表1：总投资概算与资金投入安排表
单位：万元
■
3、项目资金筹措计划如下：
项目建设资金来源：企业自有资金115,835.63 万元，占总投资的71.27%；债务资金46,696.94 万元（含建设期利息），占总投资的28.73%。
本投资项目总额16.25亿元，项目的资金来源通过股东自筹、增发股份、银行贷款等方式解决，公司拟通过灵活多样的筹集方式，保证投资所需资金及时到位。
4、本项目的财务指标评价
本项目测算年限13年，其中建设期5年，边建设边投产，第3年开始投产。第6年达产，第6-13年为经营期。全面达产后将实现年产30万吨食用油、20万吨蚝油、10万吨醋及5万吨料酒的产能，达产后项目总生产能力达到65万吨，预计年营业收入为484,500万元。
表2： 主要技术经济指标
■
五、本次投资对上市公司的影响
1、本项目将进一步突出中炬高新主营业务，扩大规模效益。
美味鲜厨邦阳西食品基地经过近年的建设，已初具规模，健康食品在中炬高新发展中的重要战略地位日益彰显。通过本次投资，实现年产30万吨食用油、20万吨蚝油、10万吨醋及5万吨料酒的产能，可进一步突出公司在健康食品产业方面的主导地位，扩大规模效益，并由此带动相关食品产业的发展。
2、本项目的实施将为中炬高新带来长期稳定的业绩贡献。
根据相关《可行性分析报告》显示，总投资额为162,532.57万元，建设期为五年，从第三年开始投产，第六年全部达产，达产后年收入484,500万元，年均净利润超3.4亿元；税后内部收益率为24.34%。作为上市公司重要的组成部分，项目的实施将为投资者带来可观的回报。
六、主要风险提示：
1、审批风险：本次投资在本公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议；且项目需要报环保部门进行环评审批，并报有关部门进行项目立项，因此项目可能发生不获批准的风险。
2、市场风险：虽然美味鲜公司近年销售收入增长较快，但由于行业的分散度高，企业市场占有率仍偏低；项目可能受市场竞争加剧等因素影响，造成产品销售不理想，导致项目亏损或收益低于预期。
3、资金风险：本项目投资总额超16亿元，有可能因融资不力，造成建设进度不理想，影响项目的收益。
七、独立董事意见
独立董事就本事项出具了独立意见，认为，本项目符合国家产业政策，保障食品安全，具有良好发展前景；美味鲜公司在调味食品行业发展多年，并通过技改扩产取得长足的进步，具有项目发展需要的技术与人才资源；本项目的建设符合广东省确定的产业转移政策，可在用地指标、劳动力保障、专项扶持等方面的一系列优惠，有利于项目的立项和建设；根据项目《可行性研究报告》，项目总投资16.25亿元，达产后将实现年销售收入48.45亿元，年利润总额4.6亿元，净利润3.4亿元。可大大提高本公司未来的主营业务收入和净资产收益率，为投资者带来可观的回报。
八、由于本项目的投资总额达到16.25亿元，超过了本公司股东大会对董事会的授权权限，根据本公司《公司章程》及相关规定，本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、备查文件目录
1、阳西美味鲜食品有限公司食品生产项目可行性研究报告；
2、中炬高新公司第八届董事会第十七次会议决议；
3、独立董事对《投资阳西美味鲜食品生产项目》议案的独立意见。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2017年4月21日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2017-010号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行修改。2017年4月20日，经公司第八届董事会第十七次会议审议，以全票通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。修改内容具体说明如下：
■
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2017年4月21日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2017-011号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月15日14点30分
召开地点：中山市火炬开发区火炬大厦四楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月15日
至2017年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，详见2017年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。股东大会资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
2017年5月10日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。
2、登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼投资者服务部；
3、联系电话：0760-88297233、88297280
4、传真：0760-85596877
5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。
六、 其他事项
本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2017年4月22日
附件1：授权委托书
●
报备文件
中炬高新第八届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月15日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
